Binance se ha asociado con la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia y la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei para dividir $6. 2 millones de campaña de lavado de dinero a través de una investigación y procesamiento integral. Este caso pone de relieve cómo la regulación de las criptomonedas es ahora un ejercicio conjunto de las bolsas y los organismos reguladores para luchar contra los delitos financieros.
Binance y Taiwán detienen la red de lavado de criptomonedas
La inmensa violación, valorada en casi NT$200 millones, ha servido como prueba de que los conspiradores han estado empleando criptomonedas para lavar dinero adquirido ilegalmente. Los perpetradores utilizaron manipulaciones complejas, como generar pruebas de envío ficticias, datos de identificación y registros de comunicaciones por chat, para eludir a los reguladores.
La Fiscalía del Distrito de Taipei afirmó que nueve personas fueron acusadas de delitos como blanqueo de dinero, fraude agravado y delincuencia organizada en virtud de la Ley de Control del Lavado de Dinero, disposiciones penales para fraude agravado y otras normas previstas en la Según la Fiscalía de Taipei. .
Además, Lo Wei-yuan, fiscal del distrito de Taipei, encabezó la acusación. En 2020, la colaboración con el Departamento de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance, BFCC, fue de gran ayuda para investigar transacciones ilegales. Esta dirección está integrada por personas con experiencia en tecnología, banca, aplicación de la ley y espionaje. A través de su vigilancia en el puerto y en el aire, por ejemplo, fueron fundamentales para descifrar el código.
Binance defiende las regulaciones y el cumplimiento de las criptomonedas
El departamento de la FCC de Binance fue verdaderamente una fuerza impulsora para lograr la operación mencionada anteriormente. Después de la llamada urgente de ayuda de la organización, Binance trasladó la reunión transfronteriza en línea e invitó a los investigadores y fiscales. Esa postura de instigar una acción integral contra la red de lavado de dinero era posible. La voluntad de la empresa de estar a la vanguardia en la lucha contra los delitos financieros tanto a nivel local como global se puede ver como resultado de su fácil aplicación de las medidas que se han formulado.
Además de una campaña de concientización pública que promueve los beneficios de los criptoactivos, Binance también ha intentado convencer a los reguladores de que las criptomonedas pueden beneficiar a la economía del país. Desde el año pasado, nuestro intercambio está registrado en la FSC de Taiwán y en la Ley de Control de Lavado de Dinero. De esta manera, el cruce de Binance se evidencia en su compromiso e inversión en marcos e iniciativas regulatorias. Las autoridades locales ya han confirmado el compromiso de Binance de eliminar los delitos contra activos virtuales, fortaleciendo así la reputación de la comunidad de la plataforma.
Taiwán endurecerá las regulaciones sobre criptomonedas para finales de 2024
Si bien las autoridades están a solo unos meses de ponerse al día con la regulación sobre criptomonedas recientemente adoptada, que se implementará a mediados de 2024, ya se han tomado las últimas medidas más duras. Huang Tianzhu, como presidente del FSC, ha levantado sospechas sobre las criptomonedas, cuya popularidad podría implicar la proliferación de actividades ilegales. Para contrarrestar las molestas amenazas, el FSC tiene la intención de fortalecer la supervisión externa de los intercambios de cifrado e imponer más multas por insuficiencia.
Actualmente, cada uno cuenta con diez empresas que sirven como plataformas virtuales de comercio de divisas. Las autoridades reguladoras han tomado medidas enérgicas contra el manejo de riesgos en el comercio de activos virtuales por parte de entidades que no cumplen. Este informe relacional es parte de un esfuerzo general que estamos haciendo para lograr un mercado de criptomonedas seguro y transparente en Taiwán. Las normas propuestas que el FSC pretende establecer trabajan para proteger a los inversores y fortalecer la uniformidad del sistema financiero.
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Además, la plataforma ha podido cumplir con las regulaciones de las autoridades y también está dirigida a la educación y apoyo de las agencias policiales del país. El 12 de marzo, la bolsa celebró un curso cibernético sobre activos virtuales para agentes de policía de la Fiscalía del Distrito de Keelung en Taiwán. El mero hecho del lanzamiento de tal iniciativa es una demostración de la dedicación de la compañía para aumentar la conciencia de los departamentos de aplicación de la ley sobre los peligros asociados con los activos virtuales y los riesgos correspondientes.
Informe criptopolitano de Mutuma Maxwell
