La policía china ha descubierto un fraude bancario clandestino de 1.900 millones de dólares que involucra a la popular moneda estable Tether (USDT).
Las operaciones bancarias clandestinas operaban en la ciudad china de Chengdu y utilizaban la moneda estable USDT para intercambiar monedas extranjeras. La policía de la ciudad emitió un informe de prensa destacando los detalles de las operaciones clandestinas y dijo que había arrestado a 193 sospechosos en 26 provincias.
El informe de la policía señaló que las operaciones bancarias clandestinas del USDT comenzaron en enero de 2021 y se utilizaron principalmente para contrabandear medicamentos, cosméticos y activos de inversión al extranjero.
Las autoridades destruyeron dos operaciones clandestinas en Fujian y Hunan, y la policía también congeló 149 millones de yuanes por valor de 20 millones de dólares vinculados a las operaciones bancarias del USDT.
A pesar de una prohibición total de las actividades relacionadas con las criptomonedas en China, los comerciantes chinos persisten en eludir la prohibición nacional y utilizar los criptoactivos de formas alternativas.
Un informe publicado por Kyros Ventures indica que los comerciantes chinos se encuentran entre los mayores poseedores de monedas estables del mundo. El informe indica que el 33,3% de los inversores chinos poseen una gran cantidad de monedas estables, ubicándolos en segundo lugar sólo detrás del 58,6% de Vietnam, lo que indica un mayor nivel de apetito por el riesgo.
Fuente: Kyros Ventures
El gobierno chino ha prohibido el uso de criptomonedas y los intercambios de criptomonedas, junto con las operaciones mineras de Bitcoin. Sin embargo, la población local ha encontrado formas de evadir dicha prohibición a lo largo de los años.
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En el momento de la prohibición de la minería de Bitcoin, China era el mayor contribuyente a la tasa de hash de la red Bitcoin (BTC), que cayó a casi cero justo después de la prohibición. Sin embargo, al cabo de un año, la contribución de la tasa de hash minera china ascendió al segundo lugar, lo que indica que los individuos siguen desafiando la prohibición.
De manera similar, después de que el país prohibiera el uso de intercambios centralizados, los comerciantes chinos recurrieron a protocolos descentralizados para realizar transacciones comerciales.
A raíz de la prohibición, hubo un aumento significativo en el uso de protocolos basados en DeFi por parte de los comerciantes chinos, mientras que algunos desafiaron la prohibición utilizando redes privadas virtuales (VPN).
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