Mirando hacia atrás, cómo Binance siempre ha protegido diligentemente a los usuarios y ha mejorado la seguridad del ecosistema global blockchain más allá de los estándares de la industria.
💥 Prevenir grupos criminales
En 2020, Binance se asoció con la Policía Cibernética de Ucrania en el Proyecto Bulletproof Exchanger, cuyo objetivo es rastrear transacciones entre Binance y entidades de alto riesgo. Desde entonces, se ha identificado y arrestado una organización cibercriminal responsable de una campaña de ransomware y del blanqueo de más de 42 millones de dólares en criptomonedas en los últimos dos años.
Durante el año siguiente, los investigadores de Binance participaron en un caso internacional junto con la Policía Cibernética de Ucrania, el Departamento de Seguridad Cibernética de la Agencia Nacional de Policía de Corea y las fuerzas del orden estadounidenses, la Guardia Civil española y la Policía Federal Suiza. Office y muchas otras agencias arrestaron a miembros de FANCYCAT, un poderoso grupo de delitos cibernéticos responsable de más de 500 millones de dólares en daños.
💥 Enfrentar a los estafadores
En 2023, Binance ayudó a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) en una estafa de matanza de cerdos de alto perfil, en la que se confiscaron más de 112 millones de dólares en fondos. Nuestro equipo de investigación actuó rápidamente para identificar y limitar el flujo de fondos ilegales a través de la plataforma. Esto ayudó a recuperar dinero para las víctimas.
Otro caso importante es que Binance cooperó con la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de la Policía Real Tailandesa y la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI) para llevar a cabo una investigación para desmantelar a un grupo de delincuentes responsables de la estafa de matanza de cerdos que ha ocurrido. afectó a miles de víctimas en Tailandia. Binance y HSI proporcionaron a CCIB inteligencia que les permitió arrestar a cinco miembros clave del grupo criminal y confiscar activos por valor de aproximadamente 10 mil millones de THB (277 millones de dólares).
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