Controlar a ciudadanos continentales para abrir cuentas bancarias en Hong Kong y lavar 88 millones de dólares de Hong Kong a través de moneda virtual (de Coinsradar.net)

La Oficina de Investigación de Delitos Comerciales de la Policía de Hong Kong apuntó a un grupo de lavado de dinero transfronterizo en noviembre de 2023. La investigación encontró que el grupo solicitó a ciudadanos continentales abrir cuentas bancarias falsas en Hong Kong desde septiembre de 2023 hasta marzo de 2024, y llevó a cabo diferentes tipos. de fraudes, como estafas telefónicas, estafas de chat desnudo, estafas de inversión, estafas de búsqueda de empleo, etc. para defraudar a las víctimas.

De acuerdo con las instrucciones del estafador, la víctima deposita el dinero defraudado en una cuenta títere controlada por el grupo criminal. Luego, el grupo retirará el dinero defraudado en efectivo de la cuenta títere y comprará criptomonedas en un intercambio de criptomonedas sin ventanilla (. OTC) Al mismo tiempo, el grupo abrirá una cuenta con una identidad falsa en una plataforma de criptomonedas en el extranjero, depositará la criptomoneda comprada con dinero fraudulento y luego la transferirá a múltiples billeteras de criptomonedas para lavar el producto del delito.

La policía también alegó que el grupo utilizó 72 cuentas bancarias abiertas localmente para lavar más de 88 millones de dólares de Hong Kong en ganancias criminales, de los cuales 6,7 millones de dólares de Hong Kong estaban relacionados con 48 casos de fraude.

Hasta ayer, la policía detuvo en Hong Kong a 7 hombres y 1 mujer, de edades comprendidas entre 26 y 51 años, bajo sospecha de conspiración para blanquear dinero. Se declararon como socorristas, fotógrafos, programadores telefónicos, vendedores y desempleados, y 6 de ellos estaban en situación de desempleo. miembros clave, 2 de los cuales son titulares de cuentas títeres.

Durante la operación, la policía incautó una gran cantidad de documentos bancarios, tarjetas de cajero automático y varios teléfonos móviles. El inspector detective Chung Cheuk-yin de la Oficina de Investigación de Delitos Comerciales dijo que cuando la policía analizó los registros de pago de la cuenta títere, descubrió que había una transacción por un monto de NT $ 2 millones, por lo que se comunicaron proactivamente con la víctima después de enterarse. , se enteraron de que ella había caído accidentalmente en una estafa romántica en línea e inmediatamente evitaron que sufriera más pérdidas.

La policía está rastreando el paradero del producto del delito, y el caso de pérdida más importante se refiere a un fraude de inversiones por valor de NT$2,2 millones.

😘¡Sígueme! ¡Obtenga más información sobre el círculo monetario! #内容挖矿