• El 14 de mayo, el tribunal de s-Hertogenbosch dictó sentencia.

  • El grupo de hackers Lazarus dependía en gran medida de Tornado Cash, según el Tesoro de Estados Unidos.

Un tribunal holandés condenó al promotor de Tornado Cash, Alexey Pertsev, a 64 meses de cárcel. Esta decisión se deriva de su papel en el lavado de dinero por valor de 1.200 millones de dólares. El 14 de mayo, el tribunal de s-Hertogenbosch dictó sentencia.

El veredicto contra el desarrollador de Tornado Cash representa un punto de inflexión en la lucha judicial en curso contra las actividades financieras ilegales en la industria de las criptomonedas. El patrón de lavado de dinero expuesto en la acusación de Pertsev se extendió desde el 9 de julio de 2019 hasta el 10 de agosto de 2022. Durante este tiempo, supuestamente facilitó la plataforma Tornado Cash para realizar transacciones cuyos orígenes eran ilícitos.

No se toman medidas para monitorear las transferencias ilícitas

Además, el tribunal determinó que Pertsev había estado involucrado en las acciones ilegales. Además, destacó que debería haber sabido que las transacciones eran ilegales. Además, esta decisión establece un estándar que puede afectar casos en el futuro que incluyan a otros desarrolladores de Tornado Cash.

Las autoridades estadounidenses han acusado a Roman Storm y Roman Semenov, quienes trabajaron juntos para crear el mezclador de criptomonedas, de lavado de dinero y violación de sanciones. El año pasado, cuando Tornado Cash fue añadido a las listas de sanciones de Estados Unidos, Storm fue detenido. Su juicio también está previsto para septiembre de 2024. Sin embargo, no se han registrado arrestos de Semenov y todavía está en libertad.

El tribunal también concluyó que Tornado Cash no fue monitoreado adecuadamente para la prevención del lavado de activos ilegal. Sin embargo, los abogados de Pertsev todavía tienen tiempo para impugnar la decisión.

Tras la inclusión de Tornado Cash en la lista negra del gobierno de EE. UU., el desarrollador enfrentó consecuencias, incluida una primera detención en los Países Bajos en agosto de 2022. Supuestamente, el grupo de hackers norcoreano Lazarus dependía en gran medida de Tornado Cash, según el Tesoro de EE. UU.

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