¿La exportación U conduce a un control bancario de riesgos no relacionados con el riesgo?
Cada vez hay más gente que lo hace, y casi la mayoría de la gente se encuentra en esta situación. No se trata solo de recibir dinero negro, es simplemente el control de riesgos del banco y tienen que enviar información.
En primer lugar, ¿necesita saber por qué el banco lo controla? Entonces, ¿cómo afrontarlo?
Los bancos llevan a cabo un control de riesgos en función de su big data y existen varios criterios para juzgar: (según este criterio, preste atención a la cantidad de retiros y las especificaciones de uso de las tarjetas bancarias)
1: ¿Alguna vez ha realizado transacciones con personas involucradas en las dos tarjetas?
2: Si hubo alguna transacción con el sospechoso involucrado en el caso
3: El flujo de agua es anormal, lo que es muy incompatible con los hábitos de consumo diario.
4: Entrada y salida rápidas
5: Gran volumen de facturación repentino
6: Entrada repentina en grandes depósitos en efectivo
Hay dos categorías principales: flujo anormal y objetos de transacción.
Por ejemplo, si usted es un perdedor que gasta 500 yuanes al mes y de repente gana 10 millones de yuanes en el círculo monetario y recibe 2 millones de yuanes, no es consistente.
¿Como lidiar con?
En primer lugar, cuando realiza una llamada telefónica, su tono debe ser más agresivo. ¿Por qué no puede utilizar su tarjeta bancaria? Está en el negocio de materiales de construcción o de productos acuáticos. ¿Por qué necesita controlar el riesgo de su tarjeta bancaria? ?
Si hablamos de moneda virtual, el 90% de las veces hay que ir al centro antifraude para obtener un certificado. Es difícil conseguir un certificado de moneda virtual.
El primer paso es realizar una llamada telefónica y pedirle que cancele la tarjeta, retire dinero o transfiera el dinero.
No creas que podrás seguir utilizando esta tarjeta en el futuro, ya que no la utilizarás en ese momento.
Los riesgos y las oportunidades coexisten en el círculo monetario. Si no ha encontrado el equipo y el líder adecuados, también puede jugar con el Dios de la riqueza a través de páginas de cocina y compartir información útil y beneficios gratuitos con usted. Recuerde, las oportunidades siempre desaparecen. los que están preparados.
