Las autoridades de China han arrestado a seis personas sospechosas de participar en transacciones ilícitas de criptomonedas por un valor de 2.940 millones de yuanes, por un valor aproximado de 300 millones de dólares.
Según un informe del 10 de mayo del medio de comunicación local Chinanews, los sospechosos fueron detenidos por la Oficina de Seguridad Pública de Panshi en la provincia de Jilin, en el noreste de China. Las autoridades afirman que los individuos operaban un banco clandestino que utilizaba criptomonedas para intercambiar yuanes chinos y wones surcoreanos.
La operación ilegal, que según las autoridades tuvo su sede en Corea del Sur, supuestamente involucró a seis personas. Según informes policiales, los sospechosos engañaron a inversores desprevenidos durante el proceso de intercambio y huyeron con sus fondos a China.
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Las autoridades se dieron cuenta de patrones de transacciones sospechosas que involucraban las cuentas de los sospechosos, lo que provocó una investigación exhaustiva que condujo a su arresto. Durante la operación las autoridades incautaron numerosas tarjetas bancarias y equipos.
El último incidente se produce a raíz de una creciente prevalencia de estafas centradas en criptomonedas y sigue a informes anteriores de este tipo de transacciones en Corea del Sur. El 26 de marzo, crypto.news detalló el arresto de estafadores que estafaron 4,1 millones de dólares a un ciudadano surcoreano bajo la apariencia de un plan de inversión en criptomonedas.
Sorprendentemente, las autoridades a nivel mundial también han intensificado sus esfuerzos destinados a combatir estos esquemas. Por ejemplo, las autoridades austriacas unieron fuerzas con organismos internacionales de aplicación de la ley para acabar con un plan de inversión falso que provocó pérdidas de 6 millones de euros a inversores desprevenidos.
En un caso similar reportado la semana pasada, las autoridades del Reino Unido arrestaron a dos personas por aprovechar una versión clonada de la destacada plataforma criptográfica blockchain.com para estafar a inversores por 7,1 millones de dólares.
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