Revelando las instituciones holding de ETF al contado de BTC: Rothschild y JPMorgan Chase no están entre los diez primeros, ¿quién es el primero?

Original | Odaily Planeta Diario

Autor | Marido Cómo

2024 es el primer año en el que el capital financiero tradicional llegará al mundo de las criptomonedas, gracias al ETF al contado de Bitcoin emitido a principios de año. A día de hoy, los datos de SoSoValue muestran que la entrada total acumulada de ETF al contado de Bitcoin es de 11.670 millones de dólares, con un valor liquidativo total de 50.540 millones de dólares.

En los cuatro meses transcurridos desde su lanzamiento, el ETF al contado de Bitcoin ha impulsado el mayor aumento en el valor de mercado de las criptomonedas, hasta el 64,93 %, alcanzando el valor de mercado más alto los 28,45 billones de dólares estadounidenses, y ha impulsado directamente el mayor aumento en el valor de mercado de Bitcoin, hasta el 59,25 %.

A medida que los inversores institucionales presentaron sucesivamente documentos 13F (Informe de posición institucional) a la SEC de EE. UU. para revelar sus posiciones en ETF de Bitcoin, han revelado el asombroso poder adquisitivo detrás de los ETF al contado de Bitcoin. Odaily Planet Daily recopiló las posiciones de empresas relevantes y descubrió que las empresas de gestión de activos se han convertido en la "fuerza principal" de los ETF al contado de BTC. Como sigue:

Grupo Internacional Haina (SIG) ($1.3 mil millones)

Suiner International Group (SIG) es una empresa estadounidense de servicios financieros con sede en Bergon, Pensilvania. Fundada en 1987 por Jeff Yass, Arthur Dantchik y Joel Greenberg. SIG opera a nivel mundial y abarca la negociación de valores, la negociación de opciones, la negociación de futuros, la negociación de derivados, la gestión de activos y la inversión de capital privado. SIG es conocida por su profesionalismo y desempeño técnico en los mercados financieros y es considerada una de las empresas comerciales cuantitativas más grandes del mundo.

SIG compró ETF de Bitcoin al contado por valor de 1.300 millones de dólares, una fracción de las inversiones totales de la empresa de 575.900 millones de dólares.

Ovata Capital (74 millones de dólares)

Ovata Capital es una empresa de gestión de inversiones con sede en Hong Kong establecida en 2017. El producto estrella de Ovata Capital es el Ovata Equity Strategies Master Fund, que se centra en acciones asiáticas e incluye cuatro componentes estratégicos principales: arbitraje, valor relativo, impulsado por eventos y largo-corto.

Ovata Capital ha invertido mucho en ETF al contado de Bitcoin de EE. UU., incluidos FBTC, GBTC, BITB e IBIT, que representan el 13,5%, 11,2%, 8,8% y 5,6% de su cartera de inversiones respectivamente, con un valor total de más de 74 millones de dólares.

Torre alta (68,34 millones de dólares)

Hightower es una empresa global de gestión patrimonial con sede en los Estados Unidos que ofrece servicios integrales de planificación financiera, gestión de inversiones y gestión de activos. La base de clientes de la empresa incluye inversores individuales, oficinas familiares, clientes corporativos y organizaciones benéficas.

Hightower compró más de 68,34 millones de dólares en ETF al contado de Bitcoin de EE. UU., que representaron menos del 0,1% de su inversión total de 61,7 mil millones de dólares.

Rúbrica Gestión de capital ($60 millones)

Rubric Capital Management es una empresa de gestión de inversiones con sede en EE. UU. fundada en 2011. La empresa se centra en inversiones en acciones y es conocida por implementar estrategias de inversión de valor a largo plazo.

Rubric Capital Management, que tiene 3.300 millones de dólares en activos bajo gestión, tiene más de 60 millones de dólares en el spot de Bitcoin de BlackRock.

Gestión de activos de Yong Rong (38 millones de dólares)

Yong Rong Asset Management es una empresa de gestión de activos con sede en Hong Kong. La empresa se centra en brindar a los clientes servicios integrales de gestión de inversiones, que cubren múltiples clases de activos, como acciones, bonos y derivados.

Yong Rong Asset Management compró aproximadamente 38 millones de dólares en IBIT, lo que representa el 12% de su cartera, y es la participación número uno del ETF al contado de Bitcoin de BlackRock.

United Capital Management (34,91 millones de dólares)

United Capital Management es una empresa de gestión patrimonial integral con sede en Estados Unidos. La empresa ofrece una amplia gama de servicios de planificación financiera y gestión de inversiones.

United Capital Management posee más de 350.000 acciones de FBTC y 410.000 acciones de BITO, lo que representa el 4,9% y el 3% de su última cartera de inversiones, respectivamente, con un valor total de aproximadamente 34,91 millones de dólares. Entre ellos, United Capital Management es uno de los accionistas importantes de Fidelity FBTC.

Gestión de activos patrimoniales heredados (28,5 millones de dólares)

Legacy Wealth Asset Management es una empresa integral de gestión patrimonial dedicada a brindar a los clientes servicios integrales de planificación financiera y gestión de inversiones. La empresa puede tener su sede en Estados Unidos y ha adquirido Autohome.

Legacy Wealth Asset MAnagement posee más de 350.000 acciones de FBTC, que representan el 6,09% de su última cartera de inversiones, y más de 100.000 acciones de GBTC, que representan el 1,84%, con un valor total de más de 28,5 millones de dólares.

Gestión de monolitos (24 millones de dólares)

Monolith Management, del ex socio de Sequoia China, Cao Xi, es una empresa de gestión de inversiones que se centra en empresas en crecimiento en los mercados públicos y privados. Las principales direcciones de inversión se encuentran en industrias como la tecnología, el software, el consumo y la atención médica.

Monolith Management tiene más de 24 millones de dólares en IBIT y ocupa el quinto lugar entre las tenencias de ETF de BlackRock.

Gestión de activos de IvyRock (19 millones de dólares)

IvyRock Asset Management es una empresa de gestión de fondos de cobertura con sede en Hong Kong. La empresa gestiona varios fondos a través de su negocio de gestión de activos.

IvyRock Asset Management posee casi 19 millones de dólares en el ETF IBIT de Bitcoin al contado de BlackRock.

Asesores financieros Quattro (16,5 millones de dólares)

Quattro Financial Advisors es un family office. La empresa ofrece servicios de gestión de carteras, planificación financiera y asesoramiento de inversiones. Quattro Financial Advisors atiende a clientes en los Estados Unidos.

Quattro Financial Advisors es el segundo mayor tenedor del ETF BlackRock Bitcoin Spot, con 468.000 acciones de IBIT, por un valor aproximado de 16,5 millones de dólares, lo que representa el 5,4% de su cartera de inversiones.

Banco de Estados Unidos (15 millones de dólares)

U.S. Bank es un holding bancario estadounidense. Es la empresa matriz de U.S. Bank National Association y el quinto banco más grande de Estados Unidos. Tiene más de 3.000 sucursales, principalmente ubicadas en el oeste y medio oeste de Estados Unidos.

U.S. Bancorp reveló una inversión en un ETF de Bitcoin al contado por valor de más de 15 millones de dólares. Se informa que compró aproximadamente 87.744 acciones de FBTC de Fidelity, valoradas en 5,4 millones de dólares, 46.011 acciones de GBTC de Grayscale, valoradas en 2,9 millones de dólares, y 178.567 acciones de IBIT de BlackRock, valoradas en 7,2 millones de dólares. Las inversiones totales de la compañía fueron de 71.800 millones de dólares, según su última presentación 13F.

Patrimonio privado de Oxler (11,24 millones de dólares)

Oxler Private Wealth es una plataforma de inversión. Esta plataforma sólo proporciona información relevante. Los servicios de asesoramiento se brindan únicamente a clientes o clientes potenciales de Oxler Private Wealth LLC y sus representantes que tengan licencia legal o estén exentos de licencia.

Oxler Private Wealth tiene una posición de 280.000 acciones de IBIT, por un valor aproximado de 11,24 millones de dólares, lo que representa el 4,4%.

Edmond de Rothschild Holding SA (4,2 millones de dólares)

Edmond de Rothschild Holding S.A ofrece una variedad de servicios de gestión patrimonial a clientes privados e institucionales.

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A reveló una inversión en un ETF al contado de Bitcoin por valor de más de 4,2 millones de dólares. La empresa informó que poseía 103.600 acciones de BlackRock IBIT, valoradas en poco menos de 4,2 millones de dólares. También se revelaron 1.300 acciones de GBTC valoradas en 82.121 dólares. La inversión total de la empresa fue de 6.000 millones de dólares, según su última presentación 13F.

Grupo de servicios financieros de Newbridge (1,34 millones de dólares)

Newbridge Financial Services Group ofrece una amplia gama de productos, servicios y soluciones para ayudar a los clientes a lograr servicios financieros únicos.

Newbridge Financial Services Group tiene activos por más de 340 millones de dólares y posee aproximadamente 20.000 acciones de GBTC por un valor aproximado de 1,34 millones de dólares, lo que representa sólo el 0,58% de su cartera de inversiones de 230 millones de dólares.

Banco de Nueva York Mellon (1,113 millones de dólares)

El Bank of New York Mellon es un banco ubicado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Sus principales negocios son los servicios de valores y la gestión de activos. Posee 19.918 acciones de IBIT y 7.108 acciones de GBTC, con un valor actual de aproximadamente 1,113 millones de dólares.

JPMorgan Chase & Co. ($760,000)

JP Morgan Chase Group, comúnmente conocido como "JPMorgan", es una institución financiera estadounidense con sede en la ciudad de Nueva York. Su departamento de banca comercial cuenta con 5.100 sucursales. En octubre de 2011, los activos de JPMorgan Chase superaron a Bank of America y se convirtieron en la institución de servicios financieros más grande de Estados Unidos. El negocio de JPMorgan Chase cubre más de 50 países, incluida la banca de inversión, el comercio y los servicios de valores, la gestión de inversiones, los servicios financieros comerciales, los servicios de banca privada, etc.

JPMorgan reveló que posee aproximadamente 760.000 dólares en acciones de ProShares BITO, BlackRock IBIT, Fidelity FBTC, Grayscale GBTC y Bitwise BITB.

Estado Sur ($557,200)

SouthState es uno de los bancos regionales líderes del sudeste y presta servicios a más de un millón de clientes a través de más de 240 ubicaciones en Florida, Alabama, Georgia, las Carolinas y Virginia. SouthState ofrece soluciones bancarias integrales que incluyen banca personal, préstamos hipotecarios, banca para pequeñas empresas, banca comercial y gestión patrimonial.

SouthState reveló inversiones en dos ETF de Bitcoin al contado por un valor combinado de 577.198 dólares. Las inversiones de SouthState en ETF de Bitcoin al contado representan sólo una fracción del total de 1.300 millones de dólares informados en sus presentaciones.

BNP Paribas (40.000 dólares)

BNP Paribas es un grupo financiero de clase mundial con sede en París, Francia. Es el banco más grande de Francia y el banco más grande de la eurozona en términos de depósitos. Es uno de los bancos más grandes del mundo y uno de los cuatro principales. instituciones financieras de importancia sistémica.

BNP Paribas compró 1.030 acciones de IBIT, valoradas en sólo aproximadamente 40.000 dólares.

Wells Fargo Bank Group (no revelado)

Wells Fargo Group se fundó en Nueva York, EE. UU., en 1852. Es un grupo financiero diversificado con activos totales de 1,9 billones de dólares estadounidenses. Wells Fargo, junto con JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup, es uno de los cuatro bancos más grandes de Estados Unidos.

Wells Fargo ya tiene exposición a un ETF de Bitcoin al contado, según documentos presentados ante la SEC recientemente divulgados.