Coinspeaker Taiwán propone leyes estrictas contra el lavado de dinero para las empresas de cifrado
Para frenar el fraude y el lavado de dinero, el Ministerio de Justicia de Taiwán propuso una enmienda a la Ley contra el lavado de dinero (AML) del país, centrándose principalmente en las empresas de cifrado. Esta medida es parte de los medios del país para proteger a sus ciudadanos de caer en la trampa del fraude criptográfico.
La noticia anunciada hoy reveló que las autoridades del país asiático han sugerido cambios a la ley ALD, lo que podría conllevar fuertes sanciones para las criptoempresas que se nieguen a cumplir con estas leyes. De hecho, las empresas que no cumplan corren el riesgo de enfrentarse a hasta dos años de cárcel y multas adicionales de hasta 1,5 millones de dólares. La enmienda propuesta ahora será revisada por el Yuan Legislativo, el parlamento nacional de Taiwán.
El viceministro de Justicia de Taiwán, Huang Mou-hsin, reveló en un vídeo que las autoridades ahora tienen la facultad de imponer castigos a las criptoempresas que se nieguen a cumplir la ley estipulada. Añadió que las plataformas criptográficas fuera del país necesitarían tener una sucursal local y solicitar el registro AML o enfrentar el riesgo de ser acusadas de actividades delictivas.
La ley propuesta por el Yuan Ejecutivo de Taiwán está diseñada para frenar el fraude y regular el lavado de dinero entre las organizaciones criptográficas. Las partes centrales del reglamento incluyen la ley de prevención del lavado de dinero, las regulaciones de prevención de fraude y daños por delitos, la ley de seguridad e investigación de tecnología, así como la ley de supervisión y seguridad de las comunicaciones.
Dirigirse a proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)
Uno de los cambios más importantes también estuvo dirigido a los proveedores de activos virtuales (VASP). La ley impone una pena más severa a los proveedores de activos que no cumplan con la regulación. Según la ley recién modificada, los VASP corren el riesgo de recibir penas de prisión si brindan servicios sin estar registrados ante la autoridad requerida.
La enmienda también cubre delitos de lavado de dinero vinculados a cuentas de pago de terceros y cuentas virtuales. Las penas por utilizar una cuenta de terceros para lavar dinero van desde una pena de cárcel de seis meses a cinco años y una multa adicional de hasta 50 millones de nuevos dólares taiwaneses (1,5 millones de dólares).
Establecimiento de una asociación autorreguladora de la industria criptográfica
Esta nueva propuesta sigue lo que el regulador del país dijo hace algunos meses de que introduciría leyes de moneda digital en septiembre. Aparte de eso, el sector criptográfico de Taiwán está en proceso de establecer una asociación industrial, que ya recibió la aprobación del gobierno. El propósito de crear esta comunidad es permitir que las empresas de cifrado creen reglas de autorregulación que se alineen con las regulaciones proporcionadas por la Comisión de Supervisión Financiera (FSC).
Se espera que las organizaciones criptográficas de Taiwán completen todos los preparativos necesarios y establezcan oficialmente la asociación industrial a mediados de este año. La formación de esta asociación serviría como plataforma para la colaboración y coordinación entre empresas de criptomonedas, fomentando así el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
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