En China, si participa en los siguientes comportamientos al realizar transacciones de USDT en moneda virtual, estos comportamientos se considerarán anormales y pueden generar riesgos legales:
Advertencia de congelación de tarjeta bancaria: una vez que su tarjeta bancaria sea congelada o suspendida, cualquier transacción que realice con esa tarjeta estará sujeta a un estricto escrutinio. Transacciones que eluden la supervisión: incluidas transacciones en efectivo fuera de línea, transacciones en pequeñas bolsas y transacciones que utilizan software de chat extranjero, todas las cuales intentan evadir la supervisión de las agencias reguladoras. Comportamiento de prueba de la tarjeta: antes de cada transacción, debe transferir 1 yuan para probar la tarjeta. Es probable que este comportamiento anormal se identifique como un precursor del lavado de dinero o el fraude. Anomalías de precios: si el precio de su transacción es significativamente mayor o menor que el precio de mercado, esto se considerará un comportamiento anormal y puede implicar manipulación del mercado o lavado de dinero. Sin inversión principal: si no tiene una inversión principal real y simplemente ayuda al upstream a comprar y vender, es probable que este comportamiento de "manos vacías" implique fraude o lavado de dinero. Retiros frecuentes de efectivo posteriormente: Los retiros frecuentes de efectivo, especialmente de grandes cantidades, se considerarán un comportamiento anormal y pueden implicar lavado de dinero o evasión fiscal. Usar la tarjeta bancaria de otra persona: este comportamiento puede considerarse elusión regulatoria o lavado de dinero. Estudio involucrado en el lavado de dinero: si el estudio que usted creó a menudo realiza transacciones de moneda virtual y la contraparte fija está involucrada en el lavado de dinero, entonces su estudio también será considerado participante en actividades de lavado de dinero. Transacciones entre países en todo el país: si conduce con frecuencia a varias partes del país para realizar transacciones entre países, especialmente transacciones con contrapartes que involucran lavado de dinero, le resultará difícil escapar de la sospecha de lavado de dinero.
Tenga en cuenta que los comportamientos anteriores son sólo una parte de lo que pueden considerarse anomalías. De hecho, cualquier intento de eludir la regulación, manipular los mercados o lavar dinero será castigado por la ley. Al realizar cualquier transacción, se deben observar las leyes y regulaciones pertinentes para garantizar la legalidad y seguridad de la transacción.