💡 Secretos de seguridad para retiros en el mundo de las criptomonedas: ¡protege tus activos y evita riesgos!

En el mundo de las criptomonedas, ya sea que retires una pequeña cantidad de fondos o grandes activos, la seguridad del retiro siempre debe ser la principal consideración. A continuación se presentan algunos métodos prácticos para ayudarte a reducir efectivamente los riesgos y proteger la seguridad de tus fondos:

1️⃣ Cambio en Hong Kong: operación flexible, riesgo controlable
• Retiros por lotes: retira USDT en lotes para evitar operaciones grandes de una sola vez, reduciendo la posibilidad de congelamiento de cuentas y pérdida de activos.
• Elegir canales confiables: selecciona comerciantes de cambio con buena reputación para evitar posibles fraudes o riesgos de quiebra.

2️⃣ Cuenta bancaria en el extranjero: legal y conforme
• Pasos específicos: transfiere USDT desde el exchange a plataformas como Kraken, cámbialo a dólares y luego transfiérelo a una cuenta bancaria en el extranjero (como el Banco ZhongAn).
• Ventajas: transferir activos a través de vías legales no solo es confiable, sino que también reduce efectivamente el riesgo de que la cuenta sea congelada.

3️⃣ Comercio C2C en Binance: estable y conveniente
• Selección de plataforma: utiliza plataformas C2C de renombre como Binance, evitando en la medida de lo posible plataformas de cualificación dudosa.
• Selección de comerciantes: elige comerciantes con un historial de transacciones estable y alta reputación, evitando cuentas que han estado inusualmente activas recientemente.
• Control de frecuencia: planifica razonablemente la frecuencia de las transacciones para reducir la probabilidad de activar controles de riesgo.

Consejo de seguridad: retiros por lotes + canales confiables

Independientemente del método que utilices, mantén el hábito de retirar fondos por lotes, asegúrate de la fiabilidad de los socios, y ten cuidado de mantener en secreto la información de tus activos para evitar pérdidas innecesarias por descuidos en las operaciones.

Con pasos firmes y seguros, los retiros seguros son la clave para que tus activos mantengan su valor y se aprecien.

Finalmente, te recomiendo prestar atención a una criptomoneda digna de seguimiento, los 𝒑𝒖𝒑𝒑𝒊𝒆𝒔 en la cadena de Ethereum, ¡la comunidad detrás de ellos siempre está trabajando seriamente!

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Si de repente ganas diez millones de yuanes al operar con criptomonedas, ¿has pensado en cómo retirar tu dinero de manera segura y garantizada? Muchos canales de retiro son convenientes, pero la seguridad no siempre está garantizada; en los retiros presenciales, la seguridad personal tampoco está garantizada, y en los retiros en línea, hay miedo a los fondos ilegales y a ser estafado. Por lo tanto, es muy importante elegir un canal de retiro legítimo y garantizado 🛡️
A continuación, se presentan las rutas de retiro legales que Xiao L ha probado (con pruebas personales, seguras y eficientes):

1. Transferir a una billetera electrónica: Retirar USDT del intercambio a la billetera BiyaPay
2. Cambiar a moneda fiduciaria: Convertir dentro de BiyaPay a dólares o a otra moneda fiduciaria en una proporción de 1:1
3. Retirar a una cuenta en el extranjero: Transferir fondos a una cuenta bancaria en el extranjero (como Wise, OCBC)
4. Enviar dinero de regreso al país: Transferir de manera regular a una tarjeta bancaria o herramienta de pago en el país (como Alipay, WeChat)

Aunque habrá ciertos costos de comisión y pérdidas cambiarias durante el proceso, ¡es crucial asegurar que los fondos sean legalizados y seguros!

Consideraciones:
1. Todas las operaciones deben realizarse dentro de BiyaPay para evitar transacciones extrabursátiles.
2. Elegir canales legítimos para asegurar que sean legales y regulados.

BiyaPay no solo apoya depósitos y retiros, sino que también se puede utilizar para invertir en acciones de EE. UU. y Hong Kong, ¡ofreciendo más posibilidades para la gestión de tu riqueza!
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🚨 ¿Cuál es el riesgo de vender U?

Muchos actores del círculo monetario todavía tienen este malentendido: creen que el comercio de divisas virtuales en sí no es ilegal. Incluso si vender U para retirar fondos implica un fraude electrónico, lo peor es congelar su tarjeta bancaria o incluso sus fondos. Se puede descongelar después de devolver los fondos. Siento que puedo escapar intacto. Pero la realidad es mucho más complicada de lo que se imagina.

1️⃣ Interpretación de riesgos legales:
• Artículo 287-2 del Código Penal y Delito de Ayuda a las Personas
Si sabe que la otra parte está utilizando USDT para participar en delitos cibernéticos y aun así elige realizar transacciones, se le puede sospechar de "facilitar actividades cibercriminales de información" y puede ser sentenciado a hasta 3 años de prisión.
• Artículo 312 del Código Penal y Delito de encubrimiento
Si sabe que los fondos de la transacción provienen de fraude de telecomunicaciones y aún participa en la transacción, puede ser culpable de "encubrir y ocultar ganancias criminales" y la sentencia máxima puede ser de hasta 7 años.

2️⃣ Malentendidos y análisis práctico:
Mucha gente piensa que mientras no haya palabras claras "Quiero lavar dinero" en el historial del chat, no habrá ningún problema. Sin embargo, en el manejo de casos reales, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley generalmente infieren si usted está "informado" basándose en anomalías en el comportamiento de las transacciones, como grandes flujos de capital, frecuencia de transacciones irrazonable, etc., que pueden convertirse en puntos de riesgo.

3️⃣ Recordatorio de riesgos:
A primera vista, vender U es sólo una transacción simple, pero en el caso de asimetría de información, esta operación puede ocultar enormes riesgos legales. Especialmente cuando el comportamiento comercial es anormal o se desconoce la fuente de los fondos, las consecuencias pueden ser mucho mayores de lo esperado.

Debe tener cuidado al operar en el círculo monetario, y el cumplimiento legal es siempre la máxima prioridad.

Además, si desea vender U, también debe poder ganar U. Por lo tanto, puede prestar atención a 𝒑𝒖𝒑𝒑 en la cadena Ethereum del mercado primario. 𝒆𝒔, puede traer oportunidades.

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¿Tres cuartas partes de los países están fracasando en la lucha contra el lavado de dinero de activos virtuales? ¡El GAFI emite una advertencia!
🌐 La última revelación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): ¡97 de las 130 jurisdicciones de todo el mundo no cumplen con las normas contra el lavado de dinero para activos virtuales! ¿No es esto un poco exagerado? 🤯
🔍 Los datos muestran que el 60% de las regiones permiten operar a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), pero el 14% lo prohíbe explícitamente. Lo más aterrador es que el GAFI señaló que las monedas estables y esas criptomonedas súper privadas se han convertido en las nuevas favoritas de las organizaciones terroristas y los "estados canallas". Ya sabes, ¡esto no es una broma! 😱
📉 Parece que todavía nos queda un largo camino por recorrer en el camino hacia la lucha contra el blanqueo de capitales en activos virtuales. ¡Los países realmente necesitan trabajar más duro y no permitir que estos malos se aprovechen de las lagunas jurídicas!
💬 ¿Qué opinas? ¿Tendrá esto un gran impacto en el mercado de las criptomonedas? #FATF #反洗钱立法 #虚拟资产 #监管 #安全出金小常识 $BTC $ETH $BNB

[Airdrop News] El 23 de julio, Zircuit invertido por An An invirtió en la financiación de la red principal. Este proyecto fue altamente recomendado en abril. En solo dos meses, el valor total de tvl alcanzó un máximo de 3.700 millones de dólares estadounidenses. Se ha tomado una instantánea de la actividad de lanzamiento aéreo del trimestre. En la actualidad, este es el evento de lanzamiento aéreo de la segunda temporada, ¡y la red principal se lanzará pronto!
Texto original del 10 de abril: Zircuit可能是今年最大黑马？

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#今日市场观点

El secreto de las transacciones de mil millones: la amargura y los peligros ocultos detrás de 10 millones, ¿cómo navegar con seguridad en la tormenta de las monedas digitales?

Hubo un tiempo en que los flujos de capital por valor de decenas de millones eran algo cotidiano a los ojos de los bancos. Sin embargo, con el auge de las monedas digitales y el endurecimiento de las regulaciones, los flujos de capital actuales se han vuelto muy escasos. Hoy, descubramos la amargura y los arrecifes ocultos detrás de las transacciones de moneda digital y veamos cómo navegar con seguridad en el turbulento océano financiero.
Arrecifes ocultos: los riesgos del comercio de divisas digitales
En el mundo de la moneda digital, puedes tener problemas si no tienes cuidado. Esos precios altos, aparentemente atractivos, a menudo esconden enormes riesgos. Una vez recibido el dinero negro, es posible que se congele su cuenta o que lo encarcelen. Los bancos están aún más atentos a los grandes flujos de capital y serán bombardeados con llamadas a la menor señal de problemas.
Navegue con precaución: cómo mantenerse a flote en la tormenta de las monedas digitales
La verificación del capital es el rey: al realizar transacciones de moneda digital, la verificación del capital es un paso crucial. No lo use si los fondos no se han depositado durante más de tres días y no lo use si la rotación es demasiado frecuente. Seleccione únicamente socios comerciales con antecedentes limpios y fuentes de financiación claras. Venda lentamente: incluso si tiene una gran cantidad de moneda digital, no se apresure a venderla toda de una vez. Vende pequeñas cantidades todos los días a través de herramientas como Alipay para reducir el riesgo de que los bancos se den cuenta. Elija su método de transacción con cuidado: evite transacciones en efectivo fuera de línea y trate con comerciantes U poco confiables. Intente elegir una plataforma comercial familiar y de buena reputación para operar. Proteja la información personal: en las transacciones de moneda digital, la seguridad de la información personal es de suma importancia. No revele su número de tarjeta bancaria, contraseña ni otra información confidencial a voluntad.

Aunque el comercio de divisas digitales brinda enormes oportunidades de riqueza, también conlleva enormes riesgos. Sólo eligiendo cuidadosamente a los socios para las transacciones, tomando medidas con lentitud y protegiendo la información personal podremos navegar con seguridad en la tormenta de la moneda digital.

Una vez más, Hua Ge está desplegando actualmente cientos de veces más monedas.
Los que creen en el hermano Hua, los que están interesados ​​y los que quieren presenciar su fuerza.
¡Puedes dejar un mensaje 8 en los comentarios y comprar gratis! ¡El hermano Hua no permitirá que sus fanáticos fracasen en este mercado alcista!
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🚨¡Sorprendido!
El intercambio de Kraken fue chantajeado por un "sombrero blanco" convertido en "negro", ¡y robaron casi $ 3 millones! 🚨
💥 ¡El conocido intercambio Kraken fue chantajeado por una figura misteriosa que se hace llamar "hacker de sombrero blanco"! Lo escuchaste bien, ese es el "sombrero blanco" que se suponía debía mantener la seguridad de la red, ¡pero ahora se ha convertido en un cibercriminal! 😱
🔍Se informa que este "sombrero blanco" robó con éxito casi 3 millones de dólares en activos digitales explotando las vulnerabilidades de seguridad de Kraken. Sin embargo, después de lograrlo, no informó la vulnerabilidad al intercambio como un tradicional "sombrero blanco", ¡sino que optó por chantajear! ¡Este tipo de comportamiento es simplemente impactante! 😡
🎭Este "sombrero blanco" inicialmente pretendió ser la encarnación de la justicia y advirtió a Kraken, afirmando que había descubierto una vulnerabilidad de seguridad crítica. Sin embargo, después de explotar con éxito una laguna jurídica para robar una gran cantidad de fondos, reveló su verdadera cara de avaricia y exigió que el intercambio pagara un enorme rescate; de ​​lo contrario, la información sobre los activos robados sería revelada. 🤬
🔒Kraken Exchange ciertamente no cedió a demandas tan irrazonables. Inmediatamente lanzaron medidas de respuesta de emergencia y cooperaron con las fuerzas del orden para rastrear el paradero de los fondos robados. Al mismo tiempo, también condenaron públicamente el mal comportamiento de este "sombrero blanco" y afirmaron que tomarán todas las medidas necesarias para salvaguardar los intereses del intercambio y de los usuarios. 💪
🔒
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En China, si participa en los siguientes comportamientos al realizar transacciones de USDT en moneda virtual, estos comportamientos se considerarán anormales y pueden generar riesgos legales:

Advertencia de congelación de tarjeta bancaria: una vez que su tarjeta bancaria sea congelada o suspendida, cualquier transacción que realice con esa tarjeta estará sujeta a un estricto escrutinio. Transacciones que eluden la supervisión: incluidas transacciones en efectivo fuera de línea, transacciones en pequeñas bolsas y transacciones que utilizan software de chat extranjero, todas las cuales intentan evadir la supervisión de las agencias reguladoras. Comportamiento de prueba de la tarjeta: antes de cada transacción, debe transferir 1 yuan para probar la tarjeta. Es probable que este comportamiento anormal se identifique como un precursor del lavado de dinero o el fraude. Anomalías de precios: si el precio de su transacción es significativamente mayor o menor que el precio de mercado, esto se considerará un comportamiento anormal y puede implicar manipulación del mercado o lavado de dinero. Sin inversión principal: si no tiene una inversión principal real y simplemente ayuda al upstream a comprar y vender, es probable que este comportamiento de "manos vacías" implique fraude o lavado de dinero. Retiros frecuentes de efectivo posteriormente: Los retiros frecuentes de efectivo, especialmente de grandes cantidades, se considerarán un comportamiento anormal y pueden implicar lavado de dinero o evasión fiscal. Usar la tarjeta bancaria de otra persona: este comportamiento puede considerarse elusión regulatoria o lavado de dinero. Estudio involucrado en el lavado de dinero: si el estudio que usted creó a menudo realiza transacciones de moneda virtual y la contraparte fija está involucrada en el lavado de dinero, entonces su estudio también será considerado participante en actividades de lavado de dinero. Transacciones entre países en todo el país: si conduce con frecuencia a varias partes del país para realizar transacciones entre países, especialmente transacciones con contrapartes que involucran lavado de dinero, le resultará difícil escapar de la sospecha de lavado de dinero.
Tenga en cuenta que los comportamientos anteriores son sólo una parte de lo que pueden considerarse anomalías. De hecho, cualquier intento de eludir la regulación, manipular los mercados o lavar dinero será castigado por la ley. Al realizar cualquier transacción, se deben observar las leyes y regulaciones pertinentes para garantizar la legalidad y seguridad de la transacción.
#香港加密货币ETF #5月市场关键事件 #安全出金小常识

#今日市场观点

"Descubriendo la puerta a la riqueza: cinco pasos para desbloquear su imperio financiero"

Paso uno: conéctese directamente a la tarjeta de Hong Kong y controle fácilmente las finanzas transfronterizas
Ya no hay que viajar miles de kilómetros hasta Hong Kong, el continente puede ser testigo directo de la apertura de cuentas, ¡lo que abre una nueva era de finanzas transfronterizas! Desde HSBC hasta Standard Chartered, pasando por Overseas Chinese y Minsheng, hay muchas opciones, ¡pero las que tienen la mejor relación calidad-precio son sin duda Hang Seng y Overseas Chinese!
OCBC Bank: abra una cuenta con umbral cero y sea testigo de su viaje hacia la riqueza
No se requieren grandes depósitos, puede abrir fácilmente una cuenta con solo su documento de identidad + pasaporte/pase para Hong Kong y Macao. El proceso es simple y los honorarios del abogado como testigo son asequibles, lo que le permite adquirir rápidamente una herramienta financiera transfronteriza.
Hang Seng Bank: multiplicador de la riqueza familiar
Deposite 300 000/500 000 durante 3 meses y podrá disfrutar de la comodidad de abrir una cuenta en línea. También existen beneficios de cuenta familiar. Si una persona abre una cuenta, toda la familia se beneficiará. Cada persona tiene una cuota de divisas de hasta 50.000 dólares estadounidenses al año, ¡y la riqueza familiar se puede duplicar instantáneamente!
Paso 2: Únase al intercambio, de forma segura y sin preocupaciones
La tarjeta de Hong Kong está vinculada al cambio, el USDT es la primera opción para el cambio de moneda legal y las transacciones público-privadas son seguras y sin preocupaciones. Los intercambios como Kraken tienen políticas estrictas de KYC y altas tasas de éxito de registro, lo que hace que su capital fluya más fluidamente.
Paso 3: seguridad de fondos, consejos anticongelación
Elija transacciones público-privadas, la seguridad de los fondos está garantizada y el riesgo de congelación es extremadamente bajo. Incluso para las transacciones C2C USD/HKD, la probabilidad de ser congeladas es mucho menor que la del RMB.
Paso 4: Con la tarjeta de Hong Kong en la mano, tengo el mundo
Con una tarjeta de Hong Kong, puedes retirar dinero en efectivo y pasar tarjetas en cajeros automáticos de China continental como quieras, sin ocupar la cuota de cambio. El límite de retiro se puede aumentar fácilmente para satisfacer sus diversas necesidades financieras.
Paso 5: East West Bank, OCBC, nuevas opciones para depositar dinero
Si busca depósitos convenientes, también vale la pena considerar bancos extranjeros como East West Bank y OCBC. Proporcionan una amplia gama de productos financieros y servicios de alta calidad para que se sienta más cómodo en el campo financiero transfronterizo.
Resumir:
Desbloquee su imperio financiero en cinco pasos, comenzando con el acceso directo a la tarjeta de Hong Kong, vinculándose al intercambio, garantizando la seguridad de los fondos y disfrutando de la comodidad y libertad que brinda la tarjeta de Hong Kong. Ya sea que esté buscando duplicar el patrimonio de su familia o buscar libertad financiera transfronteriza, ¡aquí hay opciones para usted!
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Hoy, un amigo del círculo me preguntó sobre la tarjeta U. Dijo que necesitaba la tarjeta U ahora. Había retirado dinero antes y su tarjeta bancaria estaba bloqueada. Fue emitido por una organización formal y era seguro y conveniente de usar. Luego solicitó uno #u卡 #安全出金小常识 .

¿Cómo retirar dinero de forma más segura? Ahora el OTC es muy riesgoso y las tarjetas U son emitidas por instituciones formales, por lo que todos en el círculo monetario deben tener una tarjeta U#安全出金小常识 #万事达u卡

【Noticias de lanzamiento aéreo】
Buenas noticias: el 30 de julio se lanzó la red de prueba de incentivos del Movimiento invertida por Mouan, con una financiación total de 42 millones de dólares estadounidenses.
Malas noticias: hay más de 200 tareas en la red de prueba, incluidas más de 2000 tareas pequeñas. ¿Quién puede realizarlas? ¿Este proyecto ha recibido publicidad?
Vaya a la red de prueba, conéctese a la galaxia y haga clic en misiones para verlas.
Todas ellas son tareas sociales galácticas.
Si aún no has jugado a los lanzamientos aéreos, puedes probar esto y pasar de ser un principiante a un maestro directamente.
Red de prueba: https://testnet.movementlabs.xyz/
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¡Atención a todos! ¡Atención a todos! Reglas básicas para vender USDT:
Si buscas algo barato, ¡tus retiros del mercado se congelarán!
No confíe en los fondos de ningún comerciante de divisas en el sitio, ¡verifíquelos!
¡Los fondos libres de riesgo nunca están en el círculo monetario!
¡El efectivo en la misma plataforma son todos fondos del equipo (dinero negro obtenido a través de puntos de carrera fuera de línea)!
¿Qué tan desenfrenado está el mercado actual? Incluso si vende monedas en la plataforma, incluso si puede verificar la transacción y la información del nombre real, siempre que la gente llame a la policía, será un sospechoso involucrado en el caso. Mente maestra, no importa si jugar con moneda virtual es una transacción normal o algo así, la víctima te envió el dinero, por lo que debes reembolsarlo. Las ganancias son suyas y los riesgos los asume usted. ¡Ésta es la situación actual del mercado!
En primer lugar, no sea codicioso por los precios altos. Todos los precios altos son fondos de equipo (dinero negro). Depende de cuántas veces se filtren los fondos, como si se tamizara arena. bureado. Recibí una pieza de dinero negro lo antes posible, pero la tarjeta no estaba bloqueada, pero estaba seguro de que había algo mal con ese dinero. En realidad, fue pura suerte.
En segundo lugar, para grandes cantidades de USDT, solo puede encontrar comerciantes de buena reputación. No hay una tasa de éxito del 90% sin decenas de miles de transacciones. Ni siquiera lo mire, pero el precio es generalmente muy bajo, pero la tasa de congelación de la tarjeta. Es relativamente bajo. No seas supersticioso con estas grandes empresas. Los comerciantes no congelan las tarjetas, pero te congelan a ti cuando llega el momento de congelarlas. El año pasado, los comerciantes de Aegis experimentaron tormentas continuas y 12 comerciantes importantes de Aegis fueron arrestados. .
En tercer lugar, a excepción de los dos principales intercambios (Europa y Binance), las otras plataformas tienen mayores factores de riesgo, especialmente Yibipay y EB. El jefe detrás de ellos es un blanqueador de dinero de juegos de azar en línea. De ellos, algunas personas recomiendan que vayas a Yibifu a mover ladrillos. Hay demasiados estafadores y también hay muchos novatos que han sido reclutados.
Los fondos anticongelantes y anti-negros y grises son la primera lección para todos en el círculo monetario, y también puede ser la última lección. A los hermanos les gusta seguirme, pueden ver mucho contenido interesante en mi noche de cocina.
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Siga un consejo: cambie a la billetera más segura y fácil de usar en este momento y realice lanzamientos aéreos al mismo tiempo

Brother Lion ha estado usando la billetera de conejo Rabby para reemplazar al pequeño zorro Metamask durante algún tiempo. Debo decir que es mucho más fácil de usar que el Metamask no progresivo en términos de funcionalidad.

Hoy vi al funcionario de Rabby decir que la segunda temporada de puntos estará en línea. Pensé que sería mejor dedicar algo de tiempo a educar a los amigos de la comunidad y también permitir que más personas experimenten la diversión de mejorar las armas sin las cuales no pueden vivir. todos los días, y también recolectar lanzamientos aéreos futuros (la billetera del conejo de Rabby es propiedad de @DeBankDeFi. Es probable que Debank y Rabby, que han recaudado decenas de millones de dólares, emitan monedas en este ciclo).

Hablemos de las ventajas por experiencia personal:
1. Verificación de autorización
En el pasado, la función más utilizada y popular de debank no era verificar el saldo de la billetera, sino verificar y cancelar la autorización de la billetera.
Ahora se coloca directamente en la billetera Rabbit. Es muy intuitivo ver qué autorizaciones riesgosas tiene actualmente la dirección de su billetera y recordarle que las cancele.

2. Simule el comercio para garantizar la seguridad
Esta característica realmente me ha ayudado a evitar varios problemas. Antes de operar en la cadena, simulará la transacción y verá cuáles son los riesgos. Sólo puede continuar haciendo clic en Ignorar riesgos.

3. Habilite la lista blanca de transferencias
Hoy en día, el envenenamiento por polvo y el phishing son extremadamente frecuentes. Al habilitar la lista blanca, solo puedes transferir fondos a tus billeteras preestablecidas, lo que básicamente elimina este tipo de fraude.

4. Los activos de la billetera son claros de un vistazo
Rabbit Wallet integra directamente la función de gestión de activos de debank. Es muy conveniente ver todos los activos valiosos en todas las cadenas de un vistazo.

Las anteriores son las funciones que creo que son más valiosas para los usuarios. La pesca está tan extendida ahora. Estas funciones pueden mejorar en gran medida sus posibilidades de supervivencia en el mundo de la cadena, especialmente aquellos que son nuevos en la industria de las criptomonedas. diseños reflexivos.

Otra cosa que es amigable para los chinos es que la interfaz china es muy buena, por lo que no tienes que preocuparte por mirar la interfaz china.

Para ser honesto, rara vez experimento una coincidencia del 100% entre el eslogan publicitario y los resultados. Al principio pensé que era alardear, pero después de intentarlo una vez, descubrirás que el pequeño zorro realmente no puede volver atrás. El nivel de humanidad es tan simple que puedes presionar esa cosa aplastada en el suelo.

La versión del complemento del navegador ya está muy madura. Es muy conveniente migrar desde Little Fox. También hay versiones móviles y de escritorio.

Portal: https://rabby.io/points?code=JOININ

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Al círculo monetario no le preocupa no ganar dinero, sino cómo gastarlo. #安全出金小常识 #万事达u卡