¿De qué se trata el blanqueo de capitales?
¿Por qué la moneda virtual implica lavado de dinero? (Recógelo y compáralo cuando lo encuentres)
Hoy arriesgaré mi vida para revelarles cómo los delincuentes que ganan puntos lavan dinero en esta industria. (Los comerciantes de la U aquí solo se refieren a los comerciantes de la U que usan puntajes acumulados para cometer delitos, así que no lo tome demasiado en serio)
La siguiente es una descripción del proceso de liberación de prisión de una persona real, Persona.
Tabla de personal:
Distribuidor de tarjetas: intermediario que recopila (compra y vende) tarjetas bancarias.
Los propietarios de tarjetas, también llamados Kawai, personas que se encuentran en la base de la cadena alimentaria, venden y alquilan sus propias cuentas bancarias.
Handicap, también llamado lado material y lado del canal, es responsable de conectarse con los comerciantes de fraude de telecomunicaciones y es responsable del flujo de fondos.
Líder del equipo: conéctese con el mercado en la parte superior y con el distribuidor de tarjetas y el distribuidor de divisas (distribuidor U) en la parte inferior.
Secretario: solo sirve al líder del equipo, proporciona un descanso para evitar que lo presionen en la cabeza y protege al líder del equipo.
Comerciante U (comerciante de divisas): vende USDT al líder del equipo en el intercambio o en el mostrador.
Operador: el personal principal bajo el mando del líder del equipo, responsable de verificar el estado de la tarjeta bancaria en manos del propietario de la tarjeta y verificar el límite de transferencia.
Personal de seguridad: responsable de monitorear a todos los propietarios de tarjetas y prevenir transacciones no autorizadas.
Conductor - Responsable de la conducción y la logística, así como de la comida, bebida y descanso de todo el personal.
Hay 9 roles, con el líder del equipo como núcleo, responsable de todas las operaciones y programación.
Nadie en todo Internet te dirá estas cosas y nunca podrás acceder a los enlaces en tu vida. Hoy arriesgo mi vida para anunciárselo a todos, para que todos puedan prevenir estafas.
El proceso de "descarga" de fondos para cada tipo de fraude de telecomunicaciones es diferente. Hoy les explicaré principalmente cómo los fondos de la "Bandeja para matar cerdos" fluyen hacia una pequeña tarjeta blanca de un inversor minorista.
Preparación:
Después de que el distribuidor de tarjetas ayuda a Kava a comprar el boleto, controla de forma remota al propietario de la tarjeta (Kava) hasta el área designada por el líder del equipo. Después de que el conductor y el operador recogen a Kava, verifican inmediatamente el estado y el límite de la tarjeta bancaria de Kava, lo cual debe. Se verificará claramente si ha excedido el límite antes, si ha sido congelado y el límite de transferencia diaria debe exceder los 200,000. Si no pasa la verificación, se descartará directamente en el sitio. registrará una cuenta de intercambio inmediatamente. Se colocarán uno o dos transacciones normales en la cuenta o se abrirá una orden.
La razón por la que es necesario comprar un billete de avión es utilizar este método para eliminar el riesgo de que la persona haya estado involucrada en casos anteriores, escapar de Internet, etc., y evitar estar implicada en otros casos. de mucha experiencia.
Luego cambiamos de lugar de alojamiento y nos preparamos para empezar a trabajar directamente al día siguiente. No nos quedamos en hoteles durante todo el proceso, solo encontramos B&B. Durante el inicio del trabajo, no pudimos obtener toda la información de identidad del propietario de la tarjeta. utilizado, y la tarjeta del teléfono móvil del propietario de la tarjeta sería tomada por seguridad a unos kilómetros de distancia para el código de verificación por SMS.
comenzar:
Después de encontrar una casa de té en el primer piso con puerta trasera, estábamos listos para empezar a trabajar.
El capitán del convoy está esperando en la casa de té para conectarse con el estafador de telecomunicaciones. Los estafadores controlan el ritmo de tales órdenes de matar cerdos. Saben cuándo pagará la víctima, por lo que básicamente se comunican con el capitán del convoy con un día de anticipación. para reservar un cupo.
Pankou le pidió al líder del equipo que proporcionara el número de tarjeta. El líder del equipo envió la cuenta que Kava verificó ayer a Pankou. Pankou se la proporcionó directamente a la víctima, y la víctima transfirió los fondos a la tarjeta bancaria de Kava.
Después de que el operador recibe los fondos, va inmediatamente al intercambio para encontrar aleatoriamente un distribuidor de divisas para comprar USDT a un precio alto. Una vez completada la compra, la moneda se transfiere al mercado en proporción, dejando una ganancia del 15%.
Después de familiarizarse con los comerciantes de divisas, muchos comerciantes de divisas tomaron la iniciativa de solicitar participar en este enlace, porque hay demasiados comerciantes de monedas que tienen hambre. Solo obtienen una ganancia de 3.000 yuanes por una transacción normal de 1 millón de yuanes, pero. Si participa en este enlace, obtendrá una ganancia de al menos 100.000 yuanes. Creo que hay algunos comerciantes de divisas que pueden resistir esta tentación.
Una vez que el límite diario del propietario de la tarjeta está completo, el líder del equipo compra el boleto e inmediatamente le pide al conductor que lo lleve al aeropuerto. Él le entregará entre 2.000 y 5.000 yuanes y le pagará al distribuidor de la tarjeta entre 3.000 y 5.000 yuanes. El coste de una tarjeta es de unos 13.000 yuanes. Otro grupo de propietarios de tarjetas llegó al siguiente lugar.
Finalizar:
Después del viaje, el capitán llevará a todas las personas a la discoteca para gastar dinero. Básicamente, gastarán todas las ganancias del día y ahorrarán poco dinero, porque todos saben que algún día les darán una palmada en la cabeza.
Si tomas vino hoy, al día siguiente estarás borracho. Esta es la vida de todas las personas, pero no pueden ver el mañana.
Después de que el comerciante de divisas reciba este fondo, inmediatamente realizará una orden en el intercambio para cobrar USDT a un precio 1 centavo más alto que el precio de mercado. En este momento, como inversor minorista, usted vende sus activos digitales, lo que equivale a. fondos de fraude de telecomunicaciones provenientes directamente de la víctima ——Coin Merchant——a su cuenta.
Los comerciantes de divisas no retienen fondos. No procesarán la tarjeta después de congelarla. Muchos tíos no congelarán la cuenta cuando la vean sin saldo. Sin embargo, su cuenta finalmente fluye y se congela con un solo clic. Las acciones las pagas tú.
Estas son todas las razones por las que lo congelarán si vende U en el intercambio. Implica muchos asuntos ilegales y criminales. No es solo que venda sus activos digitales. Esta sociedad es una cosa multidimensional. Sólo tu poquito.
Sólo saltando de ese pozo y desde la perspectiva de Dios podemos observar de manera integral todas las cosas principales que también siguen este proceso, entonces, ¿por qué están congeladas? Te dicen que se llama cognición.