El equipo de investigaciones en cadena detrás de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, jugó un papel clave al llevar a las autoridades a arrestar al sospechoso de estafa de Zkasino.
La indignación generalizada de la comunidad llevó primero al equipo de Investigaciones y Cumplimiento contra Delitos (FCC) de Binance a investigar la plataforma de juegos de azar fraudulenta.
Los investigadores utilizaron una combinación de métodos de seguimiento en cadena e información de inteligencia de código abierto (OSINT) para encontrar al atacante, dijo el equipo de investigaciones de Binance a Cointelegraph en exclusiva:
"Hemos analizado todos los contratos inteligentes de ZKasino, en una especie de estudio de red de comportamiento, para descubrir quién estaba detrás del contrato, pero también quiénes fueron los firmantes detrás de esas direcciones".
Después de identificar al sospechoso detrás de los contratos inteligentes, Binance alertó a las autoridades sobre la identidad del titular de la cuenta que cometió el fraude.
Esto llevó al Servicio de Investigación e Información Fiscal (FIOD) a arrestar al sospechoso de 26 años el 29 de abril, incautándose de más de 11,4 millones de euros (12,2 millones de dólares) en criptomonedas, bienes raíces y automóviles de lujo, según un informe del 3 de mayo de FIOD.
Esto marca el primer arresto en el caso de fraude de ZKasino, donde los inversores perdieron al menos 33 millones de dólares en activos digitales. Inicialmente, la plataforma prometió a los usuarios recuperar su inversión en un plazo de 30 días. Sin embargo, según las autoridades holandesas, el contrato inteligente sugiere que la plataforma nunca tuvo la intención de devolver los fondos.
Binance congeló con éxito millones de dólares en criptomonedas robadas a través de ZKasino después de que las autoridades emitieran una orden judicial contra las cuentas del atacante. El equipo de investigación de Binance dijo:
Junto con las fuerzas del orden, localizamos la cuenta de uno de los sospechosos. Pudimos actuar en consecuencia ya que nos enviaron una orden de incautación… así pudieron recuperar los fondos. Pero la mayor parte del caso ZKasino sigue en libertad.
El equipo de investigaciones de Binance ha ayudado aún más a las autoridades holandesas con análisis forenses en cadena, ayudando a identificar el flujo de fondos y a comprender la forma en que se configuraron los contratos inteligentes maliciosos de ZKasino.
La estafa de Zkasino, también conocida como estafa de salida, atrajo al menos 10,515 Ether (ETH) de más de 10,000 inversores antes de que el implementador del contrato inteligente comenzara a desviar silenciosamente los fondos de los usuarios.
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La comunidad cripto jugó un papel importante en el arresto de ZKasino
El equipo de investigación de Binance señaló que la comunidad jugó un papel importante en el arresto del sospechoso de ZKasino y en la revelación de su identidad.
Los inversores en criptomonedas, incluido el popular analista de criptomonedas FatMan, han sospechado que el estafador detrás de la alfombra era el constructor seudónimo de ZKasino, Derivatives Ape, lo que Binance también confirmó a Cointelegraph.
Algunos de los comentarios anteriores del sospechoso sobre X han ayudado significativamente a la comunidad a identificar al estafador, según el equipo de investigaciones de Binance:
Algunos de los comentarios que esta persona hizo con su apodo en Twitter, retrospectivamente, son un poco extraños... [expresando] su deseo de experimentar una pena de cárcel de uno o dos años sólo por la experiencia.
A pesar del arresto, los fondos continuaron moviéndose en la cadena, lo que sugiere que muchos otros atacantes estuvieron involucrados en el robo de alfombras.
El equipo de Investigaciones de Binance continuará su estrecha colaboración con las autoridades para garantizar que los fondos robados sean devueltos a los inversores.
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