Según la Agencia Central de Noticias, una mujer de mediana edad de la ciudad de Tainan que dirige un negocio inmobiliario fue engañada para que invirtiera más de NT$100 millones en criptomonedas después de desconfiar de un internauta masculino. Después de que a la mujer le pidieron que pagara millones en honorarios de gestión cuando quería retirar el dinero, se sorprendió al descubrir que había sido defraudada y llamó a la policía para pedir ayuda.

Inversión defraudada en citas en línea, una rica empresaria fue defraudada en cientos de millones de dólares taiwaneses

El rico empresario asesinado de Tainan conoció a un internauta en Facebook. Cuando le pidió información fiscal, el internauta mostró su experiencia financiera y se ganó la confianza de la otra persona.

Más tarde, el internauta abogó por obtener altas ganancias al invertir en la criptomoneda "Ethereum" (ETH), y persuadió a la rica empresaria para que usara nuevos dólares taiwaneses para comprar Ethereum en el intercambio. Siguiendo las instrucciones del internauta, transfirió el Ether a un banco externo. billetera electrónica Luego transfiera el dinero a la cuenta designada por el internauta masculino. Las empresarias adineradas han transferido sucesivamente una cantidad total de criptomonedas que supera los 160 millones de dólares NT.

En junio de este año, cuando una rica empresaria quiso retirar Ethereum, la otra parte la rechazó. El internauta incluso le exigió que primero pagara millones en impuestos sobre la renta integral. La rica empresaria se sorprendió al darse cuenta de que había sido engañada y denunció el caso a la Primera Sección de la Policía de la ciudad de Tainan. Según el Departamento de Policía de la ciudad de Tainan, este caso ha establecido un nuevo récord en la cantidad de casos de fraude unipersonal en Tainan en los últimos años.

(Caso ampliado: se sospecha que los empleados del Banco Federal se confabularon con un grupo fraudulento para defraudar decenas de millones de dólares taiwaneses)

Error clave: no estar familiarizado con las criptomonedas y dejar la gestión a otros con demasiada facilidad

En los casos de fraude relacionados con criptomonedas en Taiwán, la "emoción" y la "inversión altamente rentable" son elementos comunes.

El internauta persuadió a una rica empresaria de Tainan para que invirtiera. La rica empresaria de Tainan, que no estaba familiarizada con el funcionamiento y el anonimato de la criptomoneda, transfirió fácilmente la criptomoneda a la billetera relacionada con el internauta. Una vez que la criptomoneda ingrese a una billetera autohospedada (como MetaMask) o cualquier plataforma de criptomonedas extranjera desarrollada por los propios delincuentes, será muy difícil rastrear el flujo de efectivo fraudulento.

Si los usuarios no están familiarizados con las criptomonedas, deben utilizar una plataforma públicamente reconocida o una billetera autohospedada que esté bajo su propio control, y no dejar que otros la administren fácilmente, para reducir el riesgo de pérdida de activos.

(La dificultad para detectar delitos con criptomonedas en Taiwán)

Tenga cuidado con las estafas de citas online y criptomonedas

Nunca escuche información sobre inversiones de fuentes desconocidas. Debe ser cauteloso y escéptico y buscar información relevante. En Taiwán, al utilizar un intercambio, también debe prestar atención a si el intercambio ha completado la Declaración de Cumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero o es una plataforma ampliamente utilizada en el mercado (sitio web de datos de clasificación de intercambio CoinMarketCap). Al mismo tiempo, no transfiera fácilmente sus activos digitales de criptomonedas a nadie para que los administre.