¿En qué circunstancias se encontrará dinero negro en el círculo monetario y cómo evitarlo?
En primer lugar, no se puede evitar por completo recibir dinero negro bajo ninguna circunstancia. El círculo monetario es muy profundo, especialmente para los inversores nacionales, el círculo monetario es muy complicado.
En primer lugar, no habrá pastel en el cielo y tomaré la iniciativa para brindarle ganancias. Puede haber problemas con transacciones desconocidas.
Por lo tanto, evite transacciones frecuentes y evite las criptomonedas de origen desconocido.
Por ejemplo, al comprar monedas en un intercambio, la otra parte tiene muy pocas transacciones, o incluso tiene una tasa de éxito de transacción baja o, durante la transacción, se le solicita que transfiera fondos a una cuenta no designada por la plataforma, o que realice una transacción. algunas otras solicitudes Lo más probable es que esto sea un problema.
También hay algunas grandes V. Su existencia puede ser lavado de dinero. No hay garantía y existen riesgos.
También hay algunas llamadas ICO, monedas nuevas, etc., que pueden ser rutinas y propaganda falsa, pero también hay algunos proyectos que son buenos. En resumen, el círculo monetario está lleno de campos minados. , así que ten cuidado de no caer en la trampa.
Sólo puedes reducir la probabilidad. No es que recibas dinero negro en el círculo monetario. Existe la posibilidad de recibir dinero negro en cualquier industria. El llamado dinero negro es que después de que la víctima llama a la policía, la ley. La agencia de aplicación de la ley congela su cuenta y descubre que los fondos son dinero negro; de lo contrario, ¿quién sabría que es dinero negro? Es esencialmente dinero negro. Si nadie llama a la policía y no hay restricciones en las cuentas, se trata del llamado dinero negro. ¡El dinero en realidad no tiene ningún impacto!
Dado que es inevitable recibir dinero negro, no puede tener nada que ver con usted mismo al recibir dinero negro. Solo puede realizar la revisión KYCA correspondiente. Incluso si se puede demostrar que es subjetivamente imprudente después del incidente, no hay tendencia. Para cometer crímenes en tu conciencia subjetiva, las agencias de aplicación de la ley no significan que sea tu problema si recibes dinero negro. ¡Todavía hay blancos y negros en este mundo!
En la industria de las criptomonedas es común que entren y salgan fondos, sin embargo, en los últimos años, a muchos hermanos se les han congelado las tarjetas bancarias durante varios meses o incluso medio año, lo que ha hecho que la gente entre en pánico y se ponga nerviosa a la hora de comprar. y venta de monedas.
Veamos las razones y veamos si este problema se puede evitar.
Por el nombre de la criptomoneda, podemos ver dos atributos, uno es el cifrado y el otro es la moneda. Cuando estos dos se combinan, naturalmente nos viene a la mente el lavado de dinero.
Cuando se trata de blanqueo de dinero, la mayoría de la gente está confundida.Nosotros, la gente común, no tenemos mucho dinero, y mucho menos dinero negro, por lo que el lavado de dinero no tiene nada que ver con nosotros, por lo que, naturalmente, no le prestaremos atención y, como mucho, simplemente nos enteraremos.
Incluso si normalmente tienes otros ingresos ilegales, la cantidad es muy limitada. Por ejemplo, si accidentalmente obtienes una ganancia inesperada y tienes varios millones, no te quedará mucho si compras directamente un apartamento. Así que la gente corriente no necesita lavar dinero en absoluto.
Cualquiera que necesite lavar dinero necesita tener al menos decenas de millones de fondos, y muchos de ellos tienen cientos de millones o incluso miles de millones de fondos. Si este tipo de dinero no se maneja o el país lo descubre a mitad de camino, usted. Tendrá que pasar varios años en la cárcel.
La razón por la que el lavado de dinero es necesario es porque se desconoce el origen del dinero y se obtiene mediante delitos ilegales. La cantidad de dinero es enorme y es inevitable que el banco no le preste atención. utilizar millones o miles de miles de dólares en efectivo acumulados en casa es dinero negro.
En los últimos dos años, con las propiedades de cifrado naturales de las criptomonedas, muchas organizaciones criminales se han centrado en monedas digitales como Bitcoin A, que es simplemente una herramienta natural para el lavado de dinero.
¿Cuál es el resultado final? Debido a la entrada de dinero negro, muchos hermanos del círculo monetario sufrieron. Innumerables dinero negro fluyeron hacia el círculo monetario. Después de docenas de circulaciones, este dinero negro finalmente llegó a manos de personas del círculo monetario. Cuando la policía estaba rastreando Después de descubrir finalmente dónde fue el dinero, su tarjeta bancaria será congelada durante medio año y estará tan enojado que no podrá hacer nada.
Ahora sabemos el motivo, pero no tenemos control sobre el flujo de dinero negro. Sin embargo, como el dinero negro está congelado, es sólo una minoría, y mientras no haya problemas con nuestros propios fondos, aunque esté congelado, siempre se descongelará.
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