Alexander Vinnik, cofundador del infame intercambio de cifrado $BTC -e, se declaró culpable de lavar la asombrosa cantidad de 💰 9 mil millones de dólares.
BTC-e, operativa de 2011 a 2017, fue una importante plataforma involucrada en 🧑💻procesamiento de fondos ilícitos vinculados al ciberdelito, la corrupción y el tráfico.
👀 Al no estar registrado en la FinCEN de EE. UU. y al carecer de protocolos esenciales KYC y AML, #BTC -e era el centro preferido por los delincuentes para ocultar sus ganancias. Vinnik ahora enfrenta sanciones sustanciales, lo que refleja los serios esfuerzos de Estados Unidos contra los delitos relacionados con las criptomonedas.
🔍Se espera sentencia, con más detalles del IRS y Seguridad Nacional.