Alexander Vinnik, el cofundador ruso de un intercambio de criptomonedas supuestamente ilícito, BTC-e, ha admitido su culpabilidad en una conspiración de lavado de dinero que involucra el intercambio de criptomonedas. Esta admisión sigue a una investigación más amplia que revela extensas actividades ilegales en el intercambio entre 2011 y 2017.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) informó que durante el liderazgo de Vinnik, BTC-e procesó más de $9 mil millones en transacciones y tenía una base de usuarios que superaba el millón en todo el mundo, con muchos usuarios de los Estados Unidos. Un juez del tribunal federal de distrito determinará su sentencia de acuerdo con las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores estatutarios.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos destacó que la plataforma se utilizó para lavar fondos adquiridos de diversas actividades delictivas, incluida la piratería informática, los ataques de ransomware y el tráfico de drogas.
Fuente: División de Delitos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos
Según el DOJ, una investigación reveló que BTC-e operaba sin medidas de cumplimiento legal esenciales, incluido el registro en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y la implementación de protocolos contra el lavado de dinero (AML) o Conozca a su cliente (KYC).
Estas deficiencias hicieron que BTC-e fuera popular entre las personas que buscaban ocultar transacciones monetarias a las autoridades. Además, se descubrió que Vinnik había establecido numerosas empresas fantasma y cuentas financieras a nivel mundial, lo que permitió la transferencia ilícita de fondos a través de BTC-e. Esta actividad resultó en pérdidas criminales por un total de al menos $121 millones.
Vinnik se ha visto envuelto en batallas legales durante los últimos cinco años por su presunto papel como cerebro de BTC-e. Se dice que el intercambio de criptomonedas se benefició de diversas actividades ilícitas que utilizaron la plataforma para lavar Bitcoin por valor de unos 4 mil millones de dólares.
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Vinnik fue arrestado por cargos de lavado de dinero en Grecia en 2017 mediante una orden estadounidense y extraditado a Francia en 2020. En Francia, Vinnik fue absuelto de acusaciones de ransomware, pero declarado culpable de lavado de dinero y sentenciado a cinco años de prisión.
Los abogados de Vinnik presentaron una apelación infructuosa, sosteniendo que Vinnik era sólo un empleado de la bolsa y no estaba involucrado en actividades ilícitas en BTC-e. Después de cumplir dos años en una prisión francesa, fue extraditado a Estados Unidos el 5 de agosto de 2022.
El Departamento de Justicia reconoció la cooperación del gobierno griego para extraditar a Vinnik a Estados Unidos. Vinnik había intentado anteriormente conseguir un acuerdo de intercambio de prisioneros para que fuera considerado parte de un acuerdo de comercio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses han presentado cargos penales similares contra los intercambios de cifrado y sus ejecutivos. El 28 de marzo, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fue sentenciado a 25 años por siete delitos graves.
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