ZKasino Rugpull SAGA…
#Binance ayuda a conseguir Millones de Euros..
Más de 11 millones de euros incautados y un hombre detenido en una investigación por estafa en una plataforma de juegos de azar.
El lunes 29 de abril, la FIOD arrestó a un hombre de 26 años sospechoso de fraude, malversación y blanqueo de dinero. La investigación se centra en una estafa a gran escala en torno a la supuesta plataforma de juegos de azar ZKasino. En esta plataforma de juego, las víctimas de todo el mundo han invertido más de 30 millones de dólares estadounidenses en criptomonedas.
En el marco de la investigación se registró una vivienda y se incautaron soportes de datos digitales. Se incautaron más de 11,4 millones de euros en diversos activos, incluidos bienes raíces, un automóvil de lujo y varias criptomonedas. El sospechoso fue llevado ante un magistrado y su detención se amplió catorce días con fines de investigación.
Las investigaciones penales comenzaron el 25 de abril, tras informes en la plataforma X (anteriormente Twitter) e información de los departamentos de inteligencia del FIOD. ZKasino se presentó como una plataforma de juegos de azar y un casino blockchain. Se hizo creer a los inversores que recuperarían sus inversiones en un plazo de 30 días. Eso no sucedió. El contrato inteligente se configuró de una manera tan técnica que sugiere que este retorno no fue el previsto. Esto podría indicar un modus operandi llamado rug pull (ver texto del cuadro).
Durante la investigación, el FIOD trabajó en estrecha colaboración con el personal del Equipo de Investigación y Cumplimiento de Delitos Financieros del intercambio de criptomonedas #Binance , que ayudó a asegurar millones de euros en criptomonedas.
El equipo de investigación del FIOD, junto con la Fiscalía, ha estado realizando investigaciones financieras digitales durante los últimos días. En el proceso lograron ponerse en contacto con los involucrados en esta estafa. Para devolver los millones que fueron depositados por las víctimas, es técnicamente necesario que las personas involucradas en este fraude cooperen. Por lo tanto, así se les ha comunicado explícitamente. No se descartan más detenciones.
