A Tether no le gustaría nada más que deshacerse de su imagen de medio de referencia para lavar dinero sucio.
Pero eso es difícil de hacer cuando su producto principal (USDT, la principal moneda estable del mundo) sigue apareciendo en las acusaciones federales.
El jueves, los fiscales estadounidenses en Nueva York revelaron una acusación formal que acusa a Maximillien de Hoop Cartier y a otras cinco personas de lavar 14,5 millones de dólares en USDT provenientes del tráfico de drogas, específicamente cocaína y pasta de cocaína.
Familia de joyas Cartier
Las autoridades acusaron a Cartier, a quien los fiscales llamaron un “presunto” miembro de la famosa familia joyera, de cinco cargos criminales, incluyendo conspiración para cometer lavado de dinero y fraude bancario.
Los individuos eran miembros de una red de empresas fantasma en Colombia y Estados Unidos para lavar dinero generado por el tráfico de drogas.
Entre mayo y noviembre de 2023, supuestamente se lavaron 14,5 millones de dólares utilizando la moneda estable de Tether.
Un portavoz de Tether dijo que la empresa no puede comentar sobre casos activos.
El jueves, anunció que utilizaría los servicios de investigación en cadena de Chainalysis para solucionar estos problemas.
La firma forense de blockchain es uno de los primeros y más grandes servicios para monitorear el uso ilícito de criptomonedas, y cuenta con más de $81 millones en contratos del gobierno de EE. UU.
Chainalysis ha creado una herramienta personalizable para monitorear el uso del USDT en los mercados secundarios: actividad en otras cadenas de bloques o intercambios fuera del control de Tether. La herramienta incluye una función de seguimiento de sanciones y un detector de transacciones ilícitas.
Nueva herramienta
Un portavoz de Tether dijo a DL News que la herramienta era "un avance significativo" en su capacidad para monitorear actividades ilícitas relacionadas con la moneda estable. Espera aumentar la “eficiencia y el alcance” de su equipo de investigación con la nueva herramienta.
La empresa ya ha congelado el USDT en los mercados secundarios. En 2023, Tether congeló casi 900.000 dólares vinculados a donaciones a Hamás y actividades ilícitas en Ucrania. También congeló 225 millones de dólares en USDT vinculados a estafas de cripto-romance.
USDT es la criptomoneda de Tether vinculada al dólar con un valor de más de 110 mil millones de dólares, según Coingecko.
Chainalysis es bien conocido por su trabajo con agencias federales para acabar con el uso ilícito de criptomonedas, algo en lo que Tether podría ayudar.
Dinero oscuro y vínculos ilícitos
Un informe de la ONU a principios de este año dijo que el USDT se había convertido en “la opción preferida” para los negocios criminales del sudeste asiático valorados en 17.000 millones de dólares. La criptomoneda vinculada al dólar vale más de 110 mil millones de dólares, según CoinGecko.
La semana pasada, la petrolera estatal venezolana (PDVSA) aceleró el uso del USDT para eludir nuevas sanciones estadounidenses.
En ese momento, un portavoz de Tether le dijo a DL News que impediría que las entidades sancionadas usaran la moneda estable. No comentó específicamente sobre el uso del USDT por parte de PDVSA.
A pesar de los vínculos con empresas sancionadas y el tráfico de drogas, la empresa de monedas estables continúa obteniendo ganancias.
En el último trimestre de 2023, generó 2.800 millones de dólares y el último trimestre ganó más de 4.500 millones de dólares.
Liam Kelly es corresponsal de DL News en Berlín. Contáctelo en liam@dlnews.com.
