Un arresto explosivo y una incautación de activos en Holanda añaden un nuevo giro a la controversia sobre ZKasino, una plataforma de criptoapuestas, que desapareció con unos 30 millones de dólares en depósitos de usuarios el mes pasado.
Los inversores enojados dicen que el anuncio del viernes de que las autoridades holandesas arrestaron a un hombre de 26 años vinculado a ZKasino significa que están un paso más cerca de recuperar su dinero y obtener justicia.
"Demuestra que el sistema funciona y que estos muppets no pueden salirse con la suya", dijo un usuario que publicó bajo el nombre de bingojack a través de Telegram.
El mes pasado se creó un grupo de chat para víctimas de quienes dijeron que habían perdido dinero en ZKasino.
En medio del drama, DL News puede haber encontrado la verdadera identidad del fundador seudónimo de ZKasino, además de plantear preguntas sobre cómo el proyecto DeFi obtuvo su financiación.
El arresto
"La FIOD arrestó a un hombre de 26 años sospechoso de fraude, malversación de fondos y lavado de dinero", dijo en un comunicado FIOD Belastingdienst, una agencia holandesa que lucha contra el fraude financiero.
"La investigación se centra en una estafa a gran escala que rodea a la supuesta plataforma de juegos de azar ZKasino", dijo la agencia, y agregó que las víctimas habían invertido más de 30 millones de dólares en criptomonedas.
Además del arresto, las autoridades holandesas dijeron que habían incautado 11,4 millones de euros en diversos activos, incluidos bienes raíces, un automóvil de lujo y varias criptomonedas.
La agencia no respondió a una solicitud de DL News para obtener más comentarios.
¿Quiénes son los fundadores de ZKasino?
No está claro a quién arrestaron las autoridades holandesas en relación con los millones desaparecidos.
Los documentos legales vistos por DL News muestran que Elham Nourzai, un ciudadano holandés de 26 años conocido en línea bajo el seudónimo de Derivatives Monke, era la figura principal detrás de ZKasino.
Un inversor de ZKasino que mantuvo correspondencia con Derivatives Monke antes de invertir le dijo a DL News que recibieron contratos firmados por alguien llamado Elham Nourzai.
Un escaneo de un pasaporte compartido con DL News perteneciente a alguien llamado Elham Nourzai muestra que es ciudadano holandés. La fecha de nacimiento que figura en el pasaporte de Nourzai indica que tiene 26 años.
Una firma en el documento del Registro de Directores de ZigZag Capital Ltd visto por DL News coincide con la firma en el pasaporte de Elham Nourzai.
Las fotos publicadas por Derivatives Monke de él mismo en X muestran a alguien que se parece a la foto del pasaporte de Elham Nourzai.
‘Un favor a nuestros usuarios’
El 17 de marzo, ZKasino y sus fundadores anunciaron un programa llamado Bridge-to-Earn, que ofrece a los usuarios la oportunidad de bloquear su Ether y ganar recompensas.
Pero cuando llegó el momento de canjear un mes después, los inversores dicen que ZKasino cambió repentinamente las reglas.
"Hemos realizado cambios con respecto a nuestro plan inicial", decía el proyecto el 20 de abril. El Ether de los usuarios ahora se cambiará por ZKAS, un nuevo token creado por ZKasino.
"Esta conversión se realizó como un favor a nuestros usuarios que se unieron para participar en el ecosistema".
El cambio provocó una gran protesta.
Los depositantes no pudieron canjear su Ether en su totalidad como se anunciaba, lo que significa que, de hecho, ZKasino simplemente se quedó con sus fondos.
Los registros en cadena muestran que desde entonces ZKasino ha convertido el Ether de los usuarios en Wrapped Staked Ether de Lido, de modo que ZKasino, no los usuarios, gana recompensas por apostar.
ZKasino no respondió públicamente a la situación y no respondió a la solicitud de comentarios de DL News.
"Muy buenas condiciones"
Defizard, un comerciante de criptomonedas seudónimo, dice que invirtió 24.000 dólares en ZKasino.
"Había condiciones realmente buenas" en el formulario para los inversores, dijo a DL News. El precio por token que se le ofreció fue tres veces menor que el precio por el que ZKasino planeaba vender tokens al público más tarde.
Defizard compró el token ZKAS de ZKasino de forma privada antes de su lanzamiento a un precio favorable. Le preocupa que su inversión ahora no tenga valor.
No todos estaban convencidos.
BlackDragon, un grupo descentralizado de recaudación de fondos, había considerado invertir 250.000 dólares de los miembros en ZKasino, pero decidió no hacerlo.
El director ejecutivo de BlackDragon, Domagoj Zdilar, dijo que los fundadores de ZKasino se burlaron de él en mensajes de texto cuando les pidió que revelaran sus identidades antes de invertir.
“La forma en que estos muchachos se comportaron mientras hacían nuestra debida diligencia” le hizo pensar nuevamente, dijo a DL News.
Preguntas sobre financiación
El 19 de marzo, ZKasino anunció que había cerrado una ronda de financiación Serie A que situaba su valoración en 350 millones de dólares. Si bien no reveló la cantidad recaudada, ZKasino incluyó a las empresas de riesgo MEXC Ventures y Big Brain Holdings entre los inversores.
Pero Big Brain Holdings dijo a DL News que "nunca invirtió en ZKasino".
MEXC ventures no respondió a la solicitud de comentarios de DL News.
Intercambio ZigZag
Los fundadores de ZKasino estuvieron involucrados anteriormente en un proyecto separado, un intercambio descentralizado en la cadena de bloques zkSync llamado ZigZag Exchange.
Según una publicación de ZigZag X del 23 de marzo, ZigZag recaudó 15 millones de dólares, que se destinaron a direcciones controladas por los fundadores de ZKasino. Las billeteras eran billeteras de firmas múltiples, lo que significa que necesitaban que varias partes aprobaran las transacciones.
ZigZag alegó en su publicación que los fundadores de ZKasino robaron los fondos de la tesorería de ZigZag.
"Dirían que estaban sacando dinero para pagar a los desarrolladores por construir el front-end ZigZag, y luego usarían parte del dinero para construir ZKasino", afirmó la publicación de ZigZag.
"Eres un perdedor envidioso", dijo Derivatives Monke, probablemente el propio Nourzai, en respuesta, acusando a ZigZag de perder todo el dinero en operaciones que salieron mal. "Renunciaste a ZigZag después de subir cuando todo nuestro equipo seguía presionándote a diario para que las cosas se movieran".
DL News intentó comunicarse con la persona que publicó desde la cuenta ZigZag X para explicarle las acusaciones, pero no tuvo éxito. Nourzai, probablemente la persona detrás de la cuenta de Derivatives Monke, no respondió a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones.
Los inversores buscan recurso
Decenas de depositantes de ZKasino buscan formas de recuperar su dinero. Pero los intentos anteriores de recuperación de proyectos criptográficos han tenido un éxito limitado.
Las víctimas del robo de 530 millones de dólares en la cadena de bloques Waves en 2022 aún no han recibido recurso.
Muchos inversores en la plataforma de rendimiento criptográfico Finblox, cuyos depósitos se convirtieron a la fuerza en tokens de nueva creación (una situación similar a la de ZKasino), también están todavía sin dinero.
Los depositantes de ZKasino esperan contrarrestar esta tendencia.
Un arresto por parte de las autoridades holandesas en relación con ZKasino podría suponer un gran avance en la recuperación de los fondos.
"Debería haber profundizado más"
"Debería haber profundizado un poco más, pero he realizado muchos lanzamientos de monedas y me ha ido bastante bien con ellas", dijo a DL News Dylan Grover, un inversor que depositó alrededor de 7.500 dólares en ZKasino.
Grover no está solo. Miles de billeteras, presumiblemente pertenecientes a inversores individuales, guardaron su Ether en ZKasino con la expectativa de poder retirarlo.
“He exigido recompensa… pero no ha llegado ninguna”, escribió el cartel de ZigZag. "Los poseedores de tokens deberían intentar obtener la restitución por su cuenta ahora".
Tim Craig es corresponsal de DeFi en DL News. ¿Tienes un consejo? Envíele un correo electrónico a tim@dlnews.com.
