Incautado por la Dirección de Ejecución (ED) de la India, este es un importante caso de lavado de dinero criptográfico vinculado a una aplicación de juegos. Coincidiendo con el escándalo, el gobierno también confiscó criptoactivos congelados en 90 millones de rupias (10 millones de dólares).
Las setenta cuentas conectadas a las grandes carteras de criptomonedas Binance, ZebPay y WazirX tenían criptomonedas congeladas, según el comunicado de prensa del departamento del martes.
Según se informa, el software "E-Nugget" atrajo a los jugadores pretendiendo ser una plataforma de juegos y ofreciéndoles el doble de retorno de la inversión.
Según ED, los usuarios no pudieron retirar pagos desde que E-Nugget suspendió repentinamente sus operaciones.
Después de que el Departamento de Emergencias descubriera que algunos de los fondos se habían colocado en activos digitales, la investigación supuestamente comenzó en 2022, según fuentes locales. La investigación también encontró que se examinaron alrededor de 2.500 cuentas bancarias fraudulentas, lo que llevó a la confiscación de 19 millones de rupias, o 2,27 millones de dólares.
La investigación condujo al arresto de Amir Khan, el autor intelectual de la estafa, que ahora se encuentra bajo custodia del tribunal.
En noviembre de 2022, ED solicitó que Binance se apoderara de 150,22 bitcoins asociados con E-Nugget, que en ese momento valían 2,5 millones de dólares. En 2022, el ED dijo que los activos confiscados del caso valían un total de 8,4 millones de dólares.
Estos últimos arrestos se suman a otros cinco realizados en septiembre en Calcuta en relación con la aplicación de juegos de apuestas, que condujo a la confiscación. La policía dijo que, según los informes, el capo, Khan, se escondía fuera de la India en ese momento.
Durante ese período, la policía de Calcuta realizó registros y confiscó varias cajas SIM. Una oficina municipal fue víctima de un robo que incluyó más de 3.000 tarjetas de cajero automático y débito, computadoras y más de 2.000 tarjetas SIM. Cuando se trata de la adopción minorista de criptomonedas, India está a la altura de los mejores en los últimos años.
