Según el principal regulador financiero del Reino Unido, las empresas de criptomonedas se encuentran entre las que corren “mayor riesgo” de ser explotadas para lavar dinero.
En un informe del 1 de mayo, el Tesoro del Reino Unido concluyó, a partir de datos proporcionados por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), que las empresas de criptoactivos se encontraban entre los cuatro principales tipos de empresas que seguían siendo "particularmente vulnerables" a los delitos financieros, en particular en casos de lavado de dinero. entre 2022 y 2023.
Las empresas de cifrado figuraban junto con empresas de banca minorista, banca mayorista y gestión patrimonial.
Las empresas de criptoactivos siguen siendo vulnerables a la explotación para el blanqueo de dinero. Fuente: FCA
El informe mostró que entre 2022 y 2023, hubo un total de 52,8 empleados especialistas a tiempo completo supervisando casos contra el lavado de dinero, y casi un tercio se centró específicamente en la supervisión de empresas de cifrado.
Durante el período 2022 a 2023, los especialistas en delitos financieros de la FCA llevaron a cabo un total de 231 revisiones de empresas financieras que operan en el Reino Unido, así como 375 casos adicionales relacionados con delitos financieros y sanciones.
Relacionado: El regulador del Reino Unido endurecerá las medidas contra el abuso del mercado de criptomonedas
Como parte de un esfuerzo de supervisión más amplio fuera de estas revisiones de tiempo completo, los equipos de la FCA lanzaron un total de 95 casos contra empresas criptográficas británicas.
Gran Bretaña ha estado trabajando para introducir una legislación más clara para las criptoempresas locales y el Tesoro del Reino Unido anunció el 16 de abril que su objetivo sería presentar un marco regulatorio completo para los criptoactivos y las monedas estables para julio.
El 26 de abril, la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido y la policía recibieron autoridad ampliada para "incautar, congelar y destruir" las criptomonedas utilizadas por los delincuentes. Según las nuevas reglas, la policía del país ya no estará obligada a realizar un arresto antes de confiscar las tenencias de criptomonedas.
Las autoridades del Reino Unido ahora pueden confiscar elementos como contraseñas y tarjetas de memoria que podrían ayudar en las investigaciones. También se les ha concedido el poder de retirar los activos criptográficos para que no vuelvan a circular (normalmente quemándolos) si se considera que son perjudiciales para el bien público.
Según las nuevas leyes, la policía del Reino Unido puede transferir criptomonedas ilícitas incautadas a billeteras bajo su control, y las víctimas de delitos pueden solicitar recuperar fondos de sus cuentas de criptomonedas.
Revista: El 68% de las runas están en números rojos. ¿Son realmente una mejora para Bitcoin?
