La Oficina del Fiscal de Estados Unidos está examinando las transacciones financieras de Jack Dorsey's Block.
NBC News informó que los fiscales federales hablaron con un ex empleado sobre presuntas violaciones generalizadas de cumplimiento en Square y Cash App, las dos divisiones principales de la compañía.
Los fiscales quieren determinar si la empresa no recopiló suficiente información de los clientes para evaluar los riesgos, si Square procesó transacciones que involucran a países sujetos a sanciones económicas y si Block procesó transacciones de criptomonedas para grupos terroristas.
También te puede interesar: Jack Dorsey's Block despide al 10% de su plantilla
Algunas transacciones que interesaron a los fiscales involucraron a países sancionados como Cuba, Irán, Rusia y Venezuela y ocurrieron más recientemente.
El portavoz de Block dijo que la compañía tiene un programa de cumplimiento extenso y responsable y adapta periódicamente sus prácticas para responder a las amenazas emergentes y al cambiante entorno de sanciones regulatorias.
“Mejorar continuamente la seguridad de nuestro ecosistema es una máxima prioridad para Block. Hemos estado y seguimos comprometidos a desarrollar este trabajo, así como a continuar invirtiendo significativamente en nuestro programa de cumplimiento”.
Portavoz del bloque
A finales de febrero, Block, anteriormente conocido como Square, reportó $1,92 mil millones en ventas de Bitcoin (BTC) para el cuarto trimestre de 2021. El indicador superó los resultados del tercer trimestre pero no alcanzó los resultados del segundo trimestre.
En el cuarto trimestre del año pasado, se vendieron BTC por valor de 1.920 millones de dólares a través de la aplicación Block Cash, con ganancias que ascendieron a 46 millones de dólares.
Dorsey también es partidario de BTC, ya que cree que Bitcoin también provocará un exceso de energía en todo el mundo.
También te puede interesar: Las acciones de Block de Jack Dorsey aumentan a medida que los ingresos de Bitcoin de Cash App alcanzan los 2.420 millones de dólares
