El Tesoro del Reino Unido presentó un informe sobre el trabajo del departamento durante los últimos dos años, destacando los riesgos asociados con las criptomonedas.
En el último informe del departamento, los expertos indican que de 2022 a 2023, las criptomonedas, la banca y la gestión de activos crearon los mayores riesgos asociados con el lavado de dinero.
El documento "Anti-lavado de dinero y financiación del terrorismo" afirma que durante el período de informe especificado, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) empleó a más de 50 especialistas en delitos financieros que examinaron las actividades de 238 empresas. Aproximadamente un tercio participaba en la supervisión de las actividades de las empresas de cifrado.
“Como parte del enfoque basado en riesgos de la FCA, aplicó un sólido proceso de evaluación en la puerta de registro de estas empresas e identificó debilidades significativas en los controles de las empresas, lo que resultó en que un gran número de empresas retiraran sus solicitudes o fueran rechazadas o rechazadas por la FCA”.
Informe del Tesoro del Reino Unido
Se informa que otros grupos de vigilancia ajenos al personal central de la FCA han abierto 375 casos más relacionados con delitos financieros. El informe dice que 95 investigaciones están relacionadas con las criptomonedas.
En octubre de 2023, la FCA declaró que las empresas de cifrado no cumplían con las nuevas reglas de marketing. El regulador emitió 221 advertencias de incumplimiento e identificó tres deficiencias comunes entre las empresas de criptomonedas. La agencia también dijo que tomaría medidas contra las empresas que no cumplan.
El anuncio se produjo poco después de que el régimen de marketing de las empresas de cifrado del Reino Unido comenzara a hacer cumplir las reglas, que exigen que la publicidad de dichas empresas sea clara, justa y no engañosa.
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