Puntos clave:
Se están considerando las pautas de sentencia de Binance para Changpeng Zhao por violaciones de lavado de dinero, y el juez cuestiona un término propuesto de tres años.
Zhao admitió su culpa y renunció a Binance en noviembre, y la compañía acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas.
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, comúnmente conocido como CZ, compareció hoy ante el tribunal acompañado de su equipo legal, a la espera de sentencia por violar las leyes estadounidenses sobre lavado de dinero.
Se consideran directrices para la sentencia de Changpeng Zhao en medio de una investigación por lavado de dinero
El juez Richard Jones expresó escepticismo con respecto a la solicitud del Departamento de Justicia (DOJ) de aumentar las pautas de sentencia para Changpeng Zhao de 18 meses a 3 años, afirmando que no hay evidencia que sugiera que CZ fuera informada de actividades ilícitas.
El Departamento de Justicia, sin embargo, argumentó que CZ aprovechó a sabiendas el sistema financiero estadounidense y debería afrontar las consecuencias. Destacaron que, a pesar de la cooperación de CZ, el acuerdo de culpabilidad ya refleja el crédito adeudado. El DOJ destacó la importancia de hacer cumplir la ley, afirmando que si CZ escapa al encarcelamiento, socavaría la eficacia de la Ley de Secreto Bancario.
Mientras tanto, la defensa del fundador de Binance se opuso al encarcelamiento, citando la naturaleza sin precedentes de la sentencia de Changpeng Zhao en casos similares de la Ley de Secreto Bancario. CZ anteriormente se declaró culpable y renunció a Binance, aceptando pagar fuertes multas como parte de un acuerdo con el gobierno de EE. UU.
Apelaciones renunciadas y multa fraccionada
El caso gira en torno a la supuesta evasión por parte de Binance de las regulaciones contra el lavado de dinero, permitiendo transacciones por parte de clientes de países sancionados. Al mismo tiempo que se declaró culpable CZ se anunciaron acuerdos con los organismos reguladores.
El fundador de Binance admitió su culpabilidad y renunció a su cargo en noviembre como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El acuerdo también exigía que Binance pagara 4.300 millones de dólares en multas. A cambio, Zhao perdió su derecho a apelar cualquier sentencia de hasta 18 meses de prisión. Además, acordó pagar una multa de 50 millones de dólares, una cantidad nominal en comparación con su fortuna estimada de 33 mil millones de dólares.
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