Coinspeaker Binance France: La condena de CZ pone en riesgo el acceso a la UE
Binance, el principal intercambio de criptomonedas del mundo, enfrenta importantes obstáculos legales y regulatorios en Europa. La condena del fundador y ex director ejecutivo Changpeng 'CZ' Zhao, quien recientemente se declaró culpable de cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, podría poner en peligro sus operaciones en Francia.
Impacto de MiCA en las operaciones de Binance en la UE
Si el juez dicta a CZ la pena de tres años exigida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ello podría amenazar su acceso al mercado de la Unión Europea. La nueva regulación europea de Mercados de Criptoactivos, o MiCA, tiene un conjunto de esquemas completos para que los intercambios de cifrado operen dentro de la UE.
Sin embargo, el cumplimiento de estas reglas por parte de Binance será un tema de debate debido a la condena penal de CZ, lo que creará incertidumbre sobre el futuro del intercambio en Europa.
La MiCA tiene requisitos estrictos para los intercambios de cifrado, incluido el cumplimiento contra el lavado de dinero (AML), medidas de seguridad y divulgaciones relacionadas con los activos listados. Curiosamente, la regulación se aplica de manera uniforme en los 27 estados miembros de la UE.
Por lo tanto, una vez que los reguladores franceses, donde Binance tiene un centro clave, determinen que el intercambio no cumple con los estándares de MiCA, el impacto podría extenderse a toda la UE, afectando la capacidad de Binance para operar.
Al comentar sobre el desarrollo, William O'Rorke, abogado y socio del bufete de abogados ORWL centrado en criptomonedas, lo describió como una cuestión de vida o muerte para Binance.
"Si una empresa es rechazada en Francia, no debería ser autorizada en ningún otro lugar de Europa", afirmó O'Rorke. Esto implica que un resultado negativo en un Estado miembro podría tener consecuencias de largo alcance.
El papel de Zhao como único accionista de Binance France
El punto particular de discordia sobre Binance France es que Changpeng Zhao posee el 100% de una filial registrada en la Autoridad de Mercados Financieros de Francia (AMF). Por lo tanto, como único accionista, sus antecedentes penales podrían representar un obstáculo importante para el cumplimiento de la normativa francesa por parte de la bolsa, lo que afectaría sus perspectivas de concesión de licencias MiCA.
Aunque la AMF extendió su período de transición de cumplimiento hasta diciembre de 2025, lo que permite a Binance operar en Francia hasta entonces, más allá de este punto, se requerirá una licencia MiCA para mantener el acceso al mercado de la UE. Aunque Zhao se disculpó con el juez por no establecer el cumplimiento necesario en Binance, los analistas dudan que eso lo salve.
En junio, las autoridades francesas iniciaron una investigación sobre Binance por presunto lavado de dinero y, en diciembre de 2022, un grupo de inversores demandó a Binance por 2,4 millones de euros por marketing ilegal dirigido a consumidores franceses. Estos desafíos legales añaden más complejidad a los intentos de Binance de obtener una licencia MiCA.
Además de Francia, Binance enfrenta desafíos regulatorios en varios otros países europeos. Binance retiró su solicitud de licencia en Alemania, se canceló su registro en Chipre y los Países Bajos y enfrentó restricciones en Bélgica. Sin embargo, sigue operativo en otros países de la UE, incluidos Italia, Suecia, Lituania, España y Polonia.
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