El miércoles pasado, los fundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez y William Hill, fueron arrestados y acusados de conspiración para lavar dinero y conspiración para operar un negocio de servicios monetarios sin licencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La acusación alega que Samourai Wallet "facilitó más de 100 millones de dólares en transacciones de lavado de dinero de mercados ilegales de la web oscura".
Cabe señalar que el trato dado a los fundadores de Samourai, que actualmente cumplen prisión preventiva, no tiene comparación con el manejo de las acusaciones de delitos financieros en todo el mundo. Desde el año 2000, las instituciones financieras tradicionales, como UBS, JP Morgan y Bank of America, han sido multadas con más de 380 mil millones de dólares. El argumento de que los bancos tradicionales se utilizan principalmente para transacciones legales también se puede aplicar a Samourai Wallet, ya que, según se informa, la acusación solo alega la transmisión de fondos ilícitos del 3,6% del volumen total de transacciones de Samourai, lo que deja el 96,4% del uso legítimo.
El caso Samourai ha sido asignado al juez Richard M. Berman, quien anteriormente presidió el caso Jeffrey Epstein. En 2005, Berman dictaminó que los registros policiales aleatorios de las bolsas de los pasajeros en el metro de la ciudad de Nueva York no violaban la constitución de Estados Unidos.
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