En un comercio inusual de criptomonedas, 49.000 dólares se convierten en 2 millones de dólares, lo que genera sospechas de uso de información privilegiada.
El comerciante utiliza carteras nuevas y evita vender tokens TORI, lo que genera dudas sobre el ocultamiento de identidad.
Se insta a las autoridades a investigar las direcciones de las billeteras para rastrear fondos y descubrir posibles motivos de uso de información privilegiada.
Un análisis reciente realizado por la empresa de blockchain Lookonchain sacó a la luz un comercio sospechoso de criptomonedas, lo que generó preocupaciones sobre un posible uso de información privilegiada. En la operación, que se produjo en apenas cinco horas, un individuo transformó una inversión inicial de 49.000 dólares en 2 millones de dólares.
¿Utilización de información privilegiada? ¡Este tipo convirtió $ 49 000 en $ 2 millones en solo 5 horas, una ganancia de 41 veces! Retiró 345,6 $ SOL ($ 49 000) de#Binancea través de 2 billeteras nuevas y gastó 344 $ SOL ($ 49 000) para comprar 261,4 millones $TORI. Transfirió los 261,4 millones de dólares TORI a varias carteras sin venderlas. Actualmente, el… pic.twitter.com/ENVBxzKHGH
– Lookonchain (@lookonchain) 28 de abril de 2024
Inicialmente, el comerciante retiró $49,000 en criptomonedas Solana (SOL) de la plataforma de intercambio Binance. Posteriormente, la totalidad del SOL se utilizó para adquirir 261,4 millones de tokens de otra criptomoneda, Torium (TORI).
Esta operación se realizó con dos direcciones de billetera distintas y nunca antes vistas:
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Sorprendentemente, lo que distingue a este comercio de la actividad del mercado convencional es la ausencia de ventas posteriores de los tokens TORI. En cambio, los tokens se distribuyeron en varias billeteras sin ser liquidados. Este comportamiento, junto con el uso de nuevas direcciones de billetera, ha generado sospechas sobre las intenciones del comerciante.
El aumento sustancial en el valor de TORI después de la transacción podría atribuirse a la dinámica del mercado criptográfico más que a la actividad ilícita. No obstante, la naturaleza llamativa de la transacción exige un mayor escrutinio.
Se insta a las autoridades reguladoras y a los organismos de investigación a realizar un examen exhaustivo de las direcciones de billetera proporcionadas para rastrear el flujo de fondos y determinar la identidad de las partes involucradas. Una investigación de este tipo promete dilucidar los motivos detrás del comercio y determinar si se produjo alguna irregularidad.
El token TORI actualmente se encuentra en $0,008306, un 6,76% menos en las últimas 24 horas. Mientras tanto, el token SOL basado en Solana se sitúa en 135,94 dólares, un 5% menos en el último día.
La publicación El misterioso comercio de SOL genera sospechas sobre el uso de información privilegiada: Lookonchain apareció por primera vez en Coin Edition.
