Según los informes, desde 2023, Rusia ha estado intentando rastrear las transacciones de criptomonedas y sus fuentes. El Banco Central de Rusia y el Servicio Federal de Monitoreo Financiero (Rosfinmonitoring) revelaron que actualmente existe un sistema que permite a los bancos privados rastrear la conexión entre las transacciones basadas en dinero fiduciario y el negocio de criptomonedas.
El anuncio se hizo en el foro "Cuestiones actuales contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo", organizado por Rosfinmonitoring. En el foro también se reveló que el proyecto piloto comenzó en 2023 y cinco grandes instituciones de crédito están cooperando con Rosfinmonitoring. Se espera que continúe hasta abril del próximo año, pero también se puede extender.
Ilya Bushmelev, director de gestión de cartera de Innotech, socio de Rosfinmonitoring, dijo que el proyecto piloto puede ayudar a los bancos a establecer procedimientos de "conozca a su cliente criptográfico" y "conozca su transacción criptográfica", y señaló que el sistema puede ser útil para fines de cumplimiento y reglamentación. (Bitcoin.com)
