Los fiscales de Taiwán recomiendan una pena mínima de 20 años de prisión para los cuatro principales sospechosos en el caso de fraude y lavado de dinero relacionado con la plataforma de comercio de criptomonedas ACE Exchange.
Según un informe de noticias local, la Fiscalía del Distrito de Taipei acusó a 32 personas de fraude y lavado de dinero, incluido el fundador de ACE Exchange, David Pan, su socio comercial, Lin Keng-hong, y el destacado abogado Wang Chen-huan, quien sirvió como presidente de la bolsa.
Los fiscales creen ahora que más de 1.200 personas fueron engañadas, lo que resultó en una pérdida total estimada de 800 millones de nuevos dólares taiwaneses (24,56 millones de dólares estadounidenses). Se trata de un aumento con respecto a la pérdida estimada anterior de 340 millones de nuevos dólares taiwaneses (10,6 millones de dólares).
Según el informe, el aumento de las pérdidas justifica la recomendación de sentencia. Los fiscales también recomendaron al menos 12 años para Wang, considerando su condición de director de una conocida firma de abogados y su presunto papel vital en la asistencia al plan.
En enero de 2024, la policía de la ciudad de Taipei arrestó a Pan y a otras 14 personas vinculadas al caso y realizó redadas en varios sitios, incluida la sede de Ace. Las investigaciones revelaron la asociación de Pan con el servicio fraudulento de billetera criptográfica conocido como "Alfred" o "billetera Afu", junto con una tarjeta criptográfica relacionada.
Según los fiscales, en 2019, los sospechosos promovieron inversiones en tokens NFTC, monedas bitnature, mochange (un token de ACE Exchange) y otros tokens, utilizando documentos técnicos y materiales promocionales para mejorar su credibilidad.
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Durante sus esfuerzos promocionales, Pan y Lin tenían como objetivo convertir ACE Exchange en el ecosistema blockchain más completo de Asia para el comercio de criptomonedas. Sin embargo, muchos inversores experimentaron una fuerte caída en el valor simbólico. No pudieron convertirlos nuevamente a nuevos dólares taiwaneses como estaba garantizado, lo que los llevó a presentar denuncias para una investigación legal.
Según se informa, un tribunal taiwanés dictaminó que los bienes del acusado debían ser embargados, y algunos activos confiscados ascendían al menos a 3,5 millones de nuevos dólares taiwaneses o 110.000 dólares.
En respuesta a la acusación, Ace Exchange publicó un comunicado el 8 de abril, reiterando que Pan y su actividad fraudulenta no tenían nada que ver con la plataforma, ya que supuestamente dejó de participar en las operaciones diarias en 2022.
Ace Exchange es un intercambio de cifrado centralizado menos conocido con sede en Taiwán. Según datos de CoinMarketCap, la plataforma se lanzó a finales de 2018 y comercializa alrededor de 14 millones de dólares al día. Según datos de Traders Union, Ace Exchange debería considerarse un "intercambio de criptomonedas de alto riesgo" con una puntuación de confianza de 2,78 sobre 10.
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