¿Cómo debemos explicar cuando nos congelan la tarjeta para poder demostrar que no estamos involucrados en actividades de blanqueo de capitales?

(1) El individuo es una transacción normal de compra y venta de Bitcoin y no implica lavado de dinero u otras transacciones;

(2) No sabía que la deuda recibida por la venta de monedas era sospechosa de ser un delito;

(3) Cooperar para proporcionar todos los registros de transacciones, registros de chat, registros de transferencias en cadena, etc.;

(4) Debe tener muy claro que las transacciones personales en activos digitales no violan la ley.

En las transacciones OTC, las autoridades judiciales y de seguridad pública congelan el retiro de la tarjeta bancaria. ¿Qué materiales requerirá la otra parte que el individuo proporcione para levantar el congelamiento?

La información común que se debe proporcionar incluye principalmente: registros de transacciones completos, como transacciones con tarjetas bancarias, registros de transacciones en cadena, registros de pedidos en la plataforma comercial, registros de chat de WeChat (incluido el contenido que comunica el proceso de transacción) y otras pruebas que puedan probar la legitimidad de los bienes, o incluso prueba de ingresos, etc.

Si el monto de su retiro es relativamente grande (más de 10 millones), es posible que no sea adecuado para el modo de comercio OTC. Puede buscar un método más confiable, que es la estrategia anticongelante avanzada.