Puntos clave:
El FBI advierte contra el uso de servicios de criptomonedas no registrados y enfatiza el cumplimiento de las regulaciones KYC y AML.
La advertencia criptográfica del FBI establece que se insta a los usuarios a verificar el registro de los servicios en la FinCEN para evitar interrupciones financieras durante las acciones de aplicación de la ley.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha emitido una severa advertencia a los estadounidenses, advirtiendo contra el uso de servicios de transmisión de dinero en criptomonedas no registrados.
Advertencia criptográfica del FBI: tenga cuidado con los servicios no registrados
Esta advertencia criptográfica del FBI, publicada en un anuncio de servicio público el 25 de abril, enfatiza la importancia de utilizar únicamente empresas de servicios monetarios (MSB) de criptomonedas registradas que cumplan con las regulaciones existentes Conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML).
Según la ley federal de EE. UU., los servicios de transmisión de dinero en criptomonedas deben registrarse como MSB y cumplir con los requisitos AML. No hacerlo puede provocar perturbaciones financieras durante las acciones policiales, especialmente si los fondos se mezclan con dinero obtenido ilegalmente.
Se insta a los usuarios a verificar el registro del servicio de criptomonedas
Se insta a las personas a mantenerse alejadas de los servicios que incumplen los requisitos AML y descuidan la recopilación de información KYC. Para determinar la legitimidad de un servicio, los usuarios deben verificar su registro en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de los Estados Unidos. Sin embargo, el registro por sí solo no implica el respaldo del gobierno.
La advertencia criptográfica del FBI subraya los riesgos asociados con los servicios que no cumplen, advirtiendo sobre posibles interrupciones financieras o pérdida de fondos durante los esfuerzos de aplicación de la ley. Si bien los usuarios no son el objetivo directo de las acciones coercitivas, los proveedores de servicios criptográficos ilícitos enfrentan graves consecuencias.
Las recientes operaciones de aplicación del FBI se han dirigido a servicios criptográficos no registrados, a menudo vinculados a cargos de operación de negocios de servicios monetarios sin licencia y lavado de dinero. La agencia desaconseja el uso de servicios criptográficos que eludan los requisitos de KYC, advirtiendo que las aplicaciones que figuran en las tiendas de aplicaciones pueden no cumplir con los estándares de cumplimiento federales.
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