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¿El fundador de Binance pasará 3 años en prisión?
El cofundador de Binance podría estar en un gran problema
#Changpeng "CZ" Zhao, el fundador de Binance, enfrenta la posibilidad de tres años de prisión, según recomendaciones recientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Esto se produce después de que se declarara culpable de violaciones de la Ley de Secreto Bancario, lo que refleja graves problemas regulatorios y legales dentro de la industria de las criptomonedas. Inicialmente, el acuerdo de culpabilidad de Zhao sugería un máximo de 18 meses, pero el Departamento de Justicia ahora está presionando para que se le aplique una sentencia más larga debido a la gravedad de su mala conducta.
El Departamento de Justicia sostiene que el hecho de que Zhao no implementara protocolos eficaces contra el lavado de dinero (AML) en Binance llevó a que la plataforma se utilizara para diversas actividades ilegales. Estos incluían el lavado de dinero mediante la combinación de servicios y el impulso de transacciones relacionadas con ataques de ransomware y mercados de la red oscura. La recomendación de sentencia enfatiza la necesidad de una respuesta estricta que establezca un caso para toda la industria.
Además, la presentación describe el uso extensivo de Binance en operaciones que violaron las sanciones estadounidenses y las leyes de lavado de dinero. Se dice que Zhao, plenamente consciente de los requisitos legales, alentó estas prácticas, complicando su situación legal y justificando el pedido del Departamento de Justicia de una sanción más estricta.
Además de la pena de prisión, #Zhao ha aceptado una multa de 50 millones de dólares. Su sentencia, que fue pospuesta hasta el 30 de abril, probablemente se convertirá en el segundo proceso legal más importante después del caso de Sam Bankman-Fried.
La aplicación de la normativa en el sector de las criptomonedas ha avanzado miles de pasos en comparación con lo que vimos en la corrida alcista de 2017. Las responsabilidades de quienes operan dentro del espacio son ahora más que reales, y cualquier acción #illegal puede tener consecuencias sustanciales. El resultado ciertamente influirá en cómo otras plataformas criptográficas llevan a cabo sus operaciones, garantizando una regulación aún más estricta cuando operan bajo las leyes estadounidenses para evitar casos legales similares.
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