Samourai Wallet Founders Arrested and Charged With Money Laundering

CoinDesk · 2024-04-24T19:43:09.000Z

Federal prosecutors charged Samurai Wallet founders Keonne Rodriguez and William Lonergan Hill with conspiracy to commit money laundering on Wednesday, as the U.S. government continues its approach to prosecuting crypto mixing tools that may be used by illicit actors and foreign governments to hide fund transfers. According to a press release issued Wednesday, the pair developed, marketed and operated the mixer, which "facilitated more than $100 million in money laundering transactions from illegal dark web markets." Samourai overall facilitated around $2 billion in "unlawful transactions” between 2015 and the present, the release alleged. Rodriguez, 35, and Hill, 65, collected approximately $4.5 million in fees for their mixing services, according to prosecutors. The pair are charged with conspiracy to commit money laundering and conspiracy to operate an unlicensed money transmitting business. The charges carry a maximum sentence of 20 years and five years, respectively. Rodriguez was arrested on Wednesday morning and will be arraigned in Pennsylvania today or tomorrow, according to the press release. Hill, Samourai Wallet’s CTO, was arrested on Wednesday morning in Portugal and will be extradited to the U.S. The Samourai Wallet website, which was hosted in Iceland, has also been seized, and a seizure warrant issued for Samourai’s mobile application to the Google Play Store. Samourai has been in development since 2015, the DOJ press release said, and Rodriguez and Hill "encouraged and openly invited users to launder criminal proceeds" through the mixer, the press release said, citing tweets and private messages. "At Samourai we are entirely focused on the censorship resistance and black/grey circular economy," one private message attributed to Hill said. "This implies no foreseeable mass adoption, although black/grey markets have already started to expand during covid and will continue to do so post-covid…" The pair sought investors by marketing the same premise – that "dark/grey market participants" would be included in their user base, the release said. Wednesday's arrests come as the DOJ prepares for its upcoming trial against Roman Storm, a developer and co-founder of crypto mixing service Tornado Cash. That case is being pursued by the DOJ's Southern District of New York division. Recently, the DOJ's Washington, D.C. unit successfully won a conviction against Roman Sterlingov, the operator of crypto mixer Bitcoin Fog, on money laundering charges. UPDATE (April 24, 2024, 19:20 UTC): Adds additional detail.

Los fiscales federales acusaron el miércoles a los fundadores de Samurai Wallet, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, de conspiración para cometer lavado de dinero, mientras el gobierno de EE. UU. continúa su enfoque para procesar las herramientas de mezcla de criptomonedas que pueden ser utilizadas por actores ilícitos y gobiernos extranjeros para ocultar transferencias de fondos.
Según un comunicado de prensa emitido el miércoles, la pareja desarrolló, comercializó y operó el mezclador, que "facilitó más de 100 millones de dólares en transacciones de lavado de dinero de mercados ilegales de la web oscura".
En general, Samourai facilitó alrededor de 2.000 millones de dólares en "transacciones ilegales" entre 2015 y el presente, alega el comunicado.
Rodríguez, de 35 años, y Hill, de 65, cobraron aproximadamente 4,5 millones de dólares en honorarios por sus servicios de mezcla, según los fiscales.
Los dos están acusados ​​de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Los cargos conllevan una pena máxima de 20 años y cinco años, respectivamente.
Rodríguez fue arrestado el miércoles por la mañana y será procesado en Pensilvania hoy o mañana, según el comunicado de prensa. Hill, director tecnológico de Samourai Wallet, fue arrestado el miércoles por la mañana en Portugal y será extraditado a Estados Unidos.
También se incautó el sitio web Samourai Wallet, que estaba alojado en Islandia, y se emitió una orden de incautación para la aplicación móvil de Samourai en Google Play Store.
Samourai ha estado en desarrollo desde 2015, según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, y Rodríguez y Hill "alentaron e invitaron abiertamente a los usuarios a lavar ganancias criminales" a través del mezclador, según el comunicado de prensa, citando tweets y mensajes privados.
"En Samourai estamos totalmente centrados en la resistencia a la censura y en la economía circular negra/gris", decía un mensaje privado atribuido a Hill. "Esto no implica una adopción masiva previsible, aunque los mercados negros/grises ya han comenzado a expandirse durante el covid y continuarán haciéndolo después del covid..."
La pareja buscó inversores comercializando la misma premisa: que los "participantes del mercado oscuro/gris" se incluirían en su base de usuarios, según el comunicado.
Los arrestos del miércoles se producen mientras el Departamento de Justicia se prepara para su próximo juicio contra Roman Storm, desarrollador y cofundador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash. Ese caso está siendo investigado por la división del Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia. Recientemente, la unidad del Departamento de Justicia en Washington, D.C. obtuvo con éxito una condena contra Roman Sterlingov, el operador del mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog, por cargos de lavado de dinero.
ACTUALIZACIÓN (24 de abril de 2024, 19:20 UTC): agrega detalles adicionales.

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