Funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos arrestaron y acusaron a William Morro de fraude bancario en relación con el esquema criptográfico OneCoin.
Según presentaciones del 23 de abril en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, Morro fue responsable de transferir $35 millones en fondos conectados a OneCoin desde cuentas bancarias en China a una en Hong Kong en 2016. La acusación sustitutiva alegaba que Morro movió más más de 6 millones de dólares de la cuenta de Hong Kong a una estadounidense que él controlaba como parte de un plan para defraudar.
Fuente: PACER
Morro se entregó voluntariamente a las autoridades y se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario. Ha sido puesto en libertad bajo palabra hasta una audiencia de sentencia programada para el 1 de agosto. Los funcionarios del Departamento de Justicia incluyeron una orden de decomiso relacionada con los activos ilícitos en el caso OneCoin.
Los informes sugirieron que Morro estaba conectado con Gilbert Armenta, el novio de la fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova. Armenta fue sentenciado a cinco años de prisión en 2023 por su papel en el lavado de aproximadamente 300 millones de dólares relacionados con el plan OneCoin. Morro figura como socio director del Grupo InterAmerican y miembro de la junta directiva de AEE Power.
No está claro qué información impulsó a los funcionarios estadounidenses a presentar una acusación sustitutiva contra Morro aproximadamente ocho años después de sus supuestas acciones fraudulentas. El Departamento de Justicia ha acusado a varias personas por su papel en el esquema OneCoin, incluido el abogado Mark Scott, la ex jefa de asuntos legales y de cumplimiento Irina Dilkinska y el cofundador Karl Sebastian Greenwood.
Ignatova, también conocida como la "CryptoQueen", ha sido acusada en los EE. UU., pero seguía prófuga al momento de esta publicación. Actualmente figura en la lista del FBI de los diez fugitivos más buscados.
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Según los documentos presentados el 23 de abril, Morro contrató a Mark Cohen y Jonathan Abernethy del bufete de abogados Cohen and Gresser. Cohen representó a Sam Bankman-Fried durante su juicio penal de 2023, en el que el ex director ejecutivo de FTX fue declarado culpable de siete delitos graves y luego sentenciado a 25 años de prisión.
Fundada en 2014, OneCoin fue expuesta como un esquema criptográfico fraudulento en 2015, defraudando a los inversores por aproximadamente 4 mil millones de dólares. En el caso de Morro, un cargo de conspiración para cometer fraude bancario podría conllevar una pena de hasta 30 años de prisión.
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