La Unidad de Delitos Financieros T3 de Tron, en colaboración con Tether y TRM Labs, ha congelado con éxito 100 millones de dólares en USDT vinculados a actividades ilícitas desde su creación en septiembre. La unidad se centra en identificar y bloquear transacciones sospechosas, y se centra en delitos como el blanqueo de dinero, las estafas y la financiación del terrorismo.

Utilizando herramientas de inteligencia de blockchain proporcionadas por TRM Labs, la unidad T3 analizó más de 3.000 millones de dólares en transacciones en USDT, en cinco continentes. Estos esfuerzos descubrieron patrones de comportamiento delictivo, incluido el uso de servicios de la red oscura para el lavado de dinero. Entre los hallazgos más notables se encontraban 3 millones de dólares en USDT presuntamente vinculados a actores norcoreanos, sospechosos de apoyar las operaciones de recaudación de fondos del régimen a través de actividades criptográficas ilícitas.

La división E-Trade de Morgan Stanley está explorando la posibilidad de ofrecer servicios de comercio directo de criptomonedas. Si bien todavía se encuentra en la fase inicial de planificación, esta medida refleja la creciente expectativa de cambios regulatorios a favor de las criptomonedas bajo la administración de Donald Trump tras su reciente victoria electoral.

Actualmente, E-Trade solo ofrece exposición indirecta a activos digitales a través de productos de inversión. Sin embargo, este posible cambio hacia el trading directo marca un cambio significativo en el enfoque de Morgan Stanley hacia el mercado de criptomonedas. La firma ha mostrado históricamente su apoyo a Bitcoin, en particular a través de su participación en la promoción de ETF de criptomonedas a principios de este año. Con un equipo de 15.000 corredores, Morgan Stanley impulsó activamente los ETF de Bitcoin e invirtió casi 300 millones de dólares en ellos hasta octubre.

Binance ha obtenido su 21.ª licencia regulatoria global tras recibir la aprobación del Banco Central de Brasil. Este hito se produce tras la adquisición por parte de Binance de Sim;paul, un bróker-distribuidor autorizado, lo que fortalece su presencia en una de las economías más grandes de América Latina. La licencia permite a Binance ofrecer servicios mejorados y, al mismo tiempo, cumplir con las cambiantes regulaciones financieras de Brasil.

Sim;paul posee licencias para la distribución de valores y la emisión de dinero electrónico, lo que le proporciona a Binance una ventaja estratégica para expandir sus servicios a nivel local. El CEO de Binance, Richard Teng, destacó la importancia de Brasil en la estrategia de crecimiento global de la empresa, mientras que Guilherme Nazar, director de Binance para América Latina, destacó el logro como un testimonio de la dedicación de Binance al cumplimiento normativo y la excelencia en el servicio.

KuCoin ha lanzado KuCoin Pay, una nueva solución de pago destinada a integrar los pagos digitales en el comercio minorista, ofreciendo tarifas bajas, liquidaciones instantáneas y compatibilidad con 54 monedas diferentes. La plataforma permite a los comerciantes aceptar pagos directamente desde las cuentas KuCoin de los clientes a través de códigos QR o la aplicación KuCoin, lo que simplifica la experiencia de pago.

El nuevo sistema se basa en la infraestructura global de KuCoin para garantizar pagos sin inconvenientes, sin fronteras y sin contacto. Es compatible con criptomonedas populares como Bitcoin, Ethereum y monedas estables como USDT y USDC. Esta iniciativa busca cerrar la brecha entre el comercio tradicional y los pagos digitales, brindando un sistema confiable y escalable para empresas y consumidores.

El director ejecutivo de Marathon Digital, Fred Thiel, recomienda invertir cantidades pequeñas y constantes en Bitcoin cada mes, destacando su fuerte potencial de crecimiento a largo plazo. En una entrevista reciente con Fox Business, Thiel expresó una perspectiva extremadamente optimista para Bitcoin en 2025, impulsada por el creciente interés institucional y las posibles reservas estratégicas de Bitcoin por parte de los países.

Aunque Thiel no proporcionó una predicción de precio específica, enfatizó que el progreso regulatorio de Bitcoin y la creciente demanda podrían desencadenar aumentos significativos de precios. El suministro mensual limitado de la minería de Bitcoin, combinado con el creciente interés global, puede llevar a una escasez de suministro. “Si los países comienzan a mantener reservas estratégicas de Bitcoin, otros seguirán su ejemplo. Y como solo se extrae una pequeña cantidad de Bitcoin mensualmente, la demanda superará la oferta, lo que hará que los precios suban”, explicó Thiel.

China ha introducido nuevas regulaciones que exigen a los bancos monitorear e informar transacciones de cambio y criptomonedas extranjeras de alto riesgo, con el objetivo de frenar las actividades financieras ilegales transfronterizas. La Administración Estatal de Divisas Extranjeras (SAFE) emitió recientemente un aviso instruyendo a los bancos a rastrear transacciones relacionadas con la banca subterránea, el juego transfronterizo y actividades ilegales relacionadas con criptomonedas.

Estas reglas obligan a los bancos a monitorear las identidades de individuos e instituciones, rastrear las fuentes de fondos y observar la frecuencia de comercio. Se espera que el aumento de la supervisión haga que sea más difícil para los inversores chinos comerciar Bitcoin y otras criptomonedas. Todos los bancos de China están obligados a cumplir, lo que señala un esfuerzo a nivel nacional para imponer una supervisión financiera más estricta.

Jordania ha aprobado su Política de Tecnología Blockchain 2025 para modernizar las operaciones gubernamentales, mejorar la prestación de servicios y reducir costos. La política enfatiza la seguridad de los datos, la privacidad y la transparencia, mientras que busca fortalecer la confianza pública en los servicios gubernamentales.

El objetivo principal es integrar la tecnología blockchain en la administración pública, permitiendo una gestión segura y eficiente de los procesos gubernamentales. Al aprovechar las capacidades de automatización y verificación en tiempo real de blockchain, Jordania busca optimizar las tareas administrativas, minimizar los costos operativos y mejorar la eficiencia del servicio tanto para empresas como para ciudadanos. Esta iniciativa se alinea con el plan de modernización económica más amplio de Jordania, con la esperanza de impulsar la competitividad en varios sectores.

Google ha presentado Mariner, un agente de IA experimental impulsado por Gemini 2.0, diseñado para navegar autónomamente por sitios web y ejecutar tareas. Integrado como una extensión de Chrome, Mariner puede navegar por hojas de cálculo, visitar plataformas de compras y ayudar con servicios en línea mientras mantiene al usuario en control de las decisiones finales, como completar compras.

Construido sobre la avanzada red neuronal Gemini 2.0 de Google, Mariner aprende de vastos conjuntos de datos, incluidos texto, imágenes y sonidos. Esto le permite imitar interacciones similares a las humanas con herramientas digitales. Según Demis Hassabis, jefe del laboratorio central de IA de Google, Mariner puede entender cuándo presionar botones o tomar acciones para lograr un objetivo. El CEO de Google, Sundar Pichai, describió la herramienta como un paso más cerca de crear un “asistente universal”, reflejando su potencial para convertirse en una parte esencial de las interacciones digitales diarias.

Siria está considerando legalizar Bitcoin y digitalizar la libra siria como parte de un plan ambicioso para estabilizar su economía devastada por la guerra y atraer inversiones globales. Propuesto por el Centro Sirio de Investigación Económica (SCER), la iniciativa tiene como objetivo abordar la inestabilidad económica, la inflación y la exclusión financiera a través de la tecnología blockchain y la adopción de criptomonedas.

Años de guerra y mala gestión económica han devastado la economía de Siria, con el Banco Mundial informando de una contracción económica del 60% desde 2010. La libra siria ha perdido drásticamente su valor, y la inflación ha erosionado la confianza pública en los sistemas bancarios tradicionales. En respuesta, el SCER esboza una estrategia de múltiples frentes que incluye legalizar Bitcoin para transacciones financieras, comercio y minería, junto con la digitalización de la libra siria utilizando blockchain. Este enfoque tiene como objetivo estabilizar la moneda respaldándola con activos como el oro, dólares estadounidenses y Bitcoin. Además, Siria podría aprovechar sus recursos energéticos no explotados para la minería de Bitcoin, enfocándose en la sostenibilidad y evitando monopolios.

Los anuncios de criptomonedas ilegales continúan propagándose por el Reino Unido a pesar de los esfuerzos de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) para frenarlos. Entre octubre de 2023 y octubre de 2024, la FCA emitió 1,702 solicitudes para eliminar anuncios de criptomonedas ilegales, sin embargo, solo el 54% de estos fueron atendidos, dejando casi la mitad de las promociones intactas.

La FCA introdujo reglas más estrictas para los anuncios de criptomonedas en junio de 2023, destacando los riesgos asociados con el mercado de criptomonedas. Según estas pautas, solo se permiten promociones autorizadas por la FCA en el Reino Unido. El incumplimiento podría resultar en severas penalizaciones, incluyendo hasta dos años de prisión, multas ilimitadas, o ambas. La FCA advirtió que tomaría medidas firmes, como incluir a las empresas en listas negras, bloquear anuncios ilegales e iniciar medidas de ejecución. A pesar de estas advertencias, la FCA aún no ha penalizado a las empresas que ignoran sus órdenes, lo que genera dudas sobre su capacidad para disuadir violaciones de manera efectiva.

El IRS ha introducido una medida temporal para aliviar la carga fiscal de los titulares de criptomonedas que utilizan intercambios centralizados (CeFi) en 2025. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, se permitirá a los contribuyentes utilizar registros personales o software de impuestos sobre criptomonedas para elegir unidades específicas de activos con fines fiscales. Esta es una alternativa al método predeterminado de Primero en Entrar, Primero en Salir (FIFO), que podría resultar en impuestos más altos sobre las ganancias de capital, especialmente durante mercados alcistas.

Shehan Chandrasekera, Jefe de Estrategia Fiscal en CoinTracker, compartió este desarrollo el 31 de diciembre a través de las redes sociales. Explicó que la regulación bajo la sección 6045 de las reglas de corredores de custodia habría obligado a los usuarios de CeFi a vender sus activos más antiguos primero bajo FIFO a partir de enero de 2025. Dado que los activos más antiguos a menudo tienen la base de costo más baja, esto podría aumentar significativamente las ganancias de capital y los impuestos adeudados.

Un miembro del consejo legislativo de Hong Kong, Wu Jiexhuang, ha propuesto incluir Bitcoin (BTC) en las reservas fiscales de la región. Cree que este movimiento podría aumentar la seguridad financiera, estimular la industria local de criptomonedas y atraer más inversiones.

Jiexhuang sugirió que Hong Kong destine parte de sus fondos de divisas extranjeras para adquirir y mantener BTC a largo plazo. Argumentó que incorporar BTC como un activo de reserva podría mejorar el papel de Hong Kong como un centro financiero global y aumentar los ingresos a través de impuestos sobre transacciones. Al aprovechar el marco de un país, dos sistemas de China, Hong Kong podría tomar la delantera en la creciente adopción de criptomonedas.

MicroStrategy ha continuado su agresiva estrategia de adquisición de Bitcoin, comprando 2,138 BTC por $209 millones el 30 de diciembre. A pesar de la incertidumbre continua del mercado, la compañía se mantiene firme en su visión a largo plazo sobre Bitcoin, con Michael Saylor insinuando más compras en 2025 en lugar de una pausa.

Según una presentación ante la SEC, MicroStrategy adquirió Bitcoin a un precio promedio de $97,837 por BTC. Esta es la quinta compra de la firma en diciembre y la octava semana consecutiva de adquisiciones. El movimiento se alinea con el consejo anterior de Saylor, animando a los inversores a utilizar un enfoque de promedio de costo en dólares (DCA) al comprar Bitcoin.

El ETF de Bitcoin IBIT de BlackRock ha logrado un crecimiento récord, superando a los ETF de larga data tanto en velocidad como en activos totales bajo gestión. Con más de 425 millones de dólares en negociación de opciones en su primer día, IBIT ha establecido un estándar inigualable para la demanda del mercado. Con una relación de gastos del 0.25%, se proyecta que genere 112 millones de dólares anuales, consolidando aún más su fortaleza financiera.

Desde su lanzamiento a principios de 2024, tras la aprobación de la SEC, IBIT ha ascendido rápidamente para convertirse en uno de los ETF más exitosos a nivel global. Los expertos de la industria lo han elogiado como el ETF de más rápido crecimiento en todas las clases de activos, superando a competidores que han estado activos durante décadas. El analista de Bloomberg Eric Balchunas destacó el increíble ascenso de IBIT, enfatizando su velocidad al superar hitos clave en comparación con otros ETF globales.

Grayscale Research pronostica que las plataformas de contratos inteligentes impulsarán el mercado de criptomonedas en el primer trimestre de 2025, con competidores como Solana, Sui y TON ganando cuota de mercado. A pesar de los logros de Ethereum, incluida la aprobación de ETF y actualizaciones de software significativas, ha tenido un rendimiento inferior frente a sus competidores más rápidos y ágiles.

El informe destaca el creciente impulso de la tokenización, DePin (Redes de Infraestructura Física Descentralizadas) y soluciones de escalado, marcándolos como sectores críticos para el crecimiento. Estas áreas han mostrado consistentemente un rendimiento sólido y siguen siendo algunos de los principales enfoques de inversión de Grayscale.

El infame “Bandido de Blockchain” ha resurgido después de más de cinco años de silencio, transfiriendo 51,000 ETH, por un valor de 172 millones de dólares, de 10 billeteras previamente inactivas a una billetera de firma múltiple. Los fondos, sin tocar desde 2018, han despertado la preocupación entre los expertos que especulan que el movimiento podría señalar intenciones de liquidar, blanquear o financiar nuevos ciberexploits.

El investigador de blockchain ZachXBT reveló que todas las direcciones involucradas en la transferencia estuvieron activas por última vez en 2018. Para los entusiastas de las criptomonedas más nuevos, el nombre “Bandido de Blockchain” podría no sonar familiar, pero en 2018, fue uno de los nombres más temidos en el mundo cripto. Este hacker explotó sistemáticamente billeteras de Ethereum aseguradas por claves privadas débiles, robando millones simplemente adivinándolas.

MoonPay ha alcanzado un hito significativo al asegurar la aprobación de MiCA, otorgándole la capacidad de operar sin problemas en toda la Unión Europea bajo un marco regulatorio unificado. Emitida por el regulador financiero holandés AFM, esta licencia posiciona a MoonPay entre las primeras empresas en obtener el cumplimiento de MiCA, marcando un gran paso para la integración de la criptomoneda en el sistema financiero más amplio.

La regulación de los Mercados en Criptoactivos (MiCA) entra en vigor hoy, ofreciendo un enfoque estandarizado para los servicios relacionados con cripto en los estados miembros de la UE. Mientras que algunos jugadores importantes como Binance y Tether han enfrentado desafíos con los estrictos requisitos de cumplimiento de MiCA, MoonPay lo ve como una oportunidad estratégica para crecer. La plataforma ahora expandirá sus servicios de fiat a cripto y de cripto a fiat en toda Europa sin fricciones regulatorias.

El nombramiento de David Sacks como el zar de criptomonedas de EE. UU. por Donald Trump ha provocado discusiones sobre posibles cambios en las regulaciones y su impacto en el sector de activos digitales. Sacks, un empresario tecnológico y inversor experimentado con experiencia como COO fundador de PayPal y fundador de Yammer, se espera que aporte claridad y dirección a las políticas de criptomonedas de EE. UU.

La industria de criptomonedas ve el nombramiento de Sacks con optimismo. Expertos como Ryan Chow de Solv Protocol creen que abogará por pautas más claras para reducir las cargas de cumplimiento y fomentar la inversión en blockchain. Sacks, un defensor vocal de las criptomonedas, expresó su entusiasmo por avanzar en el liderazgo estadounidense en tecnologías emergentes poco después de su nombramiento. Los observadores de la industria esperan que presione por políticas que se alineen con la visión de Trump de posicionar a EE. UU. como un líder global en el sector tecnológico.

La posibilidad de que Estados Unidos adopte Bitcoin como reserva financiera sigue siendo muy incierta, con los mercados de predicción mostrando una confianza decreciente. Los expertos destacan los desafíos políticos y económicos, mientras que los escépticos dudan de su viabilidad bajo la administración de Donald Trump. A pesar del creciente apoyo de los defensores, importantes obstáculos se interponen en el camino de que Bitcoin se convierta en parte de la estrategia financiera de EE. UU.

Las plataformas de predicción ofrecen opiniones contrastantes sobre este tema. En Polymarket, los usuarios actualmente estiman solo un 29% de probabilidad de que Trump introduzca una reserva de Bitcoin dentro de sus primeros 100 días en el cargo, una caída drástica desde el 60% de optimismo visto después de la elección. Este declive refleja un escepticismo más amplio sobre el papel de Bitcoin en la política financiera de EE. UU. Los partidarios argumentan que Bitcoin podría complementar las reservas existentes como el oro y el petróleo, proporcionando estabilidad financiera. Sin embargo, los críticos señalan la resistencia política y las complejas condiciones económicas como obstáculos importantes.

Michael Saylor, cofundador de MicroStrategy, ha vuelto a despertar la especulación sobre la próxima adquisición de Bitcoin de la compañía, marcando la octava semana consecutiva de tales insinuaciones. El 28 de diciembre, Saylor publicó un mensaje críptico en la plataforma de redes sociales X, haciendo referencia a “líneas azules desconcertantes” en el portafolio SaylorTracker, que monitorea las transacciones de Bitcoin de MicroStrategy. Su comentario vago ha alimentado las expectativas de otra compra significativa de Bitcoin en el horizonte.

MicroStrategy se ha vuelto bien conocida por su agresiva estrategia de acumulación de Bitcoin, acumulando más de 192,042 BTC a un costo estimado de $18 mil millones. Esta racha de compras ha coincidido con el aumento del precio de Bitcoin, que pasó de alrededor de $67,000 a un máximo histórico de $108,000. Las acciones de MicroStrategy también han visto un impresionante aumento, cotizando alrededor de $360, marcando un incremento del 400% este año. El cambio de enfoque de la compañía de su atención principal en el análisis de datos empresariales a priorizar las inversiones en Bitcoin la ha convertido en el mayor poseedor público de la criptomoneda.