Un nuevo informe del equipo de FTX que está investigando las entrañas financieras del intercambio fallido dijo que la compañía debía a sus clientes $8.7 mil millones después de mezclar y hacer mal uso de sus depósitos.
Alrededor de 6.400 millones de dólares del dinero que la bolsa FTX.com debía a sus clientes estaban "en forma de moneda fiduciaria y moneda estable que habían sido malversadas", según el informe presentado el lunes. Hasta ahora se han recuperado alrededor de 7.000 millones de dólares en activos líquidos, y quienes buscan los activos de la empresa “anticipan recuperaciones adicionales”.
“La imagen que el Grupo FTX buscaba retratar como líder de la era digital centrado en el cliente era un espejismo”, dijo John J. Ray III, el director ejecutivo que está tratando de recuperar dinero para los acreedores, en un comunicado. "Desde el inicio del intercambio FTX.com, el Grupo FTX mezcló depósitos de clientes y fondos corporativos, y los utilizó indebidamente con abandono bajo la dirección y el diseño de altos ejecutivos anteriores".
Producto de meses de análisis y auditoría forense, el nuevo informe muestra una imagen de la dirección de la empresa y de al menos un abogado senior que utilizó indebidamente el dinero de los clientes, diciendo que "mintieron a bancos y auditores, ejecutaron documentos falsos y sacaron al Grupo FTX de su jurisdicción". a la jurisdicción, tomando vuelo desde los Estados Unidos a Hong Kong y a las Bahamas, en un esfuerzo continuo por permitir y evitar la detección de sus irregularidades”.
La revisión de 33 páginas es la segunda presentada por Ray después de haber detallado un examen inicial en abril que proporcionó una serie de revelaciones de actividad inapropiada bajo la dirección del fundador y ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried se enfrenta a una serie de cargos penales cuyo juicio se celebrará en octubre en Nueva York.
La empresa se encuentra ahora en medio de un proceso de quiebra en Delaware. Ray ha estado tratando de resolver los asuntos del intercambio desde su colapso en noviembre, y ha habido algunos indicios de que sus operaciones podrían reiniciarse como FTX 2.0.
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