Un grupo con un historial de fraude blockchain en plataformas como Magnate, Kokomo y Lendora está lanzando nuevos esquemas en Blast. Recientemente han movido alrededor de un millón de dólares en fondos lavados para financiar sus actividades fraudulentas.
Según el detective de la cadena ZachXBT, los fondos se movieron inicialmente desde una dirección de Ethereum vinculada a estafas anteriores a otra dirección en la red Polygon. Más tarde, los activos se convirtieron en Wrapped ETH (wETH) y se movieron a través de múltiples redes blockchain a través de servicios puente como Orbiter y Bungee.
Finalmente, se utilizaron en la plataforma Blast para comprar tokens LEAP, aumentando la liquidez en lo que parece ser otra configuración para víctimas desprevenidas. Al mismo tiempo, ZachXBT sugiere que las mismas personas probablemente sean responsables de otro proyecto en curso llamado ZebraLending en la plataforma Base, que cuenta con un valor total bloqueado (TVL) actual de alrededor de $311,000.
Fuente: Zachxbt
Este grupo tiene un historial de lanzamiento de numerosos proyectos que atraen importantes TVL pero luego se fugan con los fondos. Sus tácticas a menudo implican fabricar documentos Conozca a su Cliente (KYC) y colaborar con firmas de auditoría de menor reputación para dar una apariencia de legitimidad.
Este grupo se ha dirigido a una variedad de plataformas, incluidas Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum y Avalanche, mostrando su flexibilidad operativa y amplia presencia en la esfera blockchain.
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La repetición de estas estafas crea la necesidad de vigilancia dentro del vecindario blockchain. Se anima a los inversores a actuar con mayor cautela, específicamente con nuevas iniciativas en plataformas como Blast que implican importantes transferencias de fondos.
Verificar las calificaciones del proyecto, examinar las experiencias de auditoría y comprender los canales de transacciones de fondos son pasos vitales que las personas pueden tomar para salvaguardar sus inversiones. Además, los clientes de la comunidad local se sienten inspirados a compartir datos y guiarse mutuamente para determinar acciones sospechosas para evitar una mayor victimización.
Un juego de tokens no fungibles (NFT) llamado Munchables, creado sobre Blast, sufrió un exploit de 62 millones de dólares el 26 de marzo. Munchables anunció que había sido comprometido y dijo que estaba rastreando los movimientos del explotador e "intentando detener las transacciones".
Se retiraron alrededor de $400 millones en Ether (ETH) de la red de capa 2 de Ethereum Blast después del lanzamiento de su red principal el 29 de febrero, desbloqueando casi $2.3 mil millones en criptomonedas previamente bloqueadas en la red. Blast superó los 2.100 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL) pocos días antes de su lanzamiento de la red principal recientemente anunciado, programado para finales de este mes.
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