Las autoridades australianas toman medidas enérgicas contra las operaciones ilegales de criptominería
La Comisión Australiana de Seguridad e Inversiones (ASIC) ha arrestado a tres empresas involucradas en operaciones ilegales de criptominería en el país.
Según un informe del viernes, las autoridades actuaron después de recibir quejas de inversores de que las empresas NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd y NGS Group Ltd pueden estar operando un plan ilegal.
La ASIC abrió investigaciones sobre las empresas mineras de blockchain conocidas colectivamente como “empresas NGS”, y descubrió que alrededor de 450 australianos invirtieron aproximadamente 62 millones de dólares australianos en las empresas, cuyo valor se estima en 40 millones de dólares.
Procedimientos Civiles
Las preocupaciones de los inversores sobre la mala gestión, la falta de licencias adecuadas y las posibles violaciones de las regulaciones de los planes de inversión gestionados impulsaron la investigación.
Posteriormente, la investigación condujo a procedimientos civiles contra las empresas y sus directores, incluidos Brett Mendham, Ryan Brown y Mark Ten Caten.
En el proceso, las autoridades australianas dijeron que la NGS violó la sección 911A de la Ley de Sociedades del país al proporcionar servicios financieros sin una licencia de servicios financieros australiana.
El regulador ahora está buscando medidas cautelares provisionales y definitivas contra las empresas para impedirles ofrecer servicios financieros en la región.
El organismo de control financiero afirmó que las empresas de NGS y sus ejecutivos se dirigieron a inversores locales, persuadiéndolos para que establecieran fondos de jubilación autogestionados (SMSF) y luego los convirtieran en criptomonedas para invertir en paquetes de minería blockchain que prometían rendimientos a tasa fija.
El tribunal concede la petición de la ASIC
El regulador, preocupado por la posible disipación de los activos digitales invertidos en las empresas NGS, solicitó al Tribunal Federal que nombrara liquidadores para salvaguardar los fondos de la víctima.
En un anuncio del viernes, ASIC dijo que el tribunal aceptó su petición el 10 de abril de 2024 y nombró a Anthony Connelly, Kathy Sozou y Jamie Harris de McGrathNicol como destinatarios de las criptomonedas. El organismo de control financiero dijo que la medida tenía como objetivo proteger los millones de dólares que la empresa explotó de los inversores.
Las personas designadas también serán responsables de custodiar los activos personales de Mendham, Ten Caten y Brown. Además, el tribunal prohibió a Mendham salir de Australia.
El presidente de la ASIC, Joe Longo, advirtió a los australianos que no inviertan sus SMSF en activos digitales.
"Los australianos que decidan autogestionar su súper deberían considerar los riesgos antes de utilizar su SMSF para invertir en productos de inversión relacionados con las criptomonedas, como la minería blockchain", dijo Longo.
Afirmó además que los procedimientos en curso deberían servir como advertencia para el sector de activos digitales, señalando que ASIC se compromete a examinar los productos criptográficos en Australia para garantizar que cumplan con las regulaciones locales y protejan a los inversores.
Mientras tanto, la ASIC continuará investigando a las empresas y sus ejecutivos hasta que se finalice el caso.
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