Cientos de inversores australianos han perdido más de 160 millones de dólares australianos (104 millones de dólares) tras la liquidación de tres empresas mineras de criptomonedas: NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd y NGS Group Ltd, conocidas colectivamente como "empresas NGS".
El 12 de abril, un informe reveló que la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) inició procedimientos civiles contra las empresas NGS y sus directores, Brett Mendham, Ryan Brown y Mark Ten Caten.
Estas empresas están acusadas de persuadir a los inversores locales para que establezcan fondos de jubilación autogestionados (SMSF) e inviertan en paquetes de minería blockchain, prometiendo rendimientos a tasa fija.
La ASIC afirma que alrededor de 450 inversores colocaron aproximadamente 62 millones de dólares australianos (40 millones de dólares) en estas empresas, que carecían de la licencia financiera australiana necesaria.
La comisión estaba particularmente preocupada por el riesgo de perder los activos digitales involucrados en la minería blockchain y obtuvo con éxito una orden del Tribunal Federal para nombrar liquidadores para administrar las monedas digitales en poder de las empresas NGS. Además, se impuso a Mendham una prohibición de viajar.
Además, ASIC ha tomado medidas para impedir que las empresas de NGS proporcionen servicios financieros ilegalmente en Australia.
El presidente de la ASIC, Joe Longo, advirtió a los australianos sobre los riesgos de invertir SMSF en criptomonedas y enfatizó la dedicación de la comisión a monitorear las ofertas de criptomonedas para garantizar que cumplan con las regulaciones y protejan a los inversores.
Mientras tanto, otras organizaciones australianas de criptomonedas, como DCA Capital, Digital Commodity Assets Pty Ltd y Digital Commodity Assets Fund, están en proceso de liquidación y enfrentan acciones judiciales federales.
Las preocupaciones de los inversores sobre la mala gestión, las licencias inadecuadas y las posibles violaciones de las regulaciones de los planes de inversión administrados han desencadenado estos procedimientos.
KordaMentha, el liquidador, informó haber encontrado deudas de 100 millones de dólares australianos (65 millones de dólares) que estas empresas debían a 100 inversores. El Tribunal Federal también congeló activos por valor de 55 millones de dólares australianos (36 millones de dólares) pertenecientes a Ashod Balanian, director de DCA Capital, y le ordenó entregar su pasaporte.
También te puede interesar: Australia impone prohibición de viajar al exdirector del Grupo Blockchain tras el colapso de ACX Exchange
Tras los recientes desarrollos legales con las compañías NGS, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) también está apelando una decisión del Tribunal Federal con respecto a Finder Wallet Pty Ltd. El tribunal previamente desestimó la demanda de sanción civil de ASIC contra Finder Wallet, una subsidiaria del intercambio de moneda digital. Buscador.com.
Finder Wallet, que operó desde finales de febrero hasta el 10 de noviembre de 2022, ofrecía un producto de inversión llamado Finder Earn. ASIC había acusado a la empresa de operar sin una licencia de servicios financieros australianos y de violar varias obligaciones reglamentarias.
El 14 de marzo de 2024, la jueza Brigitte Markovic dictaminó que el producto Finder Earn no calificaba como obligación según la Ley de Sociedades, lo que llevó a la desestimación de la demanda.
En respuesta a la apelación, un portavoz de Finder Wallet le dijo a Crypto.news que había participado activamente en la propuesta de regulaciones y que había colaborado constantemente con ASIC durante todo el proceso.
Finder Wallet defendió enérgicamente su producto ante el tribunal, destacando que el fallo inicial se basó en un examen detallado de todas las pruebas, que permanecerán sin cambios en la apelación.
La firma también expresó respeto por la difícil posición de ASIC y destacó su compromiso continuo con el diálogo constructivo. Además, reiteraron su dedicación a la innovación y enfatizaron que su producto fue diseñado teniendo en cuenta los mejores intereses de sus clientes.
Esta apelación es parte de la nueva estrategia de ASIC para perseguir casos de litigios más riesgosos, incluso a riesgo de enfrentar pérdidas, para garantizar un cumplimiento normativo estricto en el complejo sector de las criptomonedas.
Leer más: Un tribunal australiano falla contra la startup de criptomonedas Block Earner en una disputa legal
