Vivo en una casa de lujo con un alquiler mensual de hasta 155.000 yuanes, viajo en autos de lujo todos los días o gasto cientos de miles en centros comerciales de alto nivel, con joyas por todas partes, e incluso comprar una casa requiere algunas villas. ... ..
A juzgar únicamente por la descripción, es difícil imaginar que esta sea la vida de un repartidor británico común y corriente, pero todo esto le sucedió a la mujer chino-estadounidense Wen Jian. No es necesario pensar demasiado para saber que algo extraño debe estar sucediendo, por lo que la policía naturalmente se concentrará en ella.
El 18 de marzo, el tribunal británico declaró culpable a Wen Jian, de 42 años, de participar en blanqueo de dinero y lo condenó el 10 de mayo. Durante la investigación, la policía incautó más de 61.000 Bitcoins, cuyo valor actual es de unos 3.400 millones de libras, la mayor cantidad. jamás incautada, la criptomoneda más grande. La cantidad total involucrada por el principal delincuente alcanzó la asombrosa cifra de 6.300 millones de dólares, lo que convierte el caso en el mayor caso de lavado de dinero del mundo.
Al igual que en todas las historias de hacerse rico de la noche a la mañana pero perder las alas en el proceso, Wen Jian también conoció a lo que ella llamó la "persona noble" de la vida. Si no hubiera sido por la investigación de la policía británica, Wen Jian podría haber vivido toda su vida con el sueño de hacerse rica y estar agradecida a su benefactor, pero es una lástima que al final fue encarcelada. y el noble ha desaparecido. No sabían que esta farsa de "el presidente dominante se enamoró de mí" en realidad estaba involucrada en un caso importante en mi país hace siete años: el caso de recaudación ilegal de fondos de 43 mil millones de yuanes de Blue Sky Green.
Este caso que involucra 61.000 Bitcoins se ha vuelto más complicado y confuso.
01 Caso: El repartidor de repente se hizo rico al conocer a un "hombre noble"
A juzgar por su experiencia de vida, Wen Jian no era diferente de la gente común e incluso vivió en la pobreza durante un tiempo. Wen Jian, que nació en 1982, creció en una familia de clase trabajadora en China con antecedentes familiares promedio. Más tarde, conoció a su esposo Marcus Barraclough. En 2007, Wen Jian quedó embarazada y llegó al Reino Unido con una visa de cónyuge.
Pero la familia de tres pronto se desmoronó. Poco después del nacimiento de su hijo, Wen Jian se divorció de su marido y se convirtió en madre soltera con una vida difícil. Wen Jian no se rindió. Aunque la vida era difícil, obtuvo una licenciatura en derecho y economía en Leeds. En 2017, Wen Jian se mudó a Londres para mantener a su familia, vivía en el sótano de un restaurante de comida china para llevar en Abbey Wood, al sureste de Londres, y trabajaba como repartidora para el restaurante. Obtuvo unos ingresos anuales de 5.979. libras (aproximadamente 54.000 yuanes), lo cual es muy bueno para un niño. Las madres solteras en el Reino Unido apenas ganan una gota en el cubo. Para aliviar la presión económica, Wen Jian trabajó en trabajos ocasionales en todas partes. Quizás debido a su nivel relativamente alto de conocimiento, durante este período también estuvo expuesta a las necesidades laborales temporales de algunas criptomonedas.
El comienzo que cambió mi destino fue un reclutamiento. Wen Jian vio accidentalmente una oferta de trabajo en WeChat. Una mujer que afirmaba estar dedicada al comercio internacional de diamantes y antigüedades quería encontrar una "ama de llaves" con un salario muy generoso. Sin dudarlo, Wen Jian se puso en contacto con el misterioso reclutador.
Y esta conexión también hizo que la futura "persona noble" de Wen Jian en la vida, Qian Zhimin (seudónimo de Zhang Yadi), emergiera oficialmente.
Los dos conversaron alegremente en el Royal Garden Hotel de cinco estrellas en Kensington, y Qian Zhimin pronto contrató a Wen Jian para que fuera su acompañante y ama de llaves a tiempo completo, con un salario mensual de 30.000 yuanes, incluido un bono de un millón de dólares. Quizás para mostrar su generosidad y confianza, Qian Zhimin pagó a Wen Jian 40.000 libras el día de la reunión. De esta forma, Wen Jian se mudó del sótano a una mansión en Hampstead con un alquiler mensual de más de 150.000 y comenzó su vida de contraataque.
Su trabajo es muy simple. Uno es abrir una cuenta de criptomonedas para realizar transacciones y registrarlas; el otro es gastar dinero para su empleador.
Según la descripción de Wen Jian, Qian Zhimin, que había tenido un accidente automovilístico antes, tenía molestias en las piernas y los pies, respiraba con dificultad y estaba muy débil. Pasaba más de 20 horas al día en la cama y, a menudo, tenía pesadillas cuando se despertaba. arriba, usó su computadora portátil para jugar, comprar y vender Bitcoin.
Posteriormente, los dos se hicieron pasar por comerciantes de joyas, viajaron por Europa bajo seudónimos, cambiaron los Bitcoins cobrados por joyas de alta gama y una vez gastaron millones en relojes en Van Cleef & Arpels. Se transfirieron continuamente varios fondos a Qian Zhimin en diversas formas a través de la cuenta de Wen Jian, y Qian Zhimin cumplió su promesa y Wen Jian obtuvo la vida lujosa que había soñado. El hijo de Wen Jian fue enviado a la Escuela Preparatoria Heathside al lado de la mansión, con tasas de matrícula que alcanzaron las 6.000 libras por semestre. Wen Jian también compró un Mercedes-Benz Clase E por valor de 25.000 libras y se convirtió en un distinguido VIP de los grandes almacenes de lujo Harrods. En sólo tres meses, compró más de 90.000 libras (unos 810.000 yuanes) en ropa, joyas y zapatos de diseñador en Harrods.
Además de las joyas y los gastos diarios, los bienes raíces también son la principal prioridad para gastar dinero. En Dubai, Wen Jian gastó 500.000 libras en un apartamento; en Italia, hizo una oferta por una antigua casa veneciana con vistas al mar valorada en 10 millones de libras y luego compró una propiedad valorada en 4,5 millones de libras en Londres.
En 2018, cuando intentaba comprar una mansión de 7 dormitorios con piscina en Hampstead por 23,5 millones de libras (unos 200 millones de yuanes) y una mansión cercana por valor de 12,5 millones de libras (unos 100 millones de yuanes), una extremadamente grande La cantidad de consumo inmobiliario atrajo la atención del regulador. De acuerdo con los requisitos actuales en el Reino Unido, la agencia reguladora exigió a Wen Jian que proporcionara pruebas de fondos legales para demostrar que no violó las regulaciones contra el lavado de dinero. Obviamente no pudo proporcionarlo y la transacción finalmente se abandonó. También hizo sospechar a la policía.
02 Transferencia de caso: la policía hizo añicos el sueño, aparecieron 61.000 Bitcoins
Temprano en la mañana del 31 de octubre de 2018, la policía obtuvo una orden de allanamiento y entró en la casa de Wen Jian y Qian Zhimin. Confiscaron 69.000 libras en efectivo en el acto y obtuvieron computadoras portátiles, tabletas y un teléfono rosa almacenados en metal. latas, una unidad flash USB y una contraseña de clave privada, y al día siguiente, la policía volvió a encontrar dispositivos electrónicos en la caja fuerte. Pero en ese momento, no sé si fue por falta de pruebas, pero la policía no los detuvo, sino que les devolvieron sus pasaportes seis meses después.
Después de casi dos años de investigación, la policía llevó a cabo otra búsqueda en la mansión de las dos personas en 2020. Solo un mes después de esta búsqueda, Qian Zhimin, que olía el peligro, desapareció del Reino Unido.
En 2021, después de tres años para desbloquearlo, la policía británica finalmente confirmó que el dispositivo electrónico contenía más de 61.000 Bitcoins, una de las mayores cantidades de Bitcoin jamás incautadas por las fuerzas del orden británicas. Según el precio de entonces, este lote de Bitcoins valía hasta 1.400 millones de libras (unos 12.700 millones de yuanes) y ahora vale más de 3.400 millones de libras (unos 31.000 millones de yuanes).
En mayo de 2021, Wen Jian fue arrestado oficialmente. Inesperadamente, durante el proceso de interrogatorio, Wen Jian declaró que no tenía idea del origen de los fondos involucrados y que solo estaba siguiendo instrucciones. Inicialmente afirmó que la criptomoneda era una ganancia legal de la minería y luego afirmó que se la habían entregado. de Qian Zhimin "Love Gift" enfatiza que Qian Zhimin es solo un rico hombre de negocios que se hizo rico a través del negocio de joyería, la inversión inmobiliaria y la minería legal de Bitcoin. En otras palabras, ella era sólo un chivo expiatorio que fue víctima inocente.
En este contexto, cuando Wen Jian fue juzgado por primera vez en 2023, de las 12 acusaciones, 2 no pudieron decidirse y 10 fueron declaradas inocentes. Sin embargo, debido a una investigación posterior, se descubrió que una de las tres billeteras en las que había obtenido dinero robado tenía cierta intención delictiva. Por lo tanto, en el juicio de marzo, Wen Jian finalmente fue declarado culpable de lavado de dinero y clasificado como de alto nivel. Categoría de riesgo A debido al monto excesivo. El criminal será sentenciado en mayo de este año.
El sueño de Huang Liang finalmente se convirtió en lágrimas tras las rejas. Aunque es triste que la historia de Wen Jian básicamente termine aquí, la historia de Qian Zhimin aún no ha llegado a su fin.
¿De dónde proceden las decenas de miles de millones de RMB implicados en el caso? ¿Cómo podría una mujer corriente de mediana edad venir al Reino Unido con una enorme suma de dinero? Todo esto se trata de un caso antiguo de hace 7 años.
03 Caso cerrado: El antiguo caso de no fumar después de 7 años volvió a surgir y la misteriosa mujer volvió a fugarse
En marzo de 2014, se estableció Tianjin Blue Sky Gerui Electronic Technology Co., Ltd. con un capital registrado de 30 millones. Su alcance comercial incluye diseño y desarrollo de circuitos electrónicos, investigación y desarrollo de productos electrónicos, etc. La empresa parece normal, pero en China continental opera un esquema piramidal disfrazado de tecnología, afirmando tener un negocio paralelo de la minería de Bitcoin y engañando a los inversores con altas ganancias.
En concreto, la empresa lanzó una serie de productos denominados "gestión financiera y de inversión a corto plazo" utilizando como cebo "alto rendimiento", "beneficio garantizado sin perder dinero" y "la teoría de la riqueza en tres generaciones". El período varía de medio año a 30 meses, el punto de partida de la inversión es de 6.000 a 60.000 y la tasa de rendimiento anualizada garantizada alcanza el 100% -300%. A juzgar por la forma de publicidad, Blue Sky Gerui rápidamente estableció más de 30 sucursales en todo el país a través de un esquema piramidal de desarrollo de líneas descendentes capa por capa, y las personas defraudadas eran principalmente personas mayores.
El 17 de agosto de 2016, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Linghai organizó fuerzas policiales para llevar a la oficina a más de 20 personas sospechosas de esquemas piramidales ilegales en un hotel de negocios de la ciudad para su investigación. Más tarde se descubrió que más de 20 personas eran empleados. de Blue Sky Green La policía se dio cuenta Resultó que la situación no era simple. Durante la investigación, se creía que el comportamiento de la empresa era sospechoso de absorber ilegalmente depósitos públicos, y Wu Xiaolong, el entonces director general, fue detenido penalmente. Posteriormente, Blue Sky Grey sobornó a los miembros del equipo de investigación con 15 millones para que Bruce Wu quedara en libertad bajo fianza en espera de juicio, lo que en su momento suscitó una acalorada discusión generalizada.
En 2017, los productos de Blue Sky Gerui explotaron y la policía abrió oficialmente un caso. En 2019, 50 personas de todos los niveles de Blue Sky Green fueron arrestadas, entre ellos el representante legal, el gerente general y otras personas involucradas en el caso. No fue hasta diciembre de 2022 que Blue Sky Grey comenzó a reembolsar lentamente las reclamaciones. Según las revelaciones, el caso obtuvo cantidades ilegales de hasta 43 mil millones de yuanes de más de 128.000 inversores.
El operador real detrás de esta organización es Qian Zhimin (también conocido como "Huahua"). Pero ella permaneció prácticamente invisible durante todo el caso. A juzgar por el solicitante de registro de la empresa, ella ya lo había planeado desde el comienzo del establecimiento de la empresa, nombró a Ren Jiangtao como representante legal con un salario mensual de 26.948 yuanes y un bono único de 997.000 yuanes, y también le pidió que lo hiciera. abrir una cuenta Huobi y afirmó que resolvería todos los problemas legales.
Pero el hecho es que tan pronto como la policía investigó a Ren Jiangtao, Qian Zhimin inmediatamente transfirió el Bitcoin y comenzó su viaje de fuga como un criminal buscado. A juzgar por la dirección de escape, Qian Zhimin fue muy pensativo y usó el pasaporte de Myanmar que había comprado previamente a nombre de NAN YIN, y luego se hizo pasar por Zhang Yadi para obtener otro pasaporte de San Cristóbal y Nieves. De esta manera, huyó desde Myanmar hasta el Reino Unido, llegando a Londres en 2017.
Se informa que Qian Zhimin registró en detalle su plan de escape en su cuaderno personal. Primero compró el país privado Liberland, construyó el templo budista más grande de Europa y pidió a los líderes religiosos que la canonizaran como la diosa reencarnada y Reina de Liberland, ganando así. inmunidad diplomática. Ella defraudó a miles de millones y todavía quería convertirse en una diosa. Todo el plan puede considerarse bastante arrogante.
Como el árbol de habilidades de inglés no estaba activado y su salud era mala, decidió buscar primero un intermediario en Londres que pudiera conectarse con ella para manejar el dinero robado. Wen Jian apareció ante su vista en este momento. Al estar en un país extranjero, indefenso y sin dinero, estas características significan que es fácil de controlar, y esta puede ser la razón por la que Qian Zhimin eligió a Wen Jian. Como era de esperar, Wen Jian también se convirtió involuntariamente en cómplice de varias tentaciones, casi en la misma operación que Ren Jiangtao.
Incluso en sus interacciones diarias con Wen Jian, Qian Zhimin no bajó la guardia. Ninguno de los países a los que viajaron tenía la autoridad de extradición de China, y Qian Zhimin nunca apareció en fotografías para evitar que se expusiera su paradero. Ser llamado de primera clase. Esto no es sorprendente. Qian Zhimin puede desaparecer rápidamente cada vez que algo sale mal. Su paradero aún se desconoce. A última hora, Qian Zhimin ha sido incluido en la lista de notificaciones rojas de Interpol.
04 El legado del caso: ¿La enorme suma de dinero terminó en manos de otra persona?
Si analizamos todo el incidente, aunque resulta irritante que el autor intelectual esté prófugo, lo que ha llamado más la atención es la distribución del dinero robado incautado. A juzgar por la fuente, esta enorme suma de 3.400 millones de libras fue sin duda defraudada al pueblo chino, pero dada la situación actual, es más probable que caiga en manos británicas.
En la actualidad, la Fiscalía de la Corona británica ha iniciado procedimientos de recuperación civil ante el Tribunal Superior para determinar si existen otros titulares de derechos legales. Si nadie reclama la recuperación, se confiscará la cantidad total, la mitad irá a la policía británica y la otra mitad al Ministerio del Interior británico.
Sin embargo, la recuperación transfronteriza es intrínsecamente difícil y la posibilidad de reparación personal es escasa. Incluso si el gobierno chino, las autoridades judiciales y la policía están involucrados, la dificultad es alta. Según las reglas anteriores, los incidentes de secuestro transfronterizo exitosos. La comida de la boca del tigre es extremadamente rara. Especialmente cuando se trata de moneda virtual, faltan identificación de propiedad, evaluación de valor y medios técnicos. Incluso en China no existe un método de tratamiento integral. Por lo tanto, aunque la división del dinero robado es una práctica internacional común, incluso si China y el Reino Unido entran en coordinación diplomática esta vez, la devolución de los activos internos no es optimista. Según informes de Caixin, a juzgar por el progreso actual de la compensación en el caso Blue Sky Grey, se espera que se devuelva menos del 5% de los fondos nacionales.
El único punto de inflexión en el asunto es atrapar a Qian Zhimin. En este caso, cuando China y el Reino Unido cooperen como miembros del GAFI para recuperar los bienes robados, China también puede obtener más beneficios. Pero desde un punto de vista ético, independientemente de la dificultad, para la parte británica, quizás Qian Zhimin pueda tener una solución más sencilla si no lo atrapan. Después de todo, activos de hasta 31 mil millones pueden considerarse una fortuna incluso para ellos. el país.
Después de todo, para las partes implicadas todo es en vano, por muy inteligente que sea, la mayor parte del dinero defraudado terminará en manos de otras personas, no sé si el dinero seguirá huyendo. Cuerpo roto, y existe una alta probabilidad de que no termine bien. ¿Qué pensará Zhimin? ¿Buscará el próximo chivo expiatorio? ¿Quién debería desahogar la ira de las 130.000 personas que fueron engañadas?
Para Wen Jian, que fue encarcelado, el destino era tan alto que perdió la vigilancia que debería haber tenido en su codicia y deseo. ¿Desconoce por completo la fuente de la enorme riqueza de Qian Zhimin o preferiría no saberlo? No habrá necesidad de discusión.
Pero al mismo tiempo, debemos tener cuidado de no convertirnos en el próximo Wen Jian. Después de todo, la tentación de la riqueza repentina es difícil de resistir, pero detrás de la riqueza repentina sin motivo, puede haber una prisión pavimentada con cadenas de hierro. y sangre.
