Según CryptoPotato, Irina Dilkinska, exfuncionaria legal y de cumplimiento de OneCoin, fue sentenciada a cuatro años de prisión por el juez de distrito estadounidense Edgardo Ramos. El Distrito Sur de Nueva York anunció la sentencia en relación con la participación de Dilkinska en el extenso plan de fraude OneCoin. Dilkinska fue extraditada de Bulgaria a Estados Unidos en marzo de 2023.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) declaró que Dilkinska estaba involucrada en las operaciones diarias de OneCoin y se dedicaba al lavado de dinero para la empresa. Esto incluyó la transferencia de 110 millones de dólares en ingresos de OneCoin obtenidos de manera fraudulenta a una entidad de las Islas Caimán. Dilkinska se declaró culpable de cargos relacionados con fraude electrónico y conspiraciones de lavado de dinero relacionados con su puesto en OneCoin en noviembre del año anterior.
El fiscal estadounidense Damian Williams comentó la sentencia y afirmó que la participación de Dilkinska en el esquema piramidal de OneCoin fue una flagrante violación de conducta. Añadió que en lugar de defender la ley y aceptar su puesto como Jefa de Asuntos Legales y Cumplimiento, ella facilitó y cometió lavado de dinero, ayudando en la explotación de millones de víctimas. Williams enfatizó que la Oficina responsabilizará a todos los perpetradores del plan OneCoin, sin importar dónde se escondan.
Además de la pena de prisión, Dilkinska, ciudadana búlgara de 42 años, fue condenada a un mes de libertad supervisada y se le ordenó confiscar 111.440.000 dólares. OneCoin, lanzada en 2014 y con sede en Sofía, Bulgaria, promovió y comercializó una criptomoneda engañosa con el mismo nombre utilizando una estrategia de marketing multinivel a nivel mundial. Los inversores invirtieron más de 4.000 millones de dólares en la criptomoneda fraudulenta debido a información engañosa sobre OneCoin.
A principios de este año, Mark Scott, anteriormente socio de Locke Lord, un bufete de abogados estadounidense, recibió una pena de prisión de 10 años por su participación en OneCoin. Scott fue declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude bancario en noviembre de 2019. Además de la sentencia de prisión, el juez de distrito estadounidense Edgardo Ramos ordenó a Scott que confiscara 392.940.000 dólares en activos, incluidas cuentas bancarias, un yate, dos automóviles Porsche y cuatro bienes inmuebles. tenencias inmobiliarias. Mientras tanto, Ruja Ignatova desapareció después de recibir un aviso sobre la intensificación de las investigaciones policiales sobre OneCoin en octubre de 2017. Se emitió una Notificación Roja de Interpol e Ignatova fue agregada a la lista de "los más buscados" de Europol, aunque esta lista fue eliminada más tarde. La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos incluyó a Ignatova en su lista de los diez fugitivos más buscados.
