Binance Exchange: el intercambio de Bitcoin más grande del mundo. Regístrese para recibir un reembolso de comisión del 20 %.
Registro de Binance:https://www.binance.com/zh-CN/join?ref=ECZFCWPV(20% de reembolso de comisión)
El llamado fraude de moneda virtual es en realidad una banda de fraude que se hace pasar por intercambios e inversores falsos. y fraude que implica el uso de proyectos falsos para defraudar la propiedad. Los grupos fraudulentos se aprovechan de la popularidad de las monedas virtuales y del desconocimiento del público con ellas para llevar a cabo esta serie de actividades fraudulentas. Como resultado, surgen uno tras otro varios casos de fraude con monedas virtuales.
Entonces, ¿cuáles son las técnicas específicas de fraude con moneda virtual? ¿Cómo puede la gente común evitarlas? Este artículo analizará las técnicas de fraude con moneda virtual comunes en el mercado y cómo podemos identificar la información correcta para evitar ser estafados por la moneda virtual.
¿Cuáles son las técnicas comunes de fraude con moneda virtual?
1: Cambio de moneda virtual falso
Muchos son pequeños intercambios desconocidos o intercambios falsos. Es posible que pueda transferirles dinero, pero el dinero no puede salir. De hecho, se trata de plataformas comerciales falsas. Cuando desee retirar dinero, el intercambio falso le pedirá más tarifas de gestión, márgenes o impuestos del 20%, o le pedirá que espere hasta que el volumen de operaciones alcance los 10.000 dólares estadounidenses antes de que pueda retirar dinero, o le amenazará con decir que No importa cuánto depósito de seguridad haya pagado por ti, vendrán a buscarte a tu casa si no devuelves el dinero. Generalmente, una vez que dejes de ser defraudado en pagos, estos estafadores dejarán de contactarte.
Haga su tarea antes de operar. Algunos intercambios conocidos son fáciles de encontrar en Internet. Los grupos fraudulentos también imitarán intercambios conocidos y harán que la apariencia del sitio web o la aplicación parezca un intercambio normal, lo que es muy fácil de confundir. .
Generalmente, los intercambios falsificados no se pueden encontrar en GOOGLE. Generalmente usan aplicaciones de citas o grupos sociales. También chatean contigo y te conocen mejor, luego te recomiendan intercambios de moneda virtual y te brindan enlaces web falsos, o usan sitios web de phishing. hacerle filtrar toda su información personal y luego continuar defraudándole su dinero.
2: esquema Ponzi y modelo de fraude ICO
La llamada ICO (Oferta Inicial de Monedas) significa oferta inicial de moneda. El método de estafa suele ser decirle que una moneda virtual recién emitida es muy rentable y solo invitarlo a participar en la suscripción. Los grupos de estafa generalmente usan grupos de Line o FB, software de citas o sesiones informativas en el sitio para hacerse amigo de usted o usan sesiones informativas para organizar un espectáculo. Llegan a conocerlo bien y luego preguntan por usted, y luego obtienen un alto rendimiento. en inversión para romper tus defensas. También utilizarán diferentes métodos de juego de roles para recorrer la fila y encontrarle para invertir, o para reclutar a familiares y amigos para que se unan y obtengan altas comisiones.
3: Fingir ser un empleado de intercambio para defraudar información personal y transferir dinero
Es posible que se encuentre con alguien que dice ser un miembro del personal de Exchange y dice que se sospecha que su cuenta viola las regulaciones por algún motivo (o sospecha que usted no opera su cuenta... y otras razones para demostrar que usted). es la persona, debe enviarlo dentro del límite de tiempo. Se envía una cantidad específica de monedas a una cuenta. Después de recibir las monedas, la revisarán por usted y lo ayudarán a descongelar su cuenta.
¿Es esto similar a alguien que dice ser empleado de un banco? Dirá que quiere "cancelar la cuota" o "error de cuenta", y luego le pedirá que vaya al cajero automático para operar. dinero al grupo defraudador. Recuerde que el personal del intercambio no tomará la iniciativa de buscarlo, y quienes lo buscan son básicamente estafadores.
4: fraude OTC, fraude OTC
OTC (Over-the-counter) se refiere al comercio extrabursátil. El método de fraude consiste en utilizar el proceso de transacción de moneda virtual. Dado que está descentralizado, no existe lo que se denomina "oficial" o "tercero". Para supervisar la transacción, cualquiera puede usar directamente la computadora. Después de completar transacciones con otros, los grupos de fraude aprovechan estas lagunas. Si los inversores desean aprovechar pequeñas ganancias y comprar y vender de forma privada por su cuenta, pueden realizar transacciones OTC con. la otra parte.
Estos estafadores son lo mismo que las estafas de compras en línea. Por lo general, publican información de compra y venta de moneda virtual en las redes sociales, FB, Line, foros de inversión y otros lugares que no son de intercambio. No se puede verificar la identidad de la otra parte. privado y no falta información de supervisión de terceros. El estafador finge querer comprar o vender monedas, pero después de que usted le transfiere el dinero o le transfiere las monedas, la otra parte no pagará ni entregará las monedas. Si no puede encontrar a nadie, no podrá perseguirlo. Recuerde que las transacciones deben realizarse bajo supervisión.
5: Promoción de moneda virtual falsa
Debemos entender que invertir en monedas virtuales conlleva riesgos inherentes, sin mencionar que el mercado está plagado de estafas. Por lo tanto, cuando desee invertir, asegúrese de hacer los deberes suficientes y no se deje atraer fácilmente por promesas demasiado atractivas. Como dice el viejo refrán: "No hay pastel en el cielo".
¿Cómo evitar estafas en inversiones en moneda virtual?
1. Utilice fabricantes reconocidos, incluidos intercambios y billeteras.
Debido a que existen muchos intercambios de divisas virtuales en todo el mundo, se recomienda elegir una plataforma de intercambio que sea relativamente grande en escala (reconocida mundialmente), que haya estado establecida durante mucho tiempo (2-3 años) y que tenga una gran capacidad comercial. Volumen (más fácil de realizar depósitos y retiros).
2. No confíe en ninguna transacción fuera de línea OTC.
Además de tener cuidado al utilizar intercambios y billeteras, los principiantes no deben creer en las promociones de los grupos de FB y LINE, y no utilizar los enlaces proporcionados por los internautas para abrir cuentas y realizar remesas. No crea que el personal de servicio al cliente solicitará de forma proactiva la verificación de la información personal.
3. Los novatos sólo invierten en monedas virtuales conocidas.
No invierta en una criptomoneda que otra persona esté tratando de venderle y de la que nunca haya oído hablar. Es muy importante hacer los deberes de antemano. Si nunca has oído hablar de la moneda virtual o no la entiendes, no la toques. El 80% de las inversiones en ofertas iniciales de divisas como ICO (Oferta Inicial de Monedas) son estafas en todo el mundo. Así que espere hasta que sea un veterano en inversiones que haya aprendido a leer los documentos técnicos de ICO antes de considerarlo. Porque como la mayoría de las estafas Ponzi, muchas utilizan monedas virtuales basura desconocidas como proyectos de inversión para defraudar dinero.
4. Se debe filtrar la información de las comunidades inversionistas.
Incluso la comunidad de inversores en moneda virtual, con decenas de miles de personas, todavía esconde grupos fraudulentos. Los proyectos discutidos por muchas personas no son necesariamente seguros. Debido a que la moneda virtual básicamente no requiere marketing, los grupos de fraude a menudo utilizan un método de preguntas y respuestas para hacerle pensar que muchas personas están ganando dinero en estos proyectos de plataforma. Resulta que todos están dirigiendo y actuando por su cuenta, y Toda la comunidad es una cuenta falsa, solo para engañarte.
5. Los novatos deberían hacer más deberes antes de invertir.
Para cualquier inversión, debe comprender los proyectos y características de inversión, como el tipo de moneda virtual, las características de compra y venta, la seguridad de la cuenta y la capacidad de soportar altos riesgos una vez que lo comprenda antes de ingresar al mercado. , no perderás todo tu dinero.
6. ¡Busque ayuda de otros! Marque la línea directa antifraude 165 para realizar consultas.
¿Qué debe hacer si ha comprobado mucho pero aún no tiene ni idea? Si sospecha de fraude, puede llamar a la línea directa antifraude 165 del Departamento de Policía del Ministerio del Interior y contarles qué tipo de situación se encuentra. hemos encontrado hasta ahora. Habrá personal experimentado para responder a sus preguntas.
¿Cómo lidiar con el fraude de moneda virtual después de que ocurre?
Hay dos formas de afrontar el fraude, dependiendo de si el dinero entregado ha sido retirado por la otra parte si la otra parte aún no lo ha retirado:
Marque 165 para "Transferencia de emergencia"
Cuando transfiere dinero a la cuenta designada o nota que algo anda mal en un corto período de tiempo, puede llamar inmediatamente a la línea directa antifraude 165. Ellos realizarán una "transferencia de emergencia" por usted y primero bloquearán su dinero en la cuenta. Después de eso, informe el delito a la comisaría de inmediato. Esto garantizará que los fondos remitidos se congelen en la cuenta designada y no se retiren ni transfieran a otros canales de flujo de efectivo.
Compensación legal
Si el monto de la inversión ha sido retirado o transferido a otros canales de flujo de efectivo, debe denunciar el caso a la policía y solicitar una compensación a los miembros del grupo defraudador a través de canales legales. Sin embargo, si la policía no puede rastrear la fuente, o el grupo defraudador ha gastado todo su dinero y no tiene bienes para compensarlo, será difícil recuperar el monto defraudado.
¿Qué información debe clasificarse? Aquí hay algunos puntos para referencia de los lectores:
Registro de conversación
Sitio web de intercambio de depósitos
Direcciones relacionadas con moneda virtual (la suya y la de la otra parte)
Registros de flujo de efectivo y registros de transferencias (se requieren dólares taiwaneses y monedas virtuales)
¿Puedo recuperar mi dinero por fraude con moneda virtual?
En pocas palabras: es difícil. Las estafas con criptomonedas son como otras estafas financieras, excepto que los estafadores se dirigen a sus criptoactivos en lugar de a su efectivo. Debido a que la moneda virtual (criptomoneda) es una forma de moneda almacenada en la tecnología blockchain y no depende de instituciones financieras para operar, es muy difícil recuperarse del robo. Incluso para aquellos de nosotros en la industria, es difícil recuperarlo, y las criptomonedas pueden trasladarse rápidamente al extranjero con una regulación limitada.
Si llama al 165 para depositar fondos de inversión en el momento del envío o poco después, e inmediatamente llama a la policía para congelar los fondos en la cuenta designada, el inversionista aún puede recuperar los fondos de inversión. ¡Pero es mejor tener cuidado antes de invertir!
