Si un día ganan 100 millones con la especulación monetaria, mucha gente pensará en coches de lujo, mansiones e intercambio de esposas, pero el verdadero problema es cómo retirar el dinero de forma segura. Para los grandes retiros, especialmente los que alcanzan los 100 millones, las cosas están lejos de ser tan simples como se imagina. Las políticas sobre las criptomonedas varían ampliamente en todo el mundo: algunos lugares las fomentan legalmente, mientras que otros son ambiguas o incluso las prohíben explícitamente. China, por ejemplo, ha adoptado restricciones estrictas sobre las criptomonedas en los últimos años. A pesar de esto, las grandes instituciones de servicios de criptomonedas se han ido al extranjero una tras otra, y los intercambios también han afirmado que eliminaron a los usuarios chinos, pero de hecho los usuarios todavía están activos en el círculo monetario. Entonces, ¿cómo convertir de forma segura el dinero ganado con la especulación monetaria en RMB? Este es un tema que debe manejarse con cuidado e involucra muchos aspectos, como el cumplimiento y la seguridad. Según la política actual, los canales de retiro que cumplen con las normas pueden ser limitados y es necesario estudiar cuidadosamente y elegir la solución adecuada.
(1) Al elegir una plataforma para el comercio OTC, debemos dar prioridad a plataformas grandes como Binance. Estas plataformas no solo cuentan con soporte técnico avanzado y una rica experiencia comercial, sino que, lo que es más importante, han establecido buenos mecanismos de comunicación y cooperación con las agencias reguladoras y las fuerzas del orden del continente. Esto significa que estas plataformas tienen estándares y medidas más estrictas en términos de control de riesgos y supervisión del cumplimiento, lo que puede garantizar de manera más efectiva la seguridad y el cumplimiento de las transacciones.
(2) Además de elegir una plataforma grande, también debemos prestar atención a si la plataforma admite la estrategia de retiro T+1/T+2. Aunque esta estrategia significa que no se puede retirar dinero inmediatamente después de vender la moneda, puede reducir significativamente el riesgo de lavado de dinero mediante transacciones OTC. Por ejemplo, la plataforma Binance adopta una estrategia de retiro T+1, mientras que Huobi Strict Exchange adopta una estrategia de retiro T+2. Aunque dicha estrategia puede traer algunos inconvenientes a nuestro uso de fondos, es un medio importante para garantizar el cumplimiento y la seguridad de las transacciones, y merece nuestra atención y cumplimiento.
(3) Al realizar transacciones OTC, debemos intentar evitar el uso de monedas estables como el USDT para las transacciones. Aunque los precios de estas monedas estables son relativamente estables, existen ciertos riesgos de cumplimiento porque la conversión entre ellas y las monedas legales puede implicar cuestiones regulatorias complejas. Por el contrario, podemos intentar elegir monedas convencionales como BTC y ETH para las transacciones. Estas monedas tradicionales tienen mejor liquidez en el mercado, transacciones más activas y también son más susceptibles a la atención y regulación de las agencias reguladoras.
(4) Para garantizar la seguridad de los fondos, debemos utilizar tarjetas bancarias separadas para las transacciones OTC para evitar mezclarlas con tarjetas de uso común, como las tarjetas de salario. La ventaja de esto es que incluso si la tarjeta bancaria se congela durante la transacción, no afectará el uso de nuestros otros fondos. Al mismo tiempo, al cooperar con las investigaciones, podemos explicar más fácilmente el flujo de fondos y evitar problemas innecesarios.
(5) Al elegir una tarjeta bancaria para transacciones OTC, deberíamos intentar considerar el uso de tarjetas de bancos locales. Debido a su alcance comercial relativamente más pequeño, es posible que estos bancos no tengan una asociación tan estrecha con los organismos encargados de hacer cumplir la ley como los bancos más grandes y, por lo tanto, pueden ser más flexibles y eficientes al abordar cuestiones como las congelaciones. Por ejemplo, los bancos locales, como los bancos comerciales urbanos y los bancos comerciales rurales en varios lugares, son buenas opciones. En cuanto a los grandes bancos comerciales y por acciones, como el China Construction Bank, tenemos sucursales en todo el país. Una vez que ocurre un problema, las autoridades pueden congelar directamente las cuentas relevantes, lo que conlleva ciertos riesgos para el uso de nuestros fondos.
(6) Al realizar transacciones OTC, debemos evitar transacciones frecuentes con comerciantes o usuarios fijos. Las compras indirectas de transacciones múltiples o frecuentes por parte del mismo usuario en un día pueden atraer fácilmente la atención de las agencias reguladoras, aumentando así el riesgo de ser congelado o investigado. Por lo tanto, debemos intentar mantener la diversidad y aleatoriedad de las transacciones para evitar problemas innecesarios.
(7) Finalmente, al realizar transacciones OTC, debemos buscar comerciantes confiables para realizar transacciones. Esto requiere que tengamos cierta capacidad de identificación y conciencia de riesgos, y que realicemos una comprensión y evaluación en profundidad de la reputación del comerciante, el historial de transacciones, la evaluación del cliente, etc. Al mismo tiempo, también podemos intentar elegir grandes comerciantes o grandes creadores de mercado para las transacciones. Generalmente tienen un entorno comercial más estable y seguro. Durante el proceso de transacción, también debemos prestar atención a realizar menos pedidos y visitar a los comerciantes en áreas problemáticas para reducir los riesgos de las transacciones. Por supuesto, como usuarios comunes, puede resultarnos difícil distinguir completamente qué comerciantes son confiables, por lo que debemos investigar y prepararnos lo suficiente antes de realizar transacciones.
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