Estados Unidos y Gran Bretaña están revisando más de 20 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas a través del intercambio virtual ruso Garantex para tomar medidas enérgicas contra la elusión de sanciones para apoyar la guerra en Ucrania, informó Bloomberg. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que las transacciones de pago bajo revisión se realizaron a través de USDT, una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense, en la bolsa Galantex de Moscú. Los acuerdos han estado en curso desde que Galtex fue incluido en la lista de sanciones.
La administración Biden ha estado tratando de tomar medidas drásticas contra los intercambios de criptomonedas como Gallontex desde los primeros días de la guerra. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que el acuerdo de 20 mil millones de dólares podría ser la mayor violación de las sanciones contra Rusia desde que comenzó la guerra. También advirtieron que debido a la complejidad y opacidad de las transacciones de criptomonedas, la investigación aún está en curso y el resultado de la investigación no se puede predecir en este momento. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que actualmente no hay indicios de irregularidades por parte de Tether Holdings, que está registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
