Antecedentes del caso
Tigran Gambaryan, ejecutivo del intercambio de criptomonedas Binance, ha iniciado acciones legales contra las autoridades nigerianas, específicamente dirigidas al Asesor de Seguridad Natural (NSA) y a la Comisión de Delitos Económicos Financieros (EFCC). La demanda, publicada por Premium Times el 18 de marzo, acusa a estas agencias de violar los derechos humanos básicos de Gambaryan. Esta medida legal se produce después de la detención de Gambaryan junto con el gerente regional de Binance para África, Nadeem Anjarwalla, como parte de la represión más amplia de Nigeria contra los intercambios de cifrado por presuntas violaciones de las regulaciones fiscales.
Demandas individuales presentadas
Además de la demanda de Gambaryan, Nadeem Anjarwalla ha presentado una demanda legal separada para hacer valer sus derechos ante el juez Ekwo. A pesar de evadir la detención el 22 de marzo, Anjarwalla busca las mismas resoluciones legales que Gambaryan, buscando justicia por la presunta violación de sus derechos. Hasta el momento, Binance no ha proporcionado comentarios sobre las demandas.
Acusaciones y acciones gubernamentales
Las detenciones de febrero, que incluyeron la confiscación de sus pasaportes, fueron parte del esfuerzo de Nigeria para regular el mercado de intercambio de criptomonedas, alegando el incumplimiento por parte de Binance de las leyes fiscales locales. Esta represión se produce en medio de la constante depreciación de la naira nigeriana frente al dólar estadounidense, y las autoridades afirman que la falta de documentación adecuada de la factura del IVA por parte de Binance impidió la recaudación de impuestos de sus usuarios.
Demandas Legales y Procedimientos Judiciales
Gambaryan, que tiene ciudadanía estadounidense, sostiene que su detención y la posterior confiscación del pasaporte violan su derecho a la libertad personal protegido por la Constitución de Nigeria. Exige su liberación inmediata, la devolución de su pasaporte, una orden judicial permanente contra futuras detenciones relacionadas con investigaciones de Binance, una disculpa pública y una compensación por las costas legales. Justifica su visita a Nigeria el 26 de febrero como un compromiso empresarial, negando haber actuado mal.
Estado actual y audiencias futuras
En una sesión judicial reciente compareció el abogado nigeriano de alto rango, TJ Krukrubo, quien representó a ambos ejecutivos, aunque aclaró su falta de representación legal oficial. Dado que Anjarwalla se retiró de la batalla legal el 26 de marzo, el juez Echo pospuso la audiencia hasta el 8 de abril, dando tiempo para la adquisición de representación legal y una mayor preparación para las partes involucradas.
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