"Más del 70% de las jurisdicciones aún no han emitido regulaciones sobre criptomonedas, lo que crea vulnerabilidades que los delincuentes y terroristas pueden aprovechar", advirtió el Sr. T. Raja Kumar, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), anunció el último informe. informe el jueves (28 de marzo).
El GAFI, el organismo de control mundial del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ha publicado un informe que evalúa el cumplimiento de los países con las recomendaciones sobre la regulación de las criptomonedas, revelando que la falta de regulación está creando condiciones para actividades ilegales y llama a los estados a tomar medidas inmediatas.
El presidente del GAFI, T. Raja Kumar, habla en una conferencia de prensa en París, Francia, en octubre de 2022 (Amijo Singh/Coindesk)
El líder de la agencia dijo que "los activos virtuales (VA) son como el agua, fluirán hacia áreas menos reguladas", creando condiciones para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Por ello, enfatizó la necesidad de contar con regulaciones globales comunes para prevenir delitos en este campo.
Trích dẫn từ báo cáo “Estado de implementación de la Recomendación 15 por parte de los miembros del GAFI y las jurisdicciones con actividades VASP materialmente importantes”.
Según el informe, el GAFI señaló específicamente la naturaleza internacional y sin fronteras de VA, y la relajación de los VASP en una jurisdicción podría tener graves implicaciones.
La agencia llama a los países a emitir rápidamente regulaciones sobre criptomonedas, centrándose en la concesión de licencias y el registro de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), así como en revisiones exhaustivas de sus operaciones, productos y tecnología.
Aunque las recomendaciones del GAFI no son obligatorias, el incumplimiento podría dar como resultado que un país quede aislado globalmente, que se reduzca su calificación crediticia o que se lo incluya en la lista de vigilancia del GAFI.
Actualmente, la industria de las criptomonedas se enfrenta a muchos desafíos de reputación y seguridad, debido a ataques de piratería, sanciones y acusaciones de financiación del terrorismo. Se espera que la promulgación de regulaciones efectivas minimice los riesgos, fortalezca la confianza y promueva el desarrollo sostenible del mercado.
El informe del GAFI se basa en un análisis de la situación regulatoria del VASP en 39 miembros del GAFI y los 20 países con la actividad de criptomonedas más activa, que representan el 97% de la actividad mundial de criptomonedas. Los resultados muestran que la mayoría de jurisdicciones aún no cuentan con regulaciones adecuadas, creando un gran riesgo para el sistema financiero global.
