🚨💼💰 EJECUTIVO DE BINANCE HUYE DE NIGERIA EN MEDIO DE UNA INVESTIGACIÓN DE CRYPTO
Nadeem Anjarwalla, gerente regional de Binance en África, habría escapado de la custodia en Nigeria en medio de una investigación criminal de alto perfil sobre la presunta participación del intercambio de criptomonedas en el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
Anjarwalla, que tiene ciudadanía tanto en Gran Bretaña como en Kenia, logró evadir a las autoridades utilizando un pasaporte de contrabando. Esta dramática fuga se produce cuando los funcionarios nigerianos intensifican su escrutinio sobre Binance, luego de acusaciones de facilitar el lavado de dinero y la financiación del "terrorismo" en su plataforma.
La investigación sobre las actividades de Binance en Nigeria se intensificó después de que el intercambio suspendiera el comercio con la moneda naira nigeriana a principios de marzo, citando preocupaciones regulatorias. Las autoridades también presentaron cargos contra Binance por evasión fiscal y complicidad para ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma.
Si bien Anjarwalla logró huir del país, su colega Tigran Gambaryan, ciudadano estadounidense, permanece bajo custodia. Estaba previsto que los ejecutivos de Binance comparecieran ante el tribunal el 4 de abril, enfrentando crecientes desafíos legales en la represión de Nigeria contra las actividades relacionadas con las criptomonedas.
La fuga de un funcionario de alto rango de Binance subraya las crecientes tensiones entre los intercambios de criptomonedas y las autoridades reguladoras de todo el mundo, destacando los desafíos que enfrenta la industria al navegar por complejos problemas legales y de cumplimiento.
Siento que las autoridades necesitan relajarse y detener esta dramática investigación. En mi opinión, las autoridades son los malos, ¡esa es mi opinión personal!
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