Conclusiones clave
Para que el ecosistema blockchain prospere, se debe proteger su integridad: así es como los actores de la industria fomentan su crecimiento, manteniendo la confianza de los usuarios.
Con esto en mente, Binance mantiene una cultura centrada en el usuario que define todos nuestros logros, que damos vida ayudando a los usuarios a encontrar sus fondos digitales extraviados y perdidos siempre que sea posible, así como congelando y recuperando fondos mal habidos que llegan. nuestra plataforma.
Contrarrestar a los malos actores requiere la coordinación de múltiples partes dentro del ecosistema; En este sentido, el equipo de seguridad de Binance ha congelado y/o recuperado aproximadamente $55 millones en fondos de usuarios a lo largo de 2023.
El auge de los activos digitales ha cambiado por completo la forma en que las personas gestionan sus finanzas. Este cambio de paradigma, especialmente cuando se trata de nuevas tecnologías, hace que la confianza sea un recurso clave para garantizar el progreso y la adopción. En momentos tan críticos, los nuevos ecosistemas y los sectores florecientes son vulnerables a los malos actores que buscan explotar su estatus emergente. Es por eso que en los inicios de la historia de las finanzas digitales, fuimos testigos de varios casos notorios de fraude criptográfico que, a su vez, dieron lugar a ideas erróneas de que las criptomonedas se utilizan principalmente con fines delictivos.
Para fomentar el crecimiento de este ecosistema incipiente, los líderes de la industria como Binance deben aprovechar su alcance y recursos para apoyar a otros actores en el mercado naciente, protegiendo a los usuarios y preservando la integridad de la industria. Desde sus inicios, Binance ha estado comprometido con esta responsabilidad y es un pilar de nuestra visión que siempre pone a los usuarios en primer lugar. Sigue siendo nuestro deber poner a la comunidad en primer lugar y proteger la integridad del ecosistema.
Mantener un ecosistema dinámico
La integridad del ecosistema garantiza la protección de los usuarios en sus interacciones con el mundo de los activos digitales, y preservarlo equivale a proteger a las personas que operan en él y, por tanto, apoyar su crecimiento. Con las herramientas y técnicas adecuadas, un líder como Binance puede desempeñar un papel clave en este proceso protegiendo a los usuarios de ataques maliciosos lanzados al ecosistema y mitigando sus consecuencias si ocurren.
Aunque Binance tiene su propia gama de plataformas, productos y servicios, representa sólo una pequeña parte de la comunidad global de activos digitales. Desde los protocolos que forman la capa de infraestructura hasta los usuarios, desarrolladores e intermediarios que operan dentro de ella, varias entidades coexisten para formar el ecosistema global blockchain.
En nuestros inicios, fuimos criticados por intentar preservar la integridad del ecosistema protegiendo a los usuarios y recuperando sus fondos. La mayoría de nuestros críticos favorecieron un enfoque menos intervencionista, alineado con la naturaleza descentralizada de blockchain y sus fundamentos en código. En una red descentralizada y sin permisos, el código gobierna el flujo de fondos e información en lugar de una entidad central. Cuando una plataforma de intercambio centralizada como Binance asume la responsabilidad de recuperar los fondos perdidos o abordar los efectos negativos de las violaciones de seguridad, a veces se considera que sus acciones van en contra de la ley del código subyacente; Sin embargo, si el código falla, los líderes de la industria deben intervenir para protegerlo.
Las críticas no nos han impedido seguir centrándonos en el usuario para convertirnos en uno de los primeros intercambios en implementar protecciones contra estafas, hackeos y tirones, así como llevar a cabo esfuerzos de recuperación proactivos después de incidentes de este tipo. También fuimos de los primeros en colaborar activamente con las fuerzas del orden de todo el mundo para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. La confianza y el apoyo de la comunidad, dentro y fuera de nuestra plataforma, siempre han contribuido a nuestro éxito: a cambio, continuamos nutriendo el ecosistema y fomentando este ciclo armonioso de crecimiento.
Ayudar a las personas
El mundo de las criptomonedas a veces puede resultar intimidante, especialmente para los recién llegados: algunas transacciones no salen según lo planeado o las criptomonedas desaparecen. Aquí radica el potencial de preservar la integridad del ecosistema: proteger y recuperar los activos de todos los usuarios. Como muchos en la industria saben, la naturaleza inmutable de blockchain puede dificultar la recuperación de fondos, y los tokens enviados a la dirección incorrecta generalmente se pierden una vez que se valida la transacción.
Sin embargo, el equipo de Atención al Cliente (CS) de Binance ofrece una amplia gama de servicios de recuperación de criptomonedas para responder a diversos incidentes potenciales: fallo en el suministro de tokens debido a un problema de red, una actualización del operaciones de mantenimiento o blockchain en la billetera, error de depósito en las billeteras, token no incluido en la lista, red no compatible, etc. El CS también gestiona los problemas de recuperación relacionados con tokens eliminados de la lista, cuentas eliminadas, restricciones regulatorias, errores de depósito de criptomonedas e incluso NFT perdidos.
Nadie está a salvo de un error: nuestros agentes de CS están aquí para ayudarle a rectificarlos y hacer que sus operaciones sean más seguras y fáciles de usar. En 2022 y 2023, el equipo procesó con éxito 381.616 solicitudes y logró recuperar y devolver unos 4.350 millones de dólares en criptomonedas depositadas, pero no acreditadas por diversos motivos, a sus legítimos propietarios. Estos esfuerzos ayudan a crear un entorno comercial seguro incluso para los principiantes en criptomonedas, garantizando la integridad y solidez de todo el ecosistema.
Los usuarios representan la base del ecosistema y su confianza es el recurso más importante que impulsa nuestro campo innovador; Afortunadamente, el equipo de Binance CS está aquí para crear un entorno amigable y seguro para ellos.
Defensa colectiva
Contrariamente a la creencia popular, sólo una pequeña porción de las criptomonedas se utiliza en transacciones delictivas. Según el Informe sobre delitos de Chainalysis 2024, las transacciones criptográficas ilegales representaron solo el 0,34% del volumen total de transacciones de blockchain en 2023, en comparación con el 0,42% en 2023. 2022. Sin embargo, cuando ocurren delitos relacionados con criptomonedas, Todo el ecosistema blockchain se moviliza para combatirlos.
El equipo de seguridad de Binance colabora con varios socios, incluidos otros intercambios, servicios, empresas de análisis de blockchain, comunidades de usuarios y más. A menudo se trata de actuar lo más rápidamente posible para congelar el mayor número posible de fondos robados, especialmente cuando los responsables son organizaciones criminales establecidas. Estas iniciativas de defensa colectiva desempeñan un papel crucial en la protección del ecosistema y, al contribuir a estos esfuerzos, el equipo de seguridad de Binance ayudó a congelar y/o recuperar más de $55 millones en fondos de usuarios a lo largo de 2023.
Contrarrestar el fraude
Los rug pulls son un tipo de estafa que invita a los inversores a participar en proyectos aparentemente lucrativos, que los perpetradores abandonan repentinamente después de vender o retirar toda su liquidez. Los tirones de alfombras a menudo se asocian con proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi) y plataformas de intercambio descentralizadas (DEX). Si bien la naturaleza descentralizada y pública de estos sectores ayuda a que florezca la innovación comunitaria, también puede dificultar la vigilancia y la protección.
El 13 de octubre de 2020, un proyecto DeFi llamado WineSwap completó su lanzamiento menos de una hora después de su lanzamiento, y sus fundadores robaron aproximadamente $345,000 en fondos de los usuarios. El equipo de seguridad de Binance rastreó el flujo de fondos a través de varias cadenas de bloques hasta diferentes intercambios, donde los fondos terminaron congelados. Al día siguiente, el equipo identificó al sospechoso: un usuario de Binance que rápidamente aceptó cooperar para devolver los fondos de las víctimas. Con la ayuda de múltiples partes en todo el ecosistema, finalmente pudimos devolver el 99,9% de los fondos robados a sus legítimos propietarios.
Otro tirón de alfombras a gran escala tuvo lugar el 4 de marzo de 2021, cuando el proyecto DeFi Meerkat Finance desapareció el día después de su lanzamiento. Los estafadores vaciaron las cuentas de los inversores y se llevaron aproximadamente 31,5 millones de dólares en tokens. La comunidad de BNB Chain se acercó a Binance, quien rastreó los activos robados en múltiples direcciones. La comunidad informó del incidente y el equipo de seguridad de Binance supervisó las actividades del estafador para identificar con éxito al sospechoso. Más del 95% de los fondos robados finalmente se recuperaron, lo que marcó la recuperación de fondos exitosa más grande realizada por Binance en ese momento.
Más recientemente, en mayo de 2023, se reveló que un proyecto llamado XIRTAM era un fraude que robó aproximadamente 3,3 millones de dólares en ETH a los inversores antes de depositar los fondos en una cuenta de Binance. Nuestro equipo de seguridad congeló rápidamente los fondos para evitar que los estafadores accedan a ellos. Posteriormente, el equipo analizó las actividades del proyecto para identificar a las víctimas, calcular las pérdidas y reembolsar a más de 1.750 direcciones. Hasta septiembre de 2023, logramos devolver aproximadamente $2,3 millones a las víctimas, y el proceso continúa hoy.
Lucha contra la piratería
Los piratas informáticos aprovechan las vulnerabilidades de las cadenas de bloques o plataformas asociadas, como carteras o intercambios, para acceder ilegalmente a fondos y datos. En estas situaciones, Binance y otros socios de la industria deben actuar rápidamente para garantizar que estos delitos no queden impunes y lanzar una defensa coordinada en todo el ecosistema.
En junio de 2022, la puerta de enlace Horizon de Harmony fue pirateada y se robaron aproximadamente 100 millones de dólares en criptomonedas, un exploit atribuido al grupo de cibercrimen norcoreano Lazarus. Posteriormente, el equipo de seguridad de Binance ayudó a rastrear y congelar más de $8,5 millones en fondos robados.
Lazarus volvió a hacerlo un año después, en junio de 2023, cuando atacó la plataforma sin custodia Atomic Wallet. Se estima que 5.500 billeteras de usuarios se vieron comprometidas en este exploit masivo, que resultó en el robo de más de 100 millones de dólares en fondos. El equipo de seguridad de Binance ayudó a rastrear y congelar este dinero tan pronto como llegó a las cuentas de Binance y a otros intercambios que alertamos. En total, pudimos bloquear aproximadamente 1,3 millones de dólares en fondos de usuarios.
En última instancia, estos esfuerzos defensivos demuestran el poder de la acción colectiva, donde una multitud de partes móviles se unen para proteger un todo. Esta complejidad armoniosa caracteriza el ecosistema global de blockchain y sigue siendo nuestro deber servirlo.
El futuro de la integridad
Binance siempre se ha impulsado por su dedicación a los usuarios. Desde nuestro primer día, los usuarios han sido nuestra principal prioridad y es este compromiso el que nos ha llevado a donde estamos hoy. Cada uno de estos casos ilustra cómo preservamos la integridad del ecosistema, tanto de forma independiente como colectiva con otros actores de la industria. Esto sería imposible sin nuestra misión común con nuestros socios de servir al ecosistema.
A medida que llegue la siguiente fase de adopción global, la integridad del ecosistema será aún más crucial, y la cultura de Binance de priorizar al usuario continuará guiándonos en nuestro viaje para superar los estándares de la industria para respaldar el ecosistema. Cuando se preserva la integridad, el crecimiento y el desarrollo pueden florecer.
