¿Qué sigue para Binance después del acuerdo del Departamento de Justicia y la salida de Changpeng Zhao?
▪︎Binance ha experimentado salidas por valor de más de mil millones de dólares en las últimas 24 horas, sin incluir bitcoin, según datos de la firma de análisis de blockchain Nansen.
▪︎El fundador y director ejecutivo, Changpeng Zhao, y otros fueron acusados de violar la Ley de Secreto Bancario al no implementar un programa eficaz contra el lavado de dinero y de violar intencionalmente las sanciones económicas de Estados Unidos.
▪︎Binance acordó entregar 2.500 millones de dólares al gobierno y pagar una multa de 1.800 millones de dólares (un total de 4.300 millones de dólares) en "una de las sanciones más grandes que jamás hayamos recibido", según el Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland.
Binance acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas al gobierno de Estados Unidos. Los acuerdos de declaración de culpabilidad ponen fin a una investigación de un año sobre el intercambio de cifrado.
Según Nansen, quedan activos por más de 65 mil millones de dólares en la plataforma, lo que significa que Binance probablemente esté lo suficientemente capitalizado como para soportar una repentina avalancha de inversores que se alejan de la plataforma. Y aunque los retiros están aumentando, todavía no ha habido un "éxodo masivo" de fondos del intercambio.
Binance continuará
Binance seguirá operando pero con nuevas reglas básicas. La empresa debe mantener y mejorar su programa de cumplimiento para garantizar que su negocio esté en línea con las normas estadounidenses contra el lavado de dinero. La empresa está obligada a designar un supervisor de cumplimiento independiente.
El caso contra Binance, que se reveló el martes, muestra que se presentaron tres cargos penales contra el intercambio, incluida la realización de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, la violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la conspiración.
Algunos de sus rivales pueden intentar aprovechar la situación, en particular Coinbase, Kraken y OKX.
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